证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-070 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）全资子 公司天津中水有限公司（以下简称"中水公司"）与公司间接控股股东天津城市 基础设施建设投资集团有限公司（以下简称"天津城投集团"）拟签署《关于张 贵庄再生水厂及配套通水管网资产转让协议》（以下简称"《资产转让协议》"）， 拟受让天津城投集团所属的张贵庄再生水厂及配套通水管网资产（以下简称"该 天津创业环保集团股份有限公司 关于受让张贵庄再生水厂及配套通水管网资产的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1 交易简要内容：本公司全资子公司天津中水有限公司拟受让间接控股股 东天津城投集团所属的张贵庄再生水厂及配套通水管网资产，本次受让 价格为人民币 218,005,256.00 元，和资产评估值一致，与账面值相比 无溢价。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次关联交易无需提交公司股东会审 ...

中信证券股份有限公司 截至 2024 年 11 月 30 日，公司本次发行募集资金使用情况如下： 关于天津创业环保集团股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为天津创业 环保集团股份有限公司（以下简称"创业环保"或"公司"）2021 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，对 创业环保变更募集资金用途的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》，创业环保于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元。 根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（普华永道 中天验字( ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-071 天津创业环保集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：该项目总投资为人民币 30,100 万元 变更募集资金投向的金额：人民币 5,300 万元 一、变更部分募集资金用途的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字 [2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发 行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币 830,499,999.00 元。根据普 华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（普华永道中天 验字(2022)第 0816 号）：截至 2022 年 9 月 20 日，本公司本次发行募 ...

天津创业环保集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十八次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，会议审 议通过了《关于聘任齐丽品女士为公司董事会秘书的议案》，具体情况如下： 公司现任董事会秘书牛波先生，因工作调整不再担任董事会秘书职务，但仍 担任公司副总经理。经公司第九届董事会提名委员会审议通过，并提交公司第九 届董事会第四十八次会议审议，同意聘任齐丽品女士（简历附后）为公司董事会 秘书，任期自即日起至第九届董事会届满。 齐丽品女士已取得上海证券交易所主板董事会秘书任职培训合格证明，具备 履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，任职资格符合有关法律法规及 规范性文件的规定。 特此公告。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-069 天津创业环保集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 董事会 2024 年 12 月 17 日 1 附件：齐丽品女士简历 齐 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-067 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十八次会议于 2024 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 7 人。董事潘光文先生因公无法参加本次会议， 委托董事长唐福生先生代为参会并表决；独立董事王尚敢先生因会议冲突无法参 加本次会议，委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生 主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 12 月 6 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本 次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过 了如下议案： 1. 关于聘任齐丽品女士为公司董事会秘书的议案 本公司现任董事会秘书牛波先生，因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第四十六次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2024年11月29日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、潘光文先生及聶艷紅女 士；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-065 董事会认为付兴海先生符合公司董事的聘任条件，同意提交公司股东会选举 决定。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） 關連交易 關�向河�國津天創提供借� 提供借� 董事會謹此宣佈，於2024年11月29日，董事會審議通過本公司（作為貸款人）根 據借款合同向河北國津天創（作為借款人）提供總額不超過人民幣40,000,000元 的借款，其中人民幣24,350,000元的約定借款期限為三年，人民幣15,650,000元 的約定借款期限為一年。 上市規則之涵義 由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司；及(2)本公司的最終控股公司 天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股權，因此 根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關連人士。根據 上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬進行的交易構成本公司的關連 交易。 由於提供借款及借款合同項下擬進行的交易之一項或多項適用百分比率超過 0.1%但全部均低於5%，故根據上市規則第14A章，提供借款及借款合同項 ...

（股份代號 ： 1065） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 1 擬委任執行董事 (1)執行董事辭職；及 (2)擬委任執行董事 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條 刊發。 天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）會（「董事 會」）全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並 對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 執行董事辭職 本公司謹此宣佈，董事會於2024年11月29日收到執行董事潘光文先生的書面辭 職報告。因工作調整原因，潘光文先生申請辭去本公司第九屆董事會執行董事、 提名委員會委員及戰略委員會委員職務。潘光文先生在其辭職申請生效後將不 再擔任本公司任何職務。 潘光文先生的辭職申請將在下任董事填補其缺額後生效。在此之前，潘光文先 生將按照有關法律法規，繼續履行其董事職責及董事會委 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 關 � 向 河�國津天創提供 借 � 上市規則之涵義 由於(1)河北國津天創為本公司的非全資附屬公司；及(2)本公司的最終控股公司 天津城投持有河北國控40%股權，而河北國控持有河北國津天創30%股權，因此 根據上市規則河北國津天創被視作為本公司之關連附屬公司及關連人士。根據 上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬進行的交易構成本公司的關連 交易。 由於提供借款及借款合同項下擬進行的交易之一項或多項適用百分比率超過 0.1%但全部均低於5%，故根據上市規則第14A章，提供借款及借款合同項下擬 進行的交易僅須遵守有關申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的 規定。 提供借� 提供借� 董事會謹此宣佈，於2024年11月29日，董事會審議通過本公司（作為貸款人）根 據借款合同向河北國津天創（作為借款人）提供總額不超過 ...

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-066 天津创业环保集团股份有限公司 董事辞职公告 2024 年 11 月 29 日 1 潘光文先生未持有公司股份，并确认与本公司董事会无任何意见分歧，且无 任何需要通知公司股东的事项。 本公司董事会对潘光文先生任职期间为本公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于今日收到 董事潘光文先生的书面辞职报告。因工作调整原因，潘光文先生申请辞去本公司 第九届董事会董事及所任董事会各专业委员会委员职务。上述辞职申请自召开股 东会选举产生新任董事后生效。 ...