中信建投证券股份有限公司 关于北京京城机电股份有限公司 标的公司在业绩承诺期内各会计年度经审计的、按照扣除非经常性损益前后 归属于母公司所有者的净利润孰低原则确定的承诺净利润分别为： | | | | 承诺净利润（万元） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2020 | 年 | 2021 年 | 2022 | 年 | 2023 年 | 2024 年 | | 2,750.00 | | 3,800.00 | | 4,100.00 | 4,300.00 | 4,600.00 | 注：根据信永中和会计师出具的《审计报告》，标的公司 2020 年度和 2021 年度经审计的、 按照扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值为 2,858.77 万元和 3,967.50 万元。标的公司已完成 2020 年度和 2021 年度业绩承诺。 在承诺期内，京城股份进行年度审计时应对标的公司当年净利润与承诺利润 数的差异情况进行审核，并由负责京城股份年度审计的符合《证券法》规定的会 1 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2023 年度业绩承诺 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-005 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 北京京城机电股份有限公司（以下简称本公司）非公开发行A股股票，预案及相关事 项已经本公司第九届董事会第十三次临时会议、第十七次临时会议、第二十次临时会议、 第二十一次临时会议审议通过，经本公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019 年11月27日获得中国证监会《关于核准北京 ...

关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 索引 - 页码 1-2 专项审核报告 关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司: 我们接受委托,审核了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)管理层 编制的《关于青岛北洋天青数联智能有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》。 1-6 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 /01 01 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio Donachena District, Beijing 关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2024BJAA3B0360 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管 理委员会令第166号)的有关规定,编制《关于青岛北洋天青数联智能有限公司2023年度 业绩承诺实现情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 熊建辉 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度公司共召开了 4 次股东大会、11 次董事会，我们出席 情况及表决如下表： 熊建辉，中国国籍，男，49 岁，注册会计师、注册资产评估师。 熊先生曾就职于南昌市政工程管理处，中磊会计师事务所，国富 ...

委托单位：北京京城机电股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京京城机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3B0357 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称 京城股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0356 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司 202 ...

三、公司履行的决策程序 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-007 一、利润分配方案具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2023 年度实现 净利润-3,731,325.29 元。母公司年初未分配利润-58,436,513.25 元，加本年实 现净利润-3,731,325.29 元，期末可供股东分配的利润为-62,167,838.54 元。经 董事会决议，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定， ...

2、职工权益方面 公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工 伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费， 依法履行代扣代缴的义务。公司工会进一步加强厂务公开民主管理 北京京城机电股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1、安全生产 2023 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚持安全第一、 预防为主，综合治理的方针，以杜绝各类安全生产事故为目标，以 构建双重预防机制和保障疏解整治促提升为主线，以安全生产督导 检查和综合考核检查为抓手，深化落实安全生产主体责任，持续做 好安全教育培训，健全完善应急管理机制，为公司实现安全运营提 供了有力保证。 2023 年，是"十四五"计划的攻坚之年，公司将高度重视安全 环保工作，继续强化安全生产责任的落实。开展全员的隐患排查治 理工作，全系统从下往上，从上向下全方位进行隐患排查治理，重 点控制反复出现的隐患。从风险辨识入手，全过程辨识风险，分级 管控，制定风险控制措施，并教育贯彻。切实做到预防为主。强化 应急管理，预案贴合实际，按照政府要求进行备案、教育、演练、 总结、修改；同时对 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：马传军、闫欢 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛北洋天青数联智能 | 北京中同华资产评估有 | 李静静、卢皓 | 中同华评报字（2024） | 可收回金额 | 资产组（CGU）可收回金 | | | 有限公司 | 限公司 | | 第 050395 号 | | 额为 30,800.00 | 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京京城机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 刘景泰 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景泰，中国国籍，男，60 岁，南开大学工学博士。刘先生曾 任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长，天 津中环电子信息集团有限公司外部董事，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 ...