天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-002 董事会同意选举唐福生先生为公司第九届董事会董事长，主持董事会工作。 任期与其作为公司第九届董事会董事的任期一致，简历详见附件。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于选举王永威先生为公司董事会审计委员会委员的议案 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 4.关于选举唐福生先生和潘光文先生为公司董事会战略委员会委员并推举主 席的议案 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合视频方式召开，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 1 月 9 日将本次董事会会 议通知和会议材料以现场送达 ...

| | 01 | | --- | --- | | | 公告编号：临 2024-004 | | | 津创 | | 证券代码：600874 债券代码：188867 | 股票简称：创业环保 债券简称：21 | 天津创业环保集团股份有限公司 关于对含山创环水务有限公司贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年9月1日中标含山县污水处理厂二期及水环境综合提升特许经营项目（以下简称 "本项目"）。具体详见本公司于2023年9月23日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于投资含山县污水处理厂二期及水环境综合提升 特许经营项目并设立项目公司的公告》（公告编号：临2023-053）。 根据招标文件要求，本公司与含山县城市建设投资有限公司（以下简称"含 山城投"）合资组建了项目公司含山创环水务有限公司（以下简称"含山公司"）， 由含山公司负责本项目的投融资、运营 ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01065 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | N/A | 說明 | A股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2023-062 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2023 年 12 月 29 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2024年第一次临时股东大会通告" (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日 创业环保 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程……………………………………………3-4 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案……………………………………………5-8 | 1 创业环保 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定， 特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 董事会 2023 年 12 月 22 日 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于今日收到 董事汲广林先生、李杨先生、彭怡琳女士、景婉莹女士的书面辞职报告。因工作 调整原因，上述四位董事申请辞去本公司第九届董事会董事及所任董事会各专业 委员会委员职务。上述辞职申请自召开股东大会选举产生新任董事后生效。 上述四位董事均未持有公司股份，并确认与本公司董事会无任何意见分歧， 且无任何需要通知公司股东的事项。 本公司董事会对汲广林先生、李杨先生、彭怡琳女士、景婉莹女士任职期间 为本公司所做的巨大贡献表示感谢！ 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-061 天津创业环保集团股份有限公司 董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-060 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长汲广林先生主持。公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2023 年 12 月 21 日将本次 董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召 开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案： 一、关于提名唐福生先生、王永威先生、潘光文先生、聂艳红女士为公司第 九届董事会董事候选人的议案 本公司第九届董事会董事汲广林先生、李杨先生、彭怡琳女士、景婉莹女士 因工作调整原因于 2023 年 12 月 22 日申请辞去董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 緒言 董事會欣然宣佈，於2023年12月15日，董事會審議通過有關本公司擬與天津市 政投資訂立股權轉讓協議的議案，據此，本公司有條件同意收購而天津市政投 資有條件同意出售目標股權，代價為人民幣8,893,947.34元。交割後，本公司 將受讓目標股權，貴州公司將由本公司的控股附屬公司變更為本公司的全資附 屬公司。 關連交易 緒言 董事會欣然宣佈，於2023年12月15日，董事會審議通過有關本公司擬與天津 市政投資訂立股權轉讓協議的議案，據此，本公司有條件同意收購而天津市 政投資有條件同意出售目標股權，代價為人民幣8,893,947.34元。交割後，本 公司將受讓目標股權，貴州公司將由本公司的控股附屬公司變更為本公司的 全資附屬公司。 上市規則涵義 誠如上文所述，於本公告日期，天津市政投資為本公司的控股公司，根據上 市規則第14A章， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上市規則之涵義 由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司 ； 及(2)本公司的最終控股 公司天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股 權，因此，根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關 連人士。根據上市規則第14A章，提供委託貸款構成本公司的關連交易。 由於委託貸款協議項下擬進行的交易之一項或多項適用百分比率超過0.1%但 低於5%，故根據上市規則第14A章，提供委託貸款僅須遵守有關申報及公告 的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 提供委託貸款 關連交易 關於對河北國津天創提供委託貸款 提供委託貸款 董事會謹此宣佈，於2023年12月15日，董事會審議通過關於本公司（作為委 託人）根據委託貸款協議通過中國農業銀行（作為受託人）向河北國津天創 （作為借款人）提供總額不超過人民幣20,000,000元的委託貸款，期限為一 年，該筆資金將由本公司提供。 （於 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-059 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第二十四次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2023 年 12 月 12 日将本次董事会会议 通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案： 1. 关于非公开协议受让贵州创业水务有限公司 5%股权的议案 董事会同意本公司以 889.394734 万元人民币的价格非公开协议受让天津市政 投资有限公司持有的贵州创业水务有限公司 5%股权，使贵州创业水务有限公司变 更为本公司全资子公司。 具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布 的"H股公告-关连交易 关 ...