股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-009 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监 事会审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交 2024 年度股东周年 大会审议 本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》以及上 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-008 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第七次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 3 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第七次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司 章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议 案： 1、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》，并同意将 该议案提交 2024 年年度股东大会，详细内容见年报全文 本议案在提交董事会审议前已经董事会 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-013 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2024 年度实现净利 润人民币 1,070,845.48 元；母公司年初未分配利润人民币-62,167,838.54 元； 加本年实现净利润人民币 1,070,845.48 元；期末可供股东分配的利润为人民币 -61,096,993.06 元。经董事会决议，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东 大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定，公 司 ...

北京京城机电股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-00385 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》规定，编制营业收入扣除情况表，确 保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司营业收入扣除情况表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公 司编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F ...

青岛北洋天青数联智能有限 公司 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00526 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00526 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们对北京京城机电股份有限公司（以下简称"本公司"）管理层编制的《青岛北洋天青 数联智能有限公司关于 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明"）进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 本公司管理层负责按照企业 ...

北京京城机电股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 发行股份及支付现金购买资产 业绩承诺期满减值测试专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-02053 号 发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期满减 值测试专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-02053 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） - 1 - 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京京城机电股份有限公司（以下简称"本公司"）管理层 ...

北京京城机电股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-00207 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-00207 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京京城机电股份有限公司（以下简称京城股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的 ...

北京京城机电股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-00197 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 1-00197 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京京城机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"、 "保荐机构"）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"京城股份"、"上市 公司"、"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"重 组项目"）的独立财务顾问及非公开发行股票（以下简称"非公开项目"）的保荐 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的有关规定，对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专 项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号），京城股份于 2020 年 6 月 29 日非公开 发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除各 项发行费用（含增值税）人民币 7,524,599.36 元 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2024 年述职报告 栾大龙 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，本人深感责任之重大，自任职以来，始终将法律法规作为自 己行动的底线和准则。本人严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等一系 列国家法律法规的精神与要求，深入理解和贯彻《公司章程》和《独 立董事工作制度》的具体规定与细致要求，确保自己的每一项工作都 符合规范，经得起检验。在工作中，本人始终坚持独立、客观、公正 的原则，忠实于公司利益，勤勉于职责履行，尽责于每一个决策环节。 时刻保持对公司生产经营情况的敏锐洞察力，通过多渠道、多方式全 面了解公司的发展动态，确保自己能够准确掌握公司的最新情况。 任职期间，有效保证了公司运作的规范性，提升了董事会决策的 科学性和合理性。本人积极参与公司治理，推动公司建立健全的内部 控制体系，加强风险管理，确保公司各项业务的合规运营。同时，本 人也较好地维护了公司的规范化运作及股东的合法利益，为公司的稳 健发展贡献了自己的力量。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立非执行董事职责的详细 ...