证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-037 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于全资子公司参与设立有限合伙企业进展情况的公告 托管人名称：广发银行股份有限公司 2023 年 9 月 18 日，公司收到通知，哈投嘉信参与设立的哈尔滨深哈私募基 金合伙企业（有限合伙）已完成在中国证券投资基金业协会的备案手续，并取得 《私募投资基金备案证明》。相关备案信息如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备案日期：2023 年 9 月 15 日 重要内容提示： 备案编码：SB7541 投资主体: 公司全资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司（以下简称 哈投嘉信） 2021 年 6 月 25 日，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于全 资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司参与设立股权投资基金的议案》（详 见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报，公 司 2021 年 6 月 26 日临 2021-036 号公告、2023 年 8 月 17 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 9 月 22 日 哈投股份 600864 | 一、会议议程 | 2 | | --- | --- | | 二、注意事项 | 3 | | 三、审议议案 | 5 | | 议案 1：关于补选监事的议案 | 5 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会文件 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年第一临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 9 月 22 日 下午 14：30 分 地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一 | 宣布会议开始 | | 二 | 宣读股东大会注意事项 | | 三 | 报告和议案 | | | 1、《关于补选监事的议案》 | | 四 | 股东审议发言 | | 五 | 对报告和议案投票表决 | | 六 | 休会、上传现场表决结果 | | 七 | 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果） | | 八 | 宣读决议 | | 九 | 宣读法律意见书 | | 十 | 宣布会议闭幕 | 2 哈尔滨哈投投资股份有限公司 202 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2023-035 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2023年9月1 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开。 会议应出席监事4名，实际出席4名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求， 会议合法有效。经参会监事推举，由张鹏监事主持本次监事会会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选监事的议案》。 公司第十届监事会监事金龙泉先生因到法定退休年龄，已辞去公司监事一 职，导致监事会缺额。 根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称规范运作指引） 等法律法规关于监事任职资格的有关规定，公司监事会对由公司股东黑龙江省大 正投 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-036 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2023-034 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会预告公告 三、参会人员 二、会议召开时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（周五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 预征集投资者提问的相关安排：投资者可于 2023 年 9 月 7 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入本公司问题征集专题页面。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次说明会为公司 2023 年半年度业绩说明会。公司将针对 2023 年半年度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司总经理（代行总会计师职责）、独立董事、董事会秘书及公司相关部门人 员。 四、投资者参加方式 ...

Financial Performance - Total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,532,697,963.36, an increase of 9.23% compared to CNY 1,403,203,997.91 in the same period last year[21] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 107,028,513.35, a significant recovery from a loss of CNY 337,013,826.35 in the previous year[21] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.05, recovering from a loss of CNY 0.16 per share in the previous year[21] - Revenue for the period reached ¥43,891,514.74, reflecting a 2.53% increase compared to ¥42,807,350.48 in the same period last year[61] - Total costs for the company decreased by 18.53% year-on-year to ¥52,178,545.20, down from ¥64,050,170.86[61] - The company achieved a turnaround in net profit during the reporting period, indicating a recovery in its financial performance[185] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period amounted to CNY 34,945,370,073.98, reflecting a 0.79% increase from CNY 34,672,360,728.39 at the end of the previous year[21] - The company’s total net assets attributable to shareholders increased to CNY 12,099,054,304.55, a slight increase of 0.72% from CNY 12,012,122,991.03 at the end of the previous year[21] - The company’s net capital at the end of the reporting period is ¥7,332,400,534.80, compared to ¥7,313,345,856.86 at the end of the previous year[35] - The net assets increased to ¥9,101,922,170.99 from ¥9,052,213,015.64 year-over-year[36] - The risk coverage ratio improved to 275.07% from 232.00% in the previous year[36] - The liquidity coverage ratio rose significantly to 1010.90% from 953.71% year-over-year[36] Operational Performance - The total installed capacity remained stable at 99 MW, with total power generation decreasing by 2.72% to 21,031,000 kWh compared to 21,618,000 kWh in the same period last year[34] - The company maintained a total installed capacity of 99MW, unchanged from the previous year[54] - The number of boilers increased to 43, up by 5 from the previous year, primarily due to new installations[56] - The company's power plant electricity usage rate decreased to 5.64%, down by 0.60% compared to the same period last year[57] - Heating supply decreased compared to the previous year, mainly due to reduced heat consumption per square meter[59] - The company's electricity generation decreased by 2.72% year-on-year to 21,031,000 MWh, while electricity sales increased by 1.50% to 11,881,000 MWh[61] Challenges and Risks - The company faces significant risks related to raw material prices, particularly coal, which constitutes a large portion of production costs[127] - The company has not secured long-term coal supply agreements with key suppliers, impacting its ability to manage coal prices effectively[127] - Recent regulatory changes in heating standards have increased operational costs, requiring a minimum temperature of 20°C during the heating season[127] - The company is affected by government funding delays due to prioritization of pandemic-related expenditures, impacting its economic performance[128] - The coal-heat price linkage mechanism allows for adjustments in heating prices based on coal price fluctuations, but recent coal price increases have not been matched by heating price adjustments[129] - The company’s three 12MW turbine generator sets are facing expiration of their extended service life, with two units needing renewal by October 2023, posing a risk of insufficient heating supply if not approved[131] Strategic Initiatives - The company is actively exploring new energy research and development to align with national goals for carbon neutrality and a new power system[28] - The company is actively promoting the Harbin Thermal Power Plant's heat source renovation project, which is expected to enhance its market position[53] - The company plans to construct a new 50MW back-pressure unit to address the aging equipment issue and ensure sufficient heating supply[131] - The company is focused on enhancing its infrastructure to reduce operational risks and improve economic returns from combined heat and power generation[131] - The company is exploring new business models and enhancing its service capabilities through the integration of internal resources and technology[183] Risk Management - The company has established an operational risk management system to control operational risk losses within acceptable limits, adhering to regulatory requirements[113] - The company has implemented a reputation risk management framework to identify, assess, control, and monitor reputation risks[114] - The company has established a comprehensive credit risk management mechanism to mitigate risks associated with bond trading, margin financing, and derivative transactions[133] - The company has effectively managed liquidity risks through a unified fund management system and regular stress testing, ensuring timely repayment of due liabilities[136] - The company monitors credit risk changes and adjusts internal ratings based on potential risks, ensuring proactive risk management[133] Regulatory and Compliance - The 2022 annual report and financial statements were approved at the shareholders' meeting held on June 20, 2023[117] - No profit distribution or capital reserve transfer was proposed for the year 2022, with no dividends or bonus shares issued[117] - The implementation of new regulatory measures by the China Securities Regulatory Commission is expected to create both opportunities and challenges for the company[175] - The company is committed to maintaining compliance with environmental standards, as indicated by the emissions data from its various plants[141]

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-032 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 21 日 （星期一）9:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日以书面送 达、电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名（其中左晨董事授权张 名佳董事参会，独立董事姚宏、张铁薇，董事蒋宝林以视频方式出席会议）。赵 洪波董事长主持会议。本次会议的召集召开程序及审议事项符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议 决议有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议各项议案，并以记名表决的 方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈投热电厂现有三台12MW热电联产机组已相继达到设计使用寿命，且经 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2023-033 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第九次会议于2023年8月21日 (星期一)在公司2809会议室召开。会议通知于2023年8月11日以书面和电子邮件 方式发出。会议应出席监事4名，实际出席4名。会议召集召开程序及审议事项符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等 规定要求，会议合法有效。参会监事推举佟岩主持了本次监事会会议。 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会 2023 年 8 月 22 日 公司根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》（2021 年修订），以及上海证券 交易所《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告 ...

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-031 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于全资子公司参与设立有限合伙企业进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2021 年 6 月 25 日，公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了《关于全 资子公司哈尔滨哈投嘉信投资管理有限公司参与设立股权投资基金的议案》（详 见公司 2021 年 6 月 26 日 临 2021-036 号公告， 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报） 近日，公司及各参与方已完成《哈尔滨深哈私募基金合伙企业（有限合伙） 合伙协议》签署，主要内容如下： 3.合伙企业的目的：在经营范围内从事产业投资相关的活动，促进相关产业 的发展，并实现全体合伙人利益最大化。 4.投资方式：股权投资，通过认购增资或以股权受让方式向被投资企业进行 投资，以取得被投资企业相应比例的股权。 本合伙协议（"本协议"）签署方包括： (1）【哈尔滨晟汇投资有限责任公 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2023-030 哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大股东持股的基本情况：截至 2023 年 8 月 11 日，黑龙江省大正投资集 团有限责任公司（以下简称大正集团）持有本公司 226,615,280 股，占公司总股 本 10.89%，全部为无限售流通股。 集中竞价减持计划的主要内容：大正集团自减持计划公告之日起十五个 交易日后的六个月内，计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持不超过 41,611,410 股，不超过公司总股份的 2%，且任意连续 90 日内通过证券交易所集 中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%。 上述减持主体无一致行动人。 1 重要内容提示： 一、集中竞价减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 黑龙江省大正投资集 团有限责任公司 5%以上非第 一大股东 226,615,280 10.89% 发行股份购买资产取 得 ...