北京京城机电股份有限公司董事会 关于独立非执行董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等要求,北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立非执行董事陈均平、赵旭光、刘景泰及栾大龙 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任的四位独立非执行董事陈均平、赵旭光、刘 景泰及栾大龙的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立非执行董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京京城机电 ...

（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206； （5）涉及的行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力 燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 2、聘任会计师事务所履行的程序 北京京城机电股份有限公司 对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对大信在近一 年审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、大信会计师事务所基本情况 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年03月06日； （3）组织形式：特殊普通合伙制； 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 公司对大信进行了评估和审查，确认大信具备从事证券、期货相关业务审计资 格，能够满足审计工作的要求。在执业过程中能坚持独立审计原则，客观、 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：韩雪艳、王鹏 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛北洋天青数联智 | 北京中同华资产评估 | 李静静、卢皓 | 中同华评报字（2025） | 可收回金额 | 资产组（CGU）可收回 | | 能有限公司 | 有限公司 | | 第 050042 号 | | 金额为 32,900.00 万 | | | | | | | 元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-014 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于会计政策变更的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： ● 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，本次会计政 策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 ● 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》(财会〔2024〕24 号)，要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约 ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2024 reached ¥1,648,860,246.58, an increase of 17.3% compared to ¥1,405,495,692.08 in 2023[11]. - Total operating costs for 2024 were ¥1,604,664,069.62, up from ¥1,444,884,526.48 in 2023, reflecting a growth of 11.1%[11]. - Operating profit for 2024 was ¥39,954,175.05, a significant recovery from a loss of ¥54,248,404.94 in 2023[12]. - Net profit for 2024 amounted to ¥22,545,179.01, compared to a net loss of ¥76,251,997.64 in 2023, indicating a turnaround[12]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of ¥7,477,047.53, compared to a loss of ¥51,675,143.59 in the previous year[42]. - The company's total profit increased by approximately RMB 93.11 million compared to the same period last year, with operating profit rising by about RMB 94.20 million[107]. Assets and Liabilities - As of December 31, 2024, total assets amounted to RMB 3,086,613,319.89, an increase from RMB 2,812,343,564.88 in the previous year, representing a growth of approximately 9.7%[6]. - Current assets totaled RMB 1,470,064,248.64, up from RMB 1,277,141,060.23, indicating a year-over-year increase of about 15.1%[5]. - Total liabilities increased to RMB 1,674,456,080.34 from RMB 1,433,936,790.80, which is an increase of about 16.8%[9]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 54.25%, up from 50.99% at the beginning of the year[111]. - Non-current assets totaled RMB 1,616,549,071.25, up from RMB 1,535,202,504.65, indicating a growth of about 5.3%[6]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥57,592,661.96, a significant decrease from ¥66,359,922.32 in the previous year[64]. - Cash inflow from operating activities was RMB 1,238.84 million, while cash outflow was RMB 1,296.43 million, resulting in a net cash outflow of RMB 57.59 million[114]. - The net cash flow from investment activities was a loss of RMB 85.57 million, primarily due to expenditures on fixed asset purchases[115]. - The net cash flow from financing activities was RMB 120.74 million, mainly sourced from bank loans[116]. Borrowings - Short-term borrowings rose to RMB 230,000,000.00 from RMB 140,000,000.00, representing a substantial increase of approximately 64.3%[7]. - Long-term borrowings increased to RMB 133,350,000.00 from RMB 70,000,000.00, indicating an increase of approximately 90.5%[9]. - The company's short-term borrowings increased by 64.29% to approximately RMB 230 million, attributed to increased bank loans from subsidiaries[83]. - The company's long-term borrowings rose by 90.50% to approximately RMB 133.35 million, driven by project construction financing from subsidiaries[83]. Revenue Sources - Revenue from gas storage and transportation products reached ¥1,277,349,944.20, a 16.7% increase from ¥1,094,185,563.55 in the previous year[31]. - Revenue from automation manufacturing equipment system integration increased to ¥266,466,140.26, up 18.5% from ¥224,793,890.46 year-over-year[31]. - Domestic revenue grew by 10.82% to ¥965,585,410.79, while international revenue increased by 25.53% to ¥641,966,069.43[68][69]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥69,021,375.00, accounting for 4.19% of total operating revenue[78]. - The company maintains a high level of R&D investment, with 6 specialized enterprises and 7 high-tech enterprises recognized, achieving breakthroughs in key technologies related to hydrogen storage and transportation equipment[59]. - The subsidiary Beijing Tianhai improved its R&D system and increased investment in technological innovation to develop new products[49]. Market Outlook - The gas storage and transportation equipment industry is experiencing stable growth, with a consistent market demand across various applications[87]. - The industrial gas market is expected to see steady growth in demand by 2025, supported by policy incentives and industrial upgrades[88]. - The automation equipment market in China is projected to continue growing, with a focus on smart and flexible manufacturing solutions[92]. Corporate Governance - The audit committee reviewed and confirmed the financial report for the year 2024[125]. - The company adhered to the corporate governance code as per the Hong Kong listing rules during the reporting period[126]. - The board of directors confirmed compliance with the standards for securities trading by directors and supervisors throughout the reporting period[127]. Compliance and Internal Control - The company has strengthened compliance and internal control management, ensuring safe and stable operations through enhanced internal auditing and risk assessment processes[50]. - The company is committed to deepening internal control compliance management to ensure ongoing improvement and optimization of its internal control system[55].

经公司董事会向公司管理层及公司控股股东北京京城机电控股有限责任 公司（以下简称"京城机电"）核实，截至本公告日，除已披露的 2023 年限制性 股票激励计划事项外，公司及公司控股股东京城机电均不存在应披露而未披露的 事项。 公司主营业务未发生变化，仍为装备制造。公司 2024 年 1-9 月涉氢产品 的销售收入约占公司主营业务收入的 4.22%（该数据未经审计），对公司业绩贡献 度有限。敬请广大投资者理性决策，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-007 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公司 A 股股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票价格于 2025 年 3 月 6 日、2025 ...

关于《北京京城机电股份有限公司股票交易异常波动征询函》 的回复 北京京城机电股份有限公司董事会: 特此回复。 你公司于 2025 年 3 月 10 日送达的《北京京城机电股份有限公司 股票交易异常波动征询函》已收悉,经自查,现就相关事项回复如下; 作为北京京城机电股份有限公司的控股股东,本公司确认:除正 在进行的 2023 年限制性股票激励计划事项外,本公司不存在《上海 证券交易所股票上市规则》中规定的影响你公司股价的应披露而未披 露的重大敏感信息,包括但不限于筹划涉及你公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 北京京城 公司 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-004 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： •公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予对象 中，5 人因离职、内退、工作调动等原因，已不符合激励对象条件，公司拟对其获 授的全部或部分限制性股票予以回购并注销。 •限制性股票的回购注销数量：18 万股（均为首次授予部分）。 •限制性股票的回购价格：本次拟回购的 5 名激励对象中，4 名主动离职或内退 的激励对象所持尚未解除限售的限制性股票共 13 万股，回购价格为人民币 7.33 元 /股。1 名因工作调动而不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的限制性股票 共 5 万股，回购价格为人民币 7.33 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0075 号 二〇二五年二月 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0075 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"京城股份"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年二月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 独立财务顾问声明 5 | | 第三节 | 基本假设 6 | | 第四节 | 本次限制性股票激励计划履行的审批程序 7 | | 第五节 | 本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 9 | | 第六节 | 独立财务顾问意见 12 | | 第七节 | 备查文件及咨询方式 13 | 第一节 释义 | 京城股份、上市公 | 指 | 北京京城机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 京城机电、集团 | 指 | 北京京城机电控股有限责任公司 | | 本次限制性股票激 | | | | 励计划、本激励计 | 指 | 北京京城机电股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 划、本计划 | | | | 激励计划草案 | 指 | 《北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | ...