股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-035 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 16 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 8 月 17 日披露 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 17 日(星期四)15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-034 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于控股股东全资子公司收购上海舜华控制权完成交割 一大股东、实际控制人。 据此，公司全资子公司北京天海工业有限公司与上海舜华于 2024 年 8 月 16 日签署的产品购销框架合同亦告生效，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披 露的《关于公司子公司北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签 订产品购销框架合同暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-033） 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概况 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 28 日 召开第十一届董事会第六次临时会议及第十一届监事会第十次会议，审议通过了 《关于控股股东全资子公司先行投资上海舜华的议案》，同意控股股 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 199 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李俊杰先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员） 杨月先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 1、 市场竞争加剧风险 尽 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-033 重要内容提示： ● 关联交易简要内容：公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称 "天海工业"）拟与上海舜华新能源系统有限公司（以下简称"上海舜华"）签署 产品购销框架合同。 ● 关联关系：北京京城机电控股有限责任公司（以下简称"京城机电"）持 有公司 44.87% 的股权，为公司控股股东，天海工业是公司全资子公司。京城机 电持有北京京城机电产业投资有限公司（以下简称"京城产投"）100%股权。根 据公司披露的《关于控股股东全资子公司拟先行投资暨出具避免同业竞争补充承 诺并与公司签署股权委托管理协议的关联交易公告》，经公司股东大会批准后， 京城产投拟持有上海舜华不少于 34.58%股权，因此待股权交割完成后，上海舜华 与公司为同一实控人下的法人组织，为公司的关联法人。根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次 产品购销框架合同下的交易待上海舜华股权交割完成后将构成关联交易。 ● 本协议仅为协议双方合作的意向性约定，结果尚存在不确定性。 ● 本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-031 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED ( 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 16 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强 先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》 监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》（以下简称"半年报"）进行了审 核，审核意见如下： 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-030 经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情 形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、《公 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-029 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第五次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会 议于 2024 年 8 月 16 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际出席 会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用 法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年中期计提减值准备的议案》 2024 年 6 月 30 日经过减值测试，公司本期 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-032 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相关合同暨关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 关联交易简要内容：公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称 "天海工业"）拟与关联方北京巴布科克·威尔科克斯有限公司（以下简称"北 京巴威"）签署《供货合同》； 公司全资附属公司北京天海氢能装备有限公司（以下简称"天海氢能"）拟 向关联方北京配天技术有限公司（以下简称"配天公司"）购买生产线自动化设 备。 ●历史关联交易：除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联 人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审 计净资产绝对值 0.5%。 一、关联交易概述 1、公司全资子公司天海工业通过招标 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 重要内容提示： 2、经公司财务部门初步测算，公司 2024 年半年度归属于上市公司股东 的净利润预计亏损人民币300万元至人民币360万元, 与上年同期相比减亏 约人民币 2,609 万至约人民币 2,669 万。 一、本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （1）经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股 东的净利润预计亏损人民币 300 万元至人民币 360 万元。 （3）本次业绩预告为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 归属于上市公司股东的净利润约为：人民币-2,969.09 万元。 2、每股收益：人民币-0.05 元。 公司本期业绩出现亏损的主要原因如下： 四、风险提示 五、其他说明事项 北京京城机电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-025 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次临 时会议于 2024 年 6 月 28 日，以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 人，实际 出席会议的董事 11 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有 适用法律和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于更换第十一届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会相 关成员的议案》 与会董事一致同意推选陈均平女士担任第十一届董事会审计委员会委员及 薪酬与考核委员会委员（简历见附件），任期自 2024 年 6 月 28 日至 2025 年年 度股东大会止。 本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于天海工业采购北一机床精加工数控机床相关关联交易的 议案》 经综合考虑设备技术要求、产品价格及保密性等方面因素，公司全资子公司 北京天海工业有限公司（以下简称"北京天海"）拟采购北京北一机床有限责任 ...