公司根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订），以及上海证券 交易所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》要求，编 制了 2024 年半年度报告及其摘要。经审议，监事会认为： （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，公司 2024 年半年度报告公允地反映了公司本年上半年的财务状况和经营 成果； 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-028 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2024年8月15日 (星期四)在公司2809会议室召开。会议通知于2024年8月5日以书面和电子邮件方 式发出。会议应 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-029 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于 2024 年中期计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提信用减值损失概述 为真实公允地反映 2024 年 6 月 30 日的资产状况以及 2024 年上半年度的经 营成果，保持公司财务的稳健性，公司及全资子公司江海证券有限公司（以下简 称江海证券）根据《企业会计准则》和公司会计政策，对 2024 年 6 月 30 日存在 减值迹象的资产（范围包括应收款项、融出资金、买入返售金融资产、其他债权 投资等）进行全面清查和减值测试，2024 年 1-6 月上述资产拟计提各项信用减 值损失共计人民币 8,134.73 万元，减少公司 2024 年 1-6 月合并归属于母公司股 东的净利润为 6,101.05 万元。 二、2024 年 1-6 月计提信用减值损失的情况说明 （一）应收款项 公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照预期信用损失模型 计提资产减值准备，2024 年 1-6 月 ...

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-027 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 15 日（星期四）9:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 5 日以书面送 达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中赵洪波董事长授 权委托张宪军副董事长出席并主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员 列席了会议，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》； 公 司 2024 年半年度报告及摘要见上海证券交易所网站 （http:/ ...

企业法定代 | 母公司资产负债表 | | --- | | | | | | | | | 会证母01表 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2024年6月30日 | | | | 单位:元 | | | 注释 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 注释 | 期末余额 | 年初余额 | | 资产 | | - | - 负债: | | | - | - | | | | 5,762,901,713.35 | 5,082,501,403.57 | 短期借款 | | | | | 其中: | | 4,886,891,301.51 | 4,375,137,692.91 | 应付短期融资款 | | 202,386,489.03 | 370,972,464.42 | | 结算备付金 | | 2,182,672,082.32 | 1,632,077,229.63 | 拆入资金 | | 2,410,571,041.69 | 2,665,732,750.00 | | 其中:客户备付金 | | 1,001,863,908.07 | 879,484, ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年年度股东大会文件 2024 年 6 月 20 日 哈投股份 600864 | | 一、会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | | 二、注意事项 | 3 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 5 | | 议案 | 2：2023 年度财务决算报告 | 6 | | 议案 | 3：2023 年度董事会工作报告 12 | | | 议案 | 4：关于 2023 年度利润分配预案的议案 19 | | | 议案 | 5：独立董事 2023 年度述职报告 22 | | | 议案 | 6：关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 46 | | | 议案 | 7：关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案 54 | | | 议案 | 8：关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 56 | | | 议案 | 9：关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案 61 | | | 议案 | 10：关于续保董监高责任险的议案 62 | | | 议案 | 11：2023 年度监事会工作报告 63 | | | 议案 | 12：关于制定 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会,现提名彭彦敏、 姚宏、张铁薇为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与哈尔滨哈投投资股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相 ...

独立董事候选人声明与承诺 (彭彦敏) 本人彭彦敏,已充分了解并同意由提名人哈尔滨哈投投资股 份有限公司董事会提名为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: ( 一 )《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管 理规定》《保险机构独立董事管理办法》等 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-018 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2024 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议文件于 2024 年 5 月 24 日以书面送达、 电子邮件方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事 项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合 法有效。会议由监事会主席蔡苏艳主持。截止 2024 年 5 月 30 日，共收回表决表 5 份。 二、监事会会议审议情况 与会监事对审议事项进行了认真的讨论，审议通过了《关于选举公司第十一 届监事会非职工监事的议案》。 公司第十届监事会至 2024 年 6 月 25 日届满。根据第十届监事会提名并征求 相关股东的意见，第十一届监事会拟由蔡苏艳、张鹏、苏鑫和两名职工代表监事 组成。其中蔡苏艳、张鹏、苏鑫拟提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 (张铁薇) 本人张铁薇,已充分了解并同意由提名人哈尔滨哈投投资股 份有限公司董事会提名为哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任哈尔滨哈投投资股份有限 公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定;三 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 官 一 司 運 人员及其配偶、父母、子女: (五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员,或者在 ...