北京京城机电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京京城机电股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京 城股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年3月28 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0356 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 性、准确性及完整性是京城股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京城股 份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对,在所有重大方面没有发现 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-006 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年完成了发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》等法律法规的有关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第 三次会议审议通过了《关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺 完成的议案》，现将标的公司青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称"北洋 天青"）2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 栾大龙 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 栾大龙，中国国籍，男，60 岁，西北工业大学管理科学与工程 博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 月 16 日任本公司第十届董事会独立非执行董事。现任航天 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-003 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 3 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议 案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》，并同意将 该议案提交 2023 年年度股东大会，详细内容见年报全文 本议案在提交董事会审议前已经董事会 ...

北京京城机电股份有限公司 内部控制审计报告 北京京城机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制 ...

关于北京京城机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 1-2 2023 年度营业收入扣除情况表 1 专项说明 □会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》(以下简称营业收入扣除)相关规定,京城股份公司编制 了后附的北京京城机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是京城股份公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计京城股份公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解京城股份公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供京城股份公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监 事会审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交 2023 年度股东周年 大会审议 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-004 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要进行了认 真审核，与 ...

北京京城机电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 联系申话: 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A Fu Hua No 8 Chaovangmen Beic Donachena District. Beijir 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0356 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会认真 履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 审计委员会由独立非执行董事熊建辉先生、赵旭光先生及非 执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中熊建辉先生为审计委员 会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 10 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 1 月 17 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以 下议案： 一、审计委员会基本情况 （1）2022 年度内控审计预审阶段审计工作情况； （2）2022 年度财务报告预审阶段审计工作情况。 2.2023 年 3 月 6 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过 2022 年公司合并财务报表、母公司及所属子公司财务报表。 3.2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开现场会议，审议通过以 下议案： （1）2022 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公 ...

北京京城机电股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事 务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 作为公司2023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，公司对信永中和与大华在近一年审计工 作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、信永中和会计师事务所基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）业务涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 ...