本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、副董事长 沈慧芬女士以及总经理董振东先生递交的书面辞职报告。沈慧芬女士因退休原因，申 请辞去第十一届董事会董事、副董事长以及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职 务后，沈慧芬女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。董振东先生因工作变动原 因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍担任第十一届董事会董事、董事会 战略决策委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-062 百大集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员变动的公告 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三十一日 1 公司已根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等 相关规定，开展增补董事、聘任高级管理人员等工作，详见与本公告同时披露的 2024-063 号临时公告。 董事会对沈慧芬女士、董振东先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献 表示衷 ...

百大集团股份有限公司舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）对各类舆情的管理，妥善 处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的报道。 （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息。 （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的信 息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董事长任组 长，董事会秘书担任副组长，舆情工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司舆情管理 工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要 ...

Group 1 - The stock of Baida Group has reached a limit-up again, recording three limit-ups in four trading days, with a cumulative increase of 28.28% and a cumulative turnover rate of 34.38% [3] - As of 13:11, the stock's trading volume today is 36.11 million shares, with a transaction amount of 398 million yuan and a turnover rate of 9.60% [1] - The stock has been listed on the Dragon and Tiger list due to a cumulative deviation of 20% in the increase over three consecutive trading days and a daily deviation of 7%, with a net selling amount of 2.58 million yuan from the leading brokerage seats [2] Group 2 - The latest total market value of A-shares has reached 4.421 billion yuan [4]

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：2024-061 百大集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：百大集团，股票 代码：600865）价格于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日连续三个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票 交易异常波动。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函证核实，截至本公告披露日不存在其他 应披露而未披露的重大事项。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 12 月 24 日、12 月 25 日、12 月 26 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营情 ...

特此回复。 陈夏鑫: 二〇二四年十二月二十六日 百大集团股份有限公司董事会: 2024 年 12 月 26 日已收到你公司董事会发来的《关于股价异常波 动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年12月26日,本人不存在根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产重 组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本人不存在买卖百大集团股票的 行为。 实际控制人 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 ...

西子国际控股有限公司 关于百大集团股份有限公司 股价异常波动征询函的回复 特此回复。 的行为。 2024年12月26日,本公司已收到你公司董事会发来的《关于股 价异常波动的征询函》,现就此函回复如下: 截至 2024年12月26日,本公司不存在根据《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息,包括重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司本次股票异常波动期间,本公司不存在买卖百大集团股票 百大集团股份有限公司董事会: ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-060 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 11 月 20 日至 2024 年 12 月 12 日期间，百大集团股份有限公司（以下 简称"公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海 证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年十一月二十二日 自 2024 年 10 月 19 日至 2024 年 11 月 20 日，百大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）累计赎回理财产品 29,096.10 万元，收回上述理财产品本金 29,096.10 万 元，并收到相应收益 960.75 万元。 1 上述理财产品受托方：杭银理财有限责任公司、宁波银行股份有限公司、杭州银 行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海爱建信托有限责任公司。 截至本公告披露日，公司委托理财余额 107,984.29 万元，其中银行理财产品 36,121.85 万元、券商理财产品 11,000 万元、信托产品 60,862.44 万元。 百大集团股份有限公司 特此公告。 关于收回委托理财本金及收益的公告 百大集团股份有限公司董事会 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-058 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不 超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。主要投向银行、基金公司、证券 公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财 产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。2024 年 11 月 14 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，将委托理财额度由 12 亿元调 整为 15 亿元，投资期限自股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-057 百大集团股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,890,283 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 47.5468 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和 召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、 ...