董事会同意公司全资子公司天津中水有限公司与关联方签订再生水配套合 同，本次合同金额未达到上海证券交易所股票上市规则披露标准，但已达到香港 联交所上市规则关联交易披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)发布的"H 股公告"。 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-045 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十五次会议于 2024 年 8 月 2 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 7 月 29 日将本次董事会会议通 知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于与天津金钟城市更新 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强董事会决策功能，做到事前审核、专业审 核，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称：《上市规则》）、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特制定本实施细则。 第二章 人员组成 第二条 审计与风险控制委员会由至少3名非执行董事组 成，其中独立非执行董事应过半数，由董事会选举产生。 第三条 审计与风险控制委员会设主席一名，由具备会计 专业背景的独立非执行董事担任，负责主持委员会工作；主席 由董事会选举产生。 第四条 审计与风险控制委员会任期与董事会一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并根据上述第二条规定补足委员人数。 第五条 审计与风险控制委员会下设审核工作组为日常办 事机构，负责财务报告、审计报告、管理建议书、重大风险解 决方案等文件的准备、日常联络和会议组织等工作。 第六条 审核工作组由公司的财务管理部门、内部审计部 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2020 年 股票期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）首次授予股票期权第二 个行权期可行权股票数量为 3,196,126 份，行权期自 2024 年 5 月 31 日至 2025 年 1 月 20 日止；预留股票期权第一个行权期可行权数量为 282,665 份，行权 期自 2024 年 5 月 31 日至 2024 年 12 月 20 日止。行权方式均为自主行权。 2024 年第二季度，公司首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一 个行权期激励对象均未行权。 《激励计划》及相关事项出具了核查意见。 3、2020年12月4日至2020年12月14日，公司对拟授予的激励对象姓名和职务 在公司内部进行了公示。2020年12月18日，公司监事会披露了《天津创业环保集 团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明》。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-044 天津创业环保集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布 的《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第三十四次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本公司已于 2024 年 6 月 25 日将本次董事会会议通 知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于审议解聘副总经理江南的议案 根据本公司职业经理人薪酬与考核管理相关制度规定，董事会同意解聘江南 先生副总经理职务。江南先生确认与董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通 知本公司股东的事项。 本公司董事会对江南先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 本事项已经提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于调整公司 2020 年股票期权激 ...

监事会认为，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《天津创业环 保集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》中关于价格调整方法 的规定，不存在损害股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合相关规定。 同意公司对股票期权行权价格进行调整，首次授予股票期权行权价格由 6.58 元/ 股调整为 6.414 元/股；预留股票期权行权价格由 6.69 元/股调整为 6.524 元/ 股。 本议案表决结果如下：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-041 天津创业环保集团股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议 ...

天津创业环保集团股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划 股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据公 司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二 次 H 股类别股东大会的授权，于 2024 年 6 月 28 日召开第九届董事会第三十四次 会议和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期 权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-042 一、已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2020年11月27日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于2020年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2020年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于2020年股票期权激励计划管 ...

| 证券代码：600874 | 证券简称：创业环保 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.166 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 本公告仅适用于 A 股股东，有关本公司 H 股红利派发的相关事宜请详见本公司分别于 2024 年 3 月 22 日和 2024 年 6 月 14 日在香港联交所网站刊发的"有关股息分配的公告"和"有 关股息派发的公告"。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 5 日 ...

国浩律师(天津) 事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 关于调整公司 2020年股票期权激励计划股票期权行 权价格 之 法律意见书 國浩律師(天津)事務所 GRANDALL LAW FIRM (TIANJIN) 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编: 300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩津法意字[2024]第 223 号 致:天津创业环保集团股份有限公司 二〇二四年六月 国浩律师(天津)事务所 法律意见书 国浩律师(天津) 事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格 之 法律意见书 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）的委托，根据《中华人 ...

| 证券代码: | 600874 | | --- | --- | | 债券代码: | 188867 | 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 一、首次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期均已于 2024 年 5 月 31 日进入行权期，前者行权期于 2025 年 1 月 20 日届满，后者行权 期于 2024 年 12 月 20 日届满。 二、本次限制行权期为 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 7 月 10 日，在此期间全 部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中证登上海分公司申请办理限制行权相关 事宜。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-039 天津创业环保集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期及预留股票期权第一个行权期 限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 2014 年 2 月 18 日，天津市水务局、天津市建设与交通管理委员会（现天津 市住房和城乡建设委员会，以下简称"天津市住建委"）与天津创业环保集团股 份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）签署了《天津市纪庄子等四座污 水处理厂特许经营协议》，协议约定特许经营期限 30 年。 | 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于签署《天津市中心城区四座污水处理厂特许经营 水价调整工作备忘录》的公告 2016 年 6 月，本公司所属天津津沽（原纪庄子）、北辰、东郊、咸阳路四 座污水处理厂（以下简称"天津四厂"）启动提标改造和迁建扩建，就提标改造 事宜，本公司与天津市水务局及天津市住建委分别于 2016 年 6 月和 2018 年 9 月联合签署了《天津市中心 ...