Core Points - The chairman of Jingcheng Electromechanical Co., Ltd., Mr. Li Junjie, submitted his resignation due to work changes, effective from November 24, 2025 [2] - Following Mr. Li's resignation, he will not hold any positions within the company or its subsidiaries [2] - The company’s board of directors convened a meeting on November 24, 2025, to unanimously approve the nomination of Mr. Li Zhongbo as a candidate for non-executive director to fill the vacancy left by Mr. Li Junjie [2] - The proposed term for Mr. Li Zhongbo is from the date of approval at the temporary shareholders' meeting until the annual general meeting in 2025 [2]

智通财经APP讯，京城机电股份(00187)发布公告，于2025年11月24日收到公司董事长李俊杰先生提交的 书面辞职申请。李俊杰先生由于工作变动原因，申请辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会 委员及主席、董事会薪酬与考核委员会委员及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条 所规定的公司授权代表(授权代表)的职务，同时不再担任公司法定代表人，自2025年11月24日起生效。 于李俊杰先生辞职后，他不会在公司及其附属公司担任任何职务。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规範性文 件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议 及全票通过《提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》。为填补李俊杰先生辞 任产生的空缺，经公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李忠波先生为公司第十一届董 事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。建议任期为自公司临时股东大会审议通过之日 起至公司2025年度股东週年大会止。 ...

非執行董事 王 凱先生 周永軍先生 趙細華先生 滿會勇先生 李春枝女士 董事名單與其角色和職能 北京京城機電股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員 載列如下： 執行董事 張繼恒先生 總經理 | 陳均平女士 | 主席 | | --- | --- | | 趙旭光先生 | | | 滿會勇先生 | | 薪酬與考核委員會 | 欒大龍先生 | | | --- | --- | | 劉景泰先生 張繼恒先生 | 主席 | 獨立非執行董事 陳均平女士 趙旭光先生 劉景泰先生 欒大龍先生 董事會設立四個委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的 職位載列如下： 審計委員會 提名委員會 | 陳均平女士 | | | --- | --- | | 趙旭光先生 張繼恒先生 | 主席 | 戰略委員會 | 張繼恒先生 主席 | | --- | | 王 凱先生 | | 周永軍先生 | | 劉景泰先生 | 中國北京 2025 年 11 月 24 日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited 1 | | | | | | 是否繼續在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上市公司及 | | 未履行完 | | | | | 原定任期 | | 其控股子公 | 具體職務 | 畢的公開 | | 姓名 | 離任職務 | 離任時間 | 到期日 | 離任原因 | 司任職 | （如適用） | 承諾 | | 李俊杰 | 董事長、非執行董事、董事會 | 2025年11 | 2026年6月 | 工作變動 | 否 | 不適用 | 否 | | | 戰略委員會委員及主席、董事 | 月24日 | 16日 | | | | | | | 會薪酬與考核委員會委員、法 | | | | | | | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 第十一屆董事會第十五次臨時會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2025年11月21日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十五次臨時會議於2025年11月24日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事10名，實際出 席會議的董事10名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章 程》的規定。 會議由執行董事、總經理張繼恒先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案： 1、 審議通過《提名李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董 ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 12 日 北京京城机电股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议议程 时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号之公司会议室 主持人：执行董事、总经理张继恒先生 会议议程： 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 根据统计，公司股份总数为 547,485,988 股，有表决权股份总数 为 547,485,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2025 年第三次临 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2025-055 北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于董事长辞职暨提名非执行董事候选人的公告 李俊杰先生确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的事宜。董 事会与李俊杰先生确认并不知悉尚有须向公司及其附属公司负担之任何尚未完 成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且李俊杰先生与董事会之间 并无任何分歧而致使他须辞去其职务。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 截至本公告日期，李俊杰先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承 诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。 董事会对李俊杰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢! 公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门 委员会人员等相关工作，,并将及时履行信息披露义务。为了保证公司正常运作， 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一届董事会第十五次临时会议 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2025-056 北京京城机电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日 9 点 30 分 召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号的公司会议室 股东大会召开日期：2025年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日 至2025 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-054 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 根据 2025 年 11 月 21 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第十五次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 10 名，实际出席会议 的董事 10 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法 律和《公司章程》的规定。 会议由执行董事、总经理张继恒先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了 如下议案： 第十一届董事会第十五次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人的 议案》 公司董事长李俊杰先生由于工作变动原因，辞去公司董事长、非执行董事、 ...

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