北京京城机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生及非执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中陈均平女士为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 12 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 9 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以下议案： （1）2023 年度内控审计预审阶段审计工作情况； （2）2023 年度财务报告预审阶段审计工作情况。 2.2024 年 3 月 14 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以下议案： （1）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； （2）关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案。 3.2024 年 3 月 28 日，审计委员会以现场 ...

（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206； （5）涉及的行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力 燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 2、聘任会计师事务所履行的程序 北京京城机电股份有限公司 对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司对大信在近一 年审计工作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、大信会计师事务所基本情况 （1）机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年03月06日； （3）组织形式：特殊普通合伙制； 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 公司对大信进行了评估和审查，确认大信具备从事证券、期货相关业务审计资 格，能够满足审计工作的要求。在执业过程中能坚持独立审计原则，客观、 ...

北京京城机电股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-00384 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 1-00384 号 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京京城机电股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

2025 年，是"十四五"计划的收官之年，公司将持续巩固和提升安全生产 工作成果，将安全生产理念深入融入到企业发展的每一个环节。我们将进一步 优化和完善双重预防机制，提高风险辨识和隐患排查治理的效率和准确性，确 保各类安全风险得到及时有效的控制。同时，我们将继续加强应急管理体系建 设，提高应对突发事件的能力和水平，确保在紧急情况下能够迅速、有序地进 行处置。此外，我们还将加大职业病防治工作的力度，关注员工的职业健康需 求，为员工提供更加安全、健康的工作环境。 2、职工权益方面 公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工伤、生育 等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴的 义务。公司工会进一步加强厂务公开民主管理机制建设，加强改革调整工作的 民主参与力度，特别是企业转型调整、股权激励等涉及职工切身利益的重大问 题，严格履行相关民主程序，充分发挥员工民主管理和参政议政的作用。 北京京城机电股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，公司继续秉承中国证监会的相关指导原则，严谨细致地履行企业 各项职责，有效维护了股东和债权人的合法权益；我们严格遵守《劳动法》及 公司 ...

经公司董事会向公司管理层及公司控股股东北京京城机电控股有限责任 公司（以下简称"京城机电"）核实，截至本公告日，除已披露的 2023 年限制性 股票激励计划事项外，公司及公司控股股东京城机电均不存在应披露而未披露的 事项。 公司主营业务未发生变化，仍为装备制造。公司 2024 年 1-9 月涉氢产品 的销售收入约占公司主营业务收入的 4.22%（该数据未经审计），对公司业绩贡献 度有限。敬请广大投资者理性决策，注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-007 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于公司 A 股股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票价格于 2025 年 3 月 6 日、2025 ...

关于《北京京城机电股份有限公司股票交易异常波动征询函》 的回复 北京京城机电股份有限公司董事会: 特此回复。 你公司于 2025 年 3 月 10 日送达的《北京京城机电股份有限公司 股票交易异常波动征询函》已收悉,经自查,现就相关事项回复如下; 作为北京京城机电股份有限公司的控股股东,本公司确认:除正 在进行的 2023 年限制性股票激励计划事项外,本公司不存在《上海 证券交易所股票上市规则》中规定的影响你公司股价的应披露而未披 露的重大敏感信息,包括但不限于筹划涉及你公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。 北京京城 公司 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-004 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： •公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予对象 中，5 人因离职、内退、工作调动等原因，已不符合激励对象条件，公司拟对其获 授的全部或部分限制性股票予以回购并注销。 •限制性股票的回购注销数量：18 万股（均为首次授予部分）。 •限制性股票的回购价格：本次拟回购的 5 名激励对象中，4 名主动离职或内退 的激励对象所持尚未解除限售的限制性股票共 13 万股，回购价格为人民币 7.33 元 /股。1 名因工作调动而不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的限制性股票 共 5 万股，回购价格为人民币 7.33 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年二月 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 独立财务顾问声明 5 | | 第三节 | 基本假设 6 | | 第四节 | 本次限制性股票激励计划履行的审批程序 7 | | 第五节 | 本次回购注销部分限制性股票相关事项的说明 9 | | 第六节 | 独立财务顾问意见 12 | | 第七节 | 备查文件及咨询方式 13 | 第一节 释义 | 京城股份、上市公 | 指 | 北京京城机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 京城机电、集团 | 指 | 北京京城机电控股有限责任公司 | | 本次限制性股票激 | | | | 励计划、本激励计 | 指 | 北京京城机电股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 划、本计划 | | | | 激励计划草案 | 指 | 《北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0075 号 二〇二五年二月 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0075 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京京城机电股份有限公司（以下 简称"京城股份"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《"公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 2 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程 ＞的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，因激励对象发生异动情 形，拟回购前述激励对象已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票合计 18 万股， 涉及人数 5 人，并在回购后注销该部分 A 股股份。本次回购注销后，公司股份总数 预计将由 547,665,988 股减少至 547,485,988 股，注册资本将相应由 547,665,988 元 减少至 547,485,988 元。根据上述注册资本减少事项，拟对《公司章程》修订如下： 序号 修订前 修订后 1 第三条 公司于 1993 年 7 月 9 日 经国务院证券委员会批准，首次向境外 投资人发行的以外币认购并且在香港 上市的境外上市外资股为 1 亿股，于 1993 年 8 月 6 日在香港联合交易所有限 公司上市；向境 ...