远东智慧能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律法规的要求，公司董事会审计委员会对公证天业在2023年度的审计工作的履行 了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 4 月 17 日、2023 年 5 月 16 日召开的第十届董事会第三 次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《2023 年度续聘审计机构的议案》， 同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 公证天业成立于 1982 年，是 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-017 远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人 （蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议 由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年年度报告及摘要 具体内容详见公司于同日披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）2023 年度财务决算报告 同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 （ ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-021 远东智慧能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议； ●董事会审议该项议案时，关联董事已回避表决； ●本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。 (二)2023 年度日常关联交易预计和执行情况 - 1 - | | 小计 | 21,100.00 | 12,745.14 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人出租 资产 | 爱普高分子技术宜兴有限公司 | 150.00 | 161.65 | | | | 其他 | 400.00 | 113.66 | | | | 小计 | 550.00 | 275.31 | | | 向关联人租入 | 远东控股集团有限公司 | 150.00 | 47.64 | | | 资产 | 其他 | 50.00 | - | | | | 小计 | 200.0 ...

1、本次会计政策变更系根据国家财政部发布的相关会计准则解释进行的变更， 无需远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会和股东大会审 议。 2、本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经 营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），其中"关于售后租回交易的会计处理"的内容允 许企业自发布年度提前执行，本公司自公布之日起施行。 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-024 远东智慧能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 本次会计政策变更后，公司将 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-023 远东智慧能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）(以下 简称"公证天业") 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完 整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的 情况。 3、诚信记录 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因 执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因公证天 - 1 - 业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，不存在因执业行为受到刑事处 罚、行政处罚和纪律处分的情形。 （二）项目信息 公证天业成立于1982年，是全国首批经批准具有从事证 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-016 远东智慧能源股份有限公司 关于子公司中标项目的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）《信息披露事务管理制度》, 为保证所有投资者获取信息的公平、准确、完整，并及时了解公司经营动态，公司将 主动披露相关中标及签订合同的信息。 一、签约项目情况 2024 年 3 月份，公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为人民币 228,820.83 万元，具体情况如下： | 签约单位 | 客户名称 | 产品类别 | 合同总价 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 远东电缆有限公司 | 国家电网有限公司 国网新疆电力有限公司 | 智能电网线缆 智能电网线缆 | | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 4,106.42 3,920.40 | | | 国家电网有限公司 | 智能电网线缆 | 3,338.53 | | | 国家电网有限公司 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第十 届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议，审议了《关于终止向特定对象发行股 票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申 请文件。具体情况如下： 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-015 一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况 1、2022 年 10 月 27 日，公司召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 2、2022 年 11 月 14 日，公司召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过了《关于 公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权 董事会全权办理本次发行相关的全部事宜。 3、2023 年 4 月 24 日，公司召开的第十届董 ...

●特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，若被 担保人受国家政策、原材料价格大幅波动或其他不可抗力等原因发生完全或部分 无法履约的情况，公司可能存在承担担保金额范围内相应担保责任的风险。 一、担保情况概述 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-014 远东智慧能源股份有限公司 关于为远东电缆有限公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远 东电缆"），远东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆提供人民币 10,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆提供的担保余额为人民币 468,861.28 万元。（本次担保额度在公司相关年度授权担保额度内） ●本次担保无反担保。 ●公司不存在担保逾期的情形。 东亚银行(中国)有限公司上海分行为远东电缆提供授信服务，公司为远东电 缆提供人 ...

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-013 远东智慧能源股份有限公司 关于为子公司、孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：远东电缆有限公司（以下简称"远东电 缆"）、安徽电缆股份有限公司（以下简称"安缆"）、圣达电气有限公司（以下简称 "圣达电气"）、远东铜箔（宜宾）有限公司（以下简称"远东铜箔（宜宾）"），远 东电缆为远东智慧能源股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司，安缆、圣达电 气为公司控股子公司，远东铜箔（宜宾）为公司全资孙公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为远东电缆、安缆、圣达电气、 远东铜箔（宜宾）分别提供人民币 5,000.00 万元、1,666.28 万元、2,800.00 万元、 6,000.00 万元的担保。截至本公告披露日，为远东电缆、安缆、圣达电气、远东铜箔（宜 宾）提供的担保余额分别为人民币 458,861.28 万元、16,666.28 万元、30,700.00 ...

远东智慧能源股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2024-012 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 远东控股集团有限公司（以下简称"远东控股"）持有远东智慧能源股 份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 1,058,453,851 股，占公司总股本 比例为 47.69%；远东控股持有公司股份累计质押数量（含本次）为 842,730,000 股，占其持股数量比例为 79.62%。 远东控股及其一致行动人持有公司股份数量为 1,060,224,901 股，占公 司总股本比例为 47.77%；累计质押股份数量（含本次）为 842,730,000 股，占 其持股数量比例为 79.49%。 2024 年 3 月 6 日，公司接到控股股东远东控股的通知，远东控股办理了股 份质押及解除质押业务，具体如下： | 股东名称 | | 远东控股 | | --- | --- | --- | ...