债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况的议案 根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》及《2023 年高级管理人员业绩考核方案》，同时结合上级国资管理单位下发的公司 2023 年 组织业绩考核结果及综合管理指标考核结果，公司组织完成了职业经理人及其他 高级管理人员 2023 年考核结果的最终评价工作，形成《职业经理人及高级管理人 员 2023 年度经营业绩考核结果》。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-060 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 危險廢物處置合同 危險廢物處置合同 董事會欣然宣佈，於2024年10月25日，山東公司（本公司非全資附屬公司）與生 態城環保訂立了危險廢物處置合同，據此，生態城環保同意委託，及山東公司 同意負責，項目工程之危險廢物的處置。 上市規則的涵義 於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，而生態城環保為天津城投 的間接附屬公司。因此，根據上市規則，生態城環保為天津城投的聯繫人，被 視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，危險廢物處置合同項下擬進 行的交易構成本公司的關連交易。 危險廢物處置合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但 所有低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，危險廢物處置合同項下擬進行 的交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 1st Proof Translat ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 緒言 關連交易及持續關連交易 綜合供熱站工程建設合作協議 綜合供熱站工程建設合作協議 董事會欣然宣佈，於2024年10月14日，天創綠能（本公司全資附屬公司）與金鐘 城更訂立了綜合供熱站工程建設合作協議，據此，(i)金鐘城更同意向天創綠能 出租，及天創綠能同意向金鐘城更租賃，綜合供熱站（「租賃交易」）；及(ii)金鐘 城更同意委託，及天創綠能同意負責，該項目範圍的供熱、供冷工程配套建設 （「供熱供冷工程配套建設交易」）。 上市規則的涵義 於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，而金鐘城更為天津城投的 間接全資附屬公司。因此，根據上市規則，金鐘城更為天津城投的聯繫人，被 視為本公司關連人士。根據上市規則第14A章，(i)綜合供熱站工程建設合作協 議項下擬進行的租賃交易；及(ii)綜合供熱站工程建設合作協議項下擬進行的 供熱供冷工 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-058 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十一次会议于 2024 年 10 月 12 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事 会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 9 月 30 日将本次董 事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士为公司副总经理的议案 为加快推进公司战略规划的落地实施，充实职业经理人团队的力量。综合选 聘结果，董事会决定聘任聘任彭怡琳女士为公司经营管理方向副总经理，聘任牛 波先生为公司市场 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：136801 | 债券简称: 16 津创 01 | 天津创业环保集团股份有限公司 关于子公司与关联方签订《天津市金钟河大街南侧片 区城市更新项目综合供热站工程建设合作协议》的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易有助于公司取得工程配套建设收入，不存在对关联方 形成较大的依赖的情况。 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 3. 独立董事专门会议审议该日常关联交易情况 1.本次日常关联交易概述 本公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年10月12日以现场结合视频 会议方式召开，3位独立董事参加会议。会议对本次日常关联交易发表了一致同 意的审核意见，会议认为本次日常关联交易是公司正常业务所需，遵循了公平、 公开、公正原则， ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 3、2020年12月4日至2020年12月14日，公司对拟授予的激励对象姓名和职务 在公司内部进行了公示。2020年12月18日，公司监事会披露了《天津创业环保集 团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明》。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-057 天津创业环保集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期及预留股票期权第一个行权期 2024 年第三季度自主行权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年11月27日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于2020年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2020年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于2020年股票期权激励计划管理办 法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was RMB 221,816.6 million, representing a 5.18% increase compared to RMB 210,896.6 million in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 42,192.8 million, a decrease of 3.64% from RMB 43,784.6 million in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 38,167.8 million, down 4.89% from RMB 40,132.2 million year-on-year[14]. - Basic earnings per share for the reporting period was RMB 0.27, a decrease of 3.57% compared to RMB 0.28 in the same period last year[15]. - Diluted earnings per share also stood at RMB 0.27, reflecting a 3.57% decline year-on-year[15]. - The weighted average return on net assets decreased to 4.58%, down by 0.52 percentage points from 5.10% in the previous year[15]. - Operating revenue increased by 5.18% to RMB 221,816.6 million, driven by higher water treatment service volumes and new project operations[34]. - Net profit for the first half of 2024 was RMB 460,678 thousand, a slight increase from RMB 455,045 thousand in the first half of 2023, representing a growth of 1.4%[149]. - The company reported a total profit of RMB 570,184 thousand for the first half of 2024, compared to RMB 566,694 thousand in the previous year, indicating a growth of 0.9%[149]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 38.67%, amounting to RMB 43,899.9 million compared to RMB 71,575.3 million in the previous year[14]. - Cash flow from operating activities decreased, primarily due to lower receipts from wastewater treatment service fees compared to the previous year[35]. - Operating cash inflow for the first half of 2024 was CNY 1,655,496 thousand, a decrease of 14.5% compared to CNY 1,936,866 thousand in the same period of 2023[156]. - Net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 438,999 thousand, down 38.7% from CNY 715,753 thousand in the first half of 2023[157]. - Total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 amounted to CNY 2,595,454 thousand, down from CNY 2,999,928 thousand at the end of the first half of 2023[158]. - The company's current ratio improved to 1.56 from 1.45, reflecting a 7.59% increase in current assets compared to the end of the previous year[138]. - The cash interest coverage ratio decreased significantly to 2.01 from 5.00, representing a 59.80% decline due to reduced operating cash flow[138]. - The company's total liabilities increased to CNY 14,638,056, up from CNY 14,244,893, indicating a growth of 2.76%[142]. - The company's total assets reached CNY 25,047,157, an increase from CNY 24,460,654, marking a growth of 2.39%[142]. Strategic Initiatives and Business Development - The company is focusing on expanding its strategic new businesses, including renewable energy and waste treatment, to complement its core operations[21]. - The market for recycled water utilization is expected to grow significantly, driven by new regulations promoting its use in various sectors[19]. - The company aims to enhance its operational efficiency through the integration of wastewater treatment and pipeline maintenance[19]. - By 2030, the energy-saving and environmental protection industry is projected to reach a scale of approximately RMB 15 trillion, creating further market opportunities[20]. - The company is actively exploring new business areas such as energy storage and hazardous waste treatment to diversify its revenue streams[20]. - Recent government policies are expected to facilitate large-scale equipment upgrades in the water services market, enhancing growth potential[18]. - The company has established a comprehensive business model combining sewage, reclaimed water, sludge, new energy cooling and heating, and photovoltaic power generation[29]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to enhance operational efficiency and drive future growth[155]. Research and Development - R&D expenses rose by 79.94% to RMB 2,082.8 million, reflecting increased investment in research and development[34]. - The company obtained 18 authorized patents during the reporting period, including 5 invention patents and 12 utility model patents[25]. - Research and development expenses increased significantly to RMB 177,272 thousand, compared to RMB 118,987 thousand in the first half of 2023, marking a rise of 49.2%[149]. Risk Management and Compliance - The company faces risks related to government credit, as wastewater treatment service fees are primarily sourced from government payments[43]. - Policy changes pose a risk to the company's business model, particularly in the environmental and public utility sectors[44]. - The company emphasizes the importance of enhancing operational management to mitigate risks associated with environmental regulations and compliance[49]. - The company is committed to strengthening comprehensive risk management and improving its risk control capabilities[48]. - The company has implemented a risk identification list and enhancing safety management practices[32]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The company held its first extraordinary general meeting of 2024 on January 16, 2024, where new directors were elected, including Mr. Tang Fusheng and Mr. Wang Yongwei[51]. - The annual general meeting for 2023 and the first A and H share class meetings for 2024 are scheduled for June 5, 2024, where 11 proposals, including the annual report, were approved[51]. - The stock option incentive plan involves up to 152 participants, including directors and key personnel, aimed at aligning interests between shareholders and management[57]. - The company is focused on enhancing its governance structure through the stock option incentive plan to motivate key personnel[56]. - The company has adhered to the corporate governance code as per the stock exchange rules throughout the reporting period[95]. Environmental Impact and Compliance - The company operates 54 wastewater treatment projects, with most adhering to the national Class A discharge standards, specifically GB18918-2002[78]. - The company achieved a cumulative reduction of pollutants, including 200,800 tons of COD, 27,700 tons of total nitrogen, 26,800 tons of ammonia nitrogen, and 3,200 tons of total phosphorus, contributing significantly to water environment management[85]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions through new energy cooling and heating services, distributed photovoltaic power generation, and digital transformation projects[86]. - The company conducts annual environmental self-monitoring according to national requirements, with results publicly disclosed on local environmental information monitoring platforms[83]. - The company has developed emergency response plans for sudden environmental incidents, which have been reviewed and filed with local environmental protection bureaus[82]. Shareholder Structure and Equity - The top shareholder, Municipal Investment, holds 715,565,186 shares, representing 45.57% of the total shares[116]. - The second largest shareholder, Hong Kong Central Clearing (Agent), holds 337,846,810 shares, accounting for 21.51%[116]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various entities, with no shares pledged or frozen for most[116]. - The company has no strategic investors among the top ten shareholders[118]. - The company has a total of 57,642 ordinary shareholders as of June 30, 2024, including 62 H-share shareholders[115]. Financial Reporting and Accounting Policies - The financial report was approved by the board of directors on August 23, 2024[181]. - The company's financial statements comply with the requirements of the Accounting Standards for Business Enterprises, reflecting the financial position as of June 30, 2024[185]. - The accounting period for the company runs from January 1 to December 31, with the current financial report covering the first half of 2024[186]. - The company’s accounting policies are determined based on its operational characteristics, including the measurement of expected credit losses on receivables[184]. - The company has established a continuous operation basis for its financial statements[183].

第一章 总 则 1 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立非执行董事（以下简称"独立董事"） 提议时； （六）总经理提议时； 2 （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、法规和公司章程规定的其他情形。 （四）制订公司的年 ...

| 证券代码：600874 | 证券简称：创业环保 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 关于 2024 年第二次临时股东大会： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 348 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 347 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 887,970,696 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次 A 股类别股东大会 重 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津创业环保集团股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监 事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会职权 第二条 监事会向股东会负责，并依法行使下列职权： （一）检查公司的财务。 （二）对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司 职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或 股东会决议的董事、总经理和其他高级管理人员提出罢免的 建议。 （三）当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损 害公司利益时，要求前述人员予以纠正。 （四）核对董事会拟提交股东会的财务报告、营业报告和 利润分配方案等财务资料，发现疑问的，可以公司名义委托 注册会计师、执业审计师帮助复审。 （五）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面 审核意见。 （六）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》 规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会。 （七）根据《公司法》和公司章程的有关规定，代表公司 对董事、总经理和其他高级管理人员提起诉讼。 ...