远东智慧能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责，出席相关会议， 认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法 规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 陈冬华，男，汉族，1975年12月出生，中共党员，会计学博士研究生。曾任上海财 经大学会计学院副教授，南京大学会计学系主任、国际化会计学博士生项目（IAPHD） 创始主任，公司第九届董事会独立董事。现任公司第十届董事会独立董事，南京大学商 学院会计学教授、博士生导师。2023年度履职时间段：2023年1月1日-2023年12月31日。 | 董事 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

远东智慧能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责， 出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法 律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 赵健康，男，汉族，1963年5月出生，中共党员，博士研究生。曾任武汉高压研 究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国 家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任公司第十届董事会独立董事，中国电力 科学研究院首席技术专家、教授级高工，全国电线电缆标准技术委员会副主任委员， CIGRE绝缘电缆中国委员会副主任委员，中国电工技术学会工程电介质专委会副主任 委员。2023年度履职时间段：2023年1月1日-2023年12月31日。 二、独立董事年度 ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于远东智慧能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1081号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了远东智慧能源股份有限公 司（以下简称远东股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日出具了苏公 W[2024]A245 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-020 远东智慧能源股份有限公司 关于处理 2023 年度各项资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、处理各项资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）会 计政策的相关规定，为真实反映公司截至2023年底的财务状况及经营情况，公司 对各类资产进行清查，并进行分析和评估。 经资产减值测试，基于谨慎性原则，2023 年度公司共计提资产减值准备 27,942.57 万元，核销资产减值准备 7,444.28 万元，转回资产减值准备 4,345.52 万元，转销资产减值准备 23,389.61 万元。2024 年 4 月 9 日，公司第十届董事会 第十次会议审议通过了《关于处理 2023 年度各项资产减值准备的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、处理各项资产减值准备的具体情况 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 核销金额 | 转回金额 | 转销金额 | ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A245 号 远东智慧能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了远东智慧能源股份有限公司（以下简称远东股份）财务报表，包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们在审计中识别出的关键审计事项如下： （一）应收账款坏账准备计提 公证天业会计师事务所 1、事项描述 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了远东股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及202 ...

一、独立董事的基本情况 公司第十届董事会有三名独立董事，不低于董事会人数三分之一，符合相关法 律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一)独立董事个人履历及兼职情况 远东智慧能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，在报告期内勤勉尽责， 出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度 工作情况报告如下： （三）行使独立董事职权的情况 张世超，男，汉族，1963年9月出生，民建会员，博士研究生，中科院过程工程 研究所博士后。国家重点研发计划"高端功能材料与智能材料"总体专家组副组长， 国家973计划储能锂二次电池项目首席科学家，国家863计划新材料技术领域特种功 能材料主题专家组专家，先进能源技术领域节能与储能主题专家组专家，中国民主 建国会中央联络委副主任，国家开发银行专家委员会专家，国家电池材料标准委员 会副主任，中国中车集团新能源专家委员会专家，国家能源局十三五储 ...

远东智慧能源股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，公司对公证天业2023年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资 格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月转制为特殊普通合伙企 业，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。 公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2023年12月31日，公证天业合伙人 数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数142人。公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务 收入24,627.1 ...

远东智慧能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，公司董事会审计委员会对公证天业在2023年度的审计工作的履行 了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 16 日召开的第十届董事会第三 次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《2023 年度续聘审计机构的议案》， 同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 公证天业成立于 1982 年，是 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-017 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人 （蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议 由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年年度报告及摘要 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）2023 年度财务决算报告 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （ ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-021 远东智慧能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议； ●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决； ●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。 (二)2023 年度日常关联交易预计和执行情况 - 1 - | | 小计 | 21,100.00 | 12,745.14 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人出租 资产 | 爱普高分子技术宜兴有限公司 | 150.00 | 161.65 | | | | 其他 | 400.00 | 113.66 | | | | 小计 | 550.00 | 275.31 | | | 向关联人租入 | 远东控股集团有限公司 | 150.00 | 47.64 | | | 资产 | 其他 | 50.00 | - | | | | 小计 | 200.0 ...