香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於2020年股票期權激勵計劃首次 授予股票期權第二個行權期2024年第四季度及預留股票期權第一個行權期自主 行權結果公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年1月2日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-002 天津创业环保集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於投資蕪湖市濱江污水處理廠二 期特許經營項目並設立項目公司的公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年1月2日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2025-001 天津创业环保集团股份有限公司 关于投资芜湖市滨江污水处理厂二期特许经营项目 并设立项目公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司關於增加信息披露媒體的公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 天津创业环保集团股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大信息披露的覆 盖面，进一步做好投资者关系管理工作，从 2025 年 1 月 1 日起，增加《中国证券 报》为指定信息披露媒体。增加后，公司 A 股指定信息披露媒体为《上海证券报》 《中国证券报》和上海证券交易所网站（ww ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 2025年第一次臨時股東會通告 茲公告天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年1月14日下午2 時正在中華人民共和國（「中國」）天津市南開區衛津南路76號天津創業環保大廈 5樓會議室舉行本公司2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以審議如下議 案： 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年12月27日的通函 （「該通函」）所界定者具相同涵義。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年12月27日 於本通告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 1 1. 審議同意聘任付興海先生為本公司執行董事。 2. 審議同意變更部分募集資金用途。 說明： 作為普通 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 27 日 创业环保 2025 年第一次临时股东会 会议资料 目 录 一、2025 年第一次临时股东会会议须知………………………………………………2 二、2025 年第一次临时股东会会议议程……………………………………………3-4 三、2025 年第一次临时股东会会议议案……………………………………………5-8 1 创业环保 2025 年第一次临时股东会 会议资料 天津创业环保集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定， 特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在"股东会股东及股东代理人 签到册"上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-076 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 天津创业环保集团股份有限公司 关于增加信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）为扩大信息披露的覆 盖面，进一步做好投资者关系管理工作，从 2025 年 1 月 1 日起，增加《中国证券 报》为指定信息披露媒体。增加后，公司 A 股指定信息披露媒体为《上海证券报》 《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司所有 A 股公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者注意。 1 2024 年 12 月 27 日 ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2024-075 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2024 年 12 月 27 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2025年第一次临时股东会通告" (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-074 天津创业环保集团股份有限公司 关于对河北国津天创污水处理有限责任公司贷款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2019 年 2 月，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）牵 头与河北国控津城环境治理有限责任公司（以下简称"河北国控津城公司"）、 中建三局第三建设工程有限责任公司、天津市市政工程设计研究院组成联合体中 标河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP 项目。本公司以自有资金 出资 1.28 亿元，持股 59%；河北国控津城公司出资 0.65 亿元，持股 30%；石家 庄市藁城区建设投资有限公司出资 0.2 亿元，持股 9%；石家庄藁城经济开发区 政通建设开发有限公司出资 0.022 亿元，持股 1%；中建三局第三建设工程有限 责任公司出资 0.02 亿元，持股 0.9%；天津市市政工程设计研究院出资 0.002 亿 元，持股 0.1%， ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-072 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第四十九次会议于 2024 年 12 月 25 日以现场结合视频方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 12 月 23 日将本次董事 会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给参会董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于创业环保集团 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算调整情况 的议案 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议设立芜湖创环水务有限公司公司章程的议案 2024 年 11 月 5 日，本公司第九届董事会第四十三次会议同意参与竞标芜湖市 滨江污水处理厂二期工程特许经营项目（二次） ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-073 天津创业环保集团股份有限公司 关于对阜阳创业水务有限公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子 公司阜阳创业水务有限公司（以下简称"阜阳公司"）成立于 2005 年 12 月，注 册资本 45,568.87 万元，主要从事污水处理及其再生利用、水污染治理、水环境 污染防治服务等，特许经营阜阳市颍南污水处理厂、颍东污水处理厂一二期。 为缓解资金压力，阜阳公司申请向银行流动资金贷款不超过 1,500 万元，本 公司为阜阳公司提供保证担保，阜阳公司为本公司提供反担保。本公司担保的范 围为与贷款银行签署的借款合同项下的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不 超过 1,500 万元以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。本公司将对上述 保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带清偿责任。 （二）上市公司对本 ...