证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-072 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合视频方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 12 月 23 日将本次董事 会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于创业环保集团 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算调整情况 的议案 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议设立芜湖创环水务有限公司公司章程的议案 2024 年 11 月 5 日，本公司第九届董事会第四十三次会议同意参与竞标芜湖市 滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次） ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-073 天津创业环保集团股份有限公司 关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子 公司阜阳创业水务有限公司（以下简称"阜阳公司"）成立于 2005 年 12 月，注 册资本 45,568.87 万元，主要从事污水处理及其再生利用、水污染治理、水环境 污染防治服务等，特许经营阜阳市颍南污水处理厂、颍东污水处理厂一二期。 为缓解资金压力，阜阳公司申请向银行流动资金贷款不超过 1,500 万元，本 公司为阜阳公司提供保证担保，阜阳公司为本公司提供反担保。本公司担保的范 围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不 超过 1,500 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述 保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。 （二）上市公司对本 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司天津城市基礎設施建設投資集團有 限公司擬資產轉讓涉及的張貴莊再生水廠相關資產項目資產評估報告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月17日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 本报告依据中国资产评估准则编制 天津城市基础设施建设投资集团有限公司拟资产 转让涉及的张贵庄再生水厂相关资产项目 资产评估报告 中通评报字(2024) 131100号 共一册 第一册 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《中信證券股份有限公司關於天津創業環保集團股份有限公司變更募 集資金用途的核查意見》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月17日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 中信证券股份有限公司 关于天津创业环保集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为天津创业 环保集团股份有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）2021 年非 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆監事會第十九次會議決議公 告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月17日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-068 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第四十八次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月17日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-067 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司。因此，根據上市規則，天 津城投被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，資產轉讓協議項下 擬進行的交易構成本公司的關連交易。 由於資產轉讓協議項下擬進行的交易之其中一項或多項適用百分比率超過 0.1%但所有低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，資產轉讓協議項下擬進 行的交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 完成收購事項須待資產轉讓協議所載之若干條件達成後，方可進行。因此，收 購事項未必會進行。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎 行事。 1 緒言 董事會欣然宣佈，於2024年12月17日，董事會審議通過有關中水公司（本公司全 資附屬公司）與天津城投就張貴莊再生水廠項目訂立資產轉讓協議的議案。根據 資產轉讓協議，本公司有條件同意收購，而天津城投有條件同意出售轉讓資產， 代價為人民幣218,005,256元（「收購 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 關於出售天津創業環保（香港）有限公司100%股權 出售事項 股權轉讓協議之主要條款載列如下： 董事會欣然宣佈，於2024年12月17日，董事會審議通過有關本公司擬與天津 市政投資就目標股權訂立股權轉讓協議的議案。根據股權轉讓協議，本公司 有條件同意出售，而天津市政投資有條件同意收購目標股權，代價為人民幣 29,973,500元（「出售事項」）。 交割後，香港公司將由天津市政投資持有100%股權。本公司將不再持有香港 公司任何股權，而香港公司將不再為本公司的附屬公司。因此，香港公司的業 績、資產及負債將不再於本集團的賬目內綜合入賬。 上市規則的涵義 於本公告日期，天津市政投資為本公司的控股股東。因此，根據上市規則，天 津市政投資被視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，股權轉讓協議 項下擬進行的交易構成本公司的關連交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 建議變更部分募集資金用途的公告 茲提述天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）日期同為2021年11月22日有 關(1)終止2020年度經調整的非公開發行A股股票事項；(2)建議非公開發行A股； (3)特別授權；及(4)建議採納股東回報規劃的相關公告及海外監管公告，日期為 2021年12月8日的相關通函（「該通函」），日期為2021年12月8日的2021年第四次臨 時股東大會通告及2021年第二次H股類別股東大會通告，日期為2021年12月10日 有關非公開發行A股股票獲得天津市國資委批覆的公告，日期為2021年12月24日 的2021年第四次臨時股東大會、2021年第二次H股類別股東大會及2021年第二次 A股類別股東大會決議公告，日期為2022年1月11日有關非公開發行A股股票申 請獲得中國證監會受理的公告，日期為2022年2 ...

齊女士的詳細資料如下： （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 董事會秘書的變動 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，本公司董事會秘書（「董事會秘書」）牛波先生（「牛先生」）基於工作調整原因 申請辭去公司董事會秘書職務，該辭任自2024年12月17日起生效，但仍會繼續擔 任本公司副總經理。牛先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，並且無任何 與其辭任有關的事項需提請本公司股東垂注。 同時，齊麗品女士（「齊女士」）獲董事會委任為董事會秘書，該委任自2024年12月 17日起生效，任期至第九屆董事會期滿（即2025年9月7日）為止。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 齊麗品女士，47歲，高級經濟師，畢業於南開大學商學院（前稱「南開大學國際商 學院」）經濟信息管理專業，本科學歷，現任本公司董事會辦公室（監事會辦公室） 主任。齊女士2001年2月加盟本公司，至20 ...