股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-020 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第七次临时会议决议公告 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 1 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次临 时会议于 2024 年 5 月 31 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 审议通过《关于公司 2024 年第一次临时股东大会召开时间的议案》 公司将于 2024 年 6 月 24 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会， ...

北京京城机电股份有限公司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 27 日 北京京城机电股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议议程 时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）上午 9：30 地点：北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 主持人：董事长李俊杰 会议议程： 根据统计，公司股份总数为 547,665,988 股，有表决权股份总数 为 547,665,988 股。出席本次股东大会的股东及股东代表 名， 代表的股份为 股，占公司有表决权股份总数 的 %。其中 A 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %，H 股 股，占公司有表决权股份总数 的 %。符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规 定。出席本届会议的股东及股东代表的股数达到规定召开股东大会的 有效数额。 三、董事会秘书栾杰先生宣读大会须知 四、推选监票人 五、审议 2023 年年度股东大会议案 普通决议案： 1 一、会议签到。 二、董事长宣布大会开始及到会人数 1、 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-017 依据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 31 日施行的《境内企业境外发 行证券和上市管理试行办法》及 2023 年 9 月 4 日新修订的《上市公司独立董事 规则》和上海证券交易所于 2023 年 9 月 4 日新修订的《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 8 月修订）》的规定，以及香港联合交易所有限公司于 2023 年 6 月刊发并于 2023 年 12 月 31 日起生效的《有关建议扩大无纸化上市机制及 其他〈上市规则〉修订》的咨询总结，及依据内地监管新规而新修订的证券上市 规则部分条款，公司拟修订《公司章程》中的投资条款、增加、减少注册资本、 回购条款、股东权利及义务条款、股东大会、董事会及各委员会的选任、职权、 履职、审计机构的聘任、解聘或者不再续聘、公司的解散、清算及破产、公司的 通知以电子或公告等方式进行、及《公司章程》修改等相关条款，具体修订内容 如下： 1 《公司章程》修订对照表 | 原《公司章程》条款 | | ...

北京京城机电股份有限公司 章 程 2024 年【】月修订 1 | 第一章 总则 | | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | | 6 | | 第五章 | 股票和股东名册 | | 7 | | 第六章 | 股份转让 | 9 | | | 第七章 | 股东的权利和义务 | | 10 | | 第八章 | 股东大会 | | 12 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 | | 21 | | 第十章 党委 | | | 23 | | 第十一章 | 董事会 | | 24 | | 第十二章 | 独立非执行董事 | | 29 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | | 30 | | 第十四章 | 公司经理 | | 30 | | 第十五章 | 监事会 | | 32 | | 第十六章 | | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 33 | | 第十七章 | 财务会计制度与利润分配和审计 | | 36 | | 第十八章 | 会计师事务所的聘任 | | 39 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-015 鉴于熊先生辞职后将导致公司独立非执行董事人数少于董事会成员的三分 之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任 独立非执行董事填补其空缺后生效。在辞职申请生效前，熊先生将继续履行公司 独立非执行董事、董事会审计委员会主席及薪酬与考核委员会委员的相关职责。 熊先生在担任公司独立非执行董事期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对熊先生在担任公司独立非 执行董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、 关于补选公司独立非执行董事事项 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》有关规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第十一届董事 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈均平，已充分了解并同意由提名人第十一届董事会 提名委员提名为北京京城机电股份有限公司第第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任北京京城机电股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-018 北京京城机电股份有限公司 BEIJINGJINGCHENGMACHINERYELECTRICCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于控股股东全资子公司拟先行投资暨出具避免同业竞争 补充承诺并与公司签署股权委托管理协议的关联交易公告 1 有关事项告知公司，并将本次商业机会优先提供给公司选择。 经综合考虑公司实际经营情况以及相关资产状况等，公司拟放弃本次商业机 会。根据《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指 导意见》（国资发产权[2013]202 号）（以下简称"《指导意见》"）的规定，从进一 步做大做强氢能板块的战略发展角度考虑，避免商业机会旁落，在上海舜华不具 备注入上市公司条件的情况下，由控股股东京城机电全资子公司京城产投先行收 购。本次收购完成后，京城机电拟运用股权或资产转让等法律法规及监管规则允 许的合规措施，妥善解决因收购上海舜华带来的潜在同业竞争，自本次投资完成 至潜在同业竞争问题解决期间，为最大限度保护公司及全体股东特别是中小股东 利益，京城产投将上海舜华股权委托上 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-013 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第六次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次临 时会议于 2024 年 5 月 28 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 ...

证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临 2024-019 北京京城机电股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-016 （一）机构信息 1、基本信息 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于变更会计师事务所的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于审议选聘 2024 年度财务报表 1 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"） 变更原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审计工作后，信 永中和为公司服务年限已超过中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")、国务 ...