东方电气股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 2023 年，东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华 人民共和国证券法法》（以下简称：证券法）《公司章程》和《东 方电气股份有限公司监事会议事规则》等有关规定和要求，对公 司内控建设及执行情况、关联交易等重大事项和董事及高级 管理人员履职情况进行监督，依法依规独立行使职权，切实 维护公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。现将有关 情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开会议 7 次，经过监事会成员 认真讨论、审慎表决，审议通过了以下议案： 1.2023 年 1 月 11 日，召开公司监事会十届十三次会议，审 议关于股份公司 2023 年度全面预算方案、关于核销印度阿玛勘 塔二期和巴班迪项目债权等 2 项议案。 2.2023 年 3 月 30 日，召开公司监事会十届十四次会议，审 议关于选举公司监事会主席的议案、公司 2022 年度内部控制评 －1－ 价报告及内部控制审计报告、公司 2022 年度监事会工作报告等 7 项议案。 2023 年度，监事会对公司依 ...

东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签·临律平台（http://www.fgm.cn）" 近行 ："红" 东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-174 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10523 号 东方电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)财务报 表，包括 2023 ...

东方电气股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称东方电气)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 信会师报字[2024]第 ZG10522 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"钱服务手机"排线"低领平台（http://www.gix.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"钱服会计师行业绩一监管平台（http://se.mir.gov.cn】"进行_ "我 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10522 号 东方电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是东方电气董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意 ...

东方电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘登清 作为东方电气股份有限公司第十届董事会独立董事（以下简称"东方电气"、"公 司"），2023 年，我严格遵守《公司法》《证券法》，中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规以及《东方电气股份有限公司章程》《东方电气股份有 限公司独立董事工作规则》等制度规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,独立、 公正、负责地行使职权。我及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况,亲 自出席公司董事会及各专门委员会会议,认真审议各项议案,独立、客观、审慎地对重 大事项发表意见,充分发挥独立董事的作用,促进了董事会及各专门委员会的规范运 作和公司治理水平的不断提高,有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况总结如下: 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 刘登清，1970 年 11 月出生，现任本公司独立非执行董事，管理学博士。历任北 京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首 席评估师、总裁兼 CEO，党支部书记、总裁兼 CEO。其中，2008 年 5 月至 2 ...

东方电气股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信累计已提取职业风险基金 1.61 亿元， 购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够 覆盖因审计 ...

2023 年，公司第十届董事会审计与审核委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事 马永强、独立董事刘登清、独立董事黄峰，其中具有专业会计资格的独立董事马永强 担任审计与审核委员会召集人，2024 年 2 月 5 日，经董事会审议通过，审计与审核委 员会成员调整为曾道荣、刘登清、黄峰，其中曾道荣具有专业会计资格并担任审计与 审核委员会召集人，符合上海证券交易所规定及公司《章程》要求。 二、董事会审计与审核委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，审计与审核委员会共召开 6 次会议，主要审议通过《公司 2023 年度 全面预算的议案》《公司 2022 年度财务决算报告的议案》《公司 2023 年第一季度财 务报告（未经审计）的议案》《公司 2023 年半年度财务报告（未经审计）的议案》 《公司 2023 年第三季度财务报告（未经审计）的议案》等议案。具体工作及会议审议 事项如下： 东方电气股份有限公司 董事会审计与审核委员会 2023 年度履职情况报告 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与审核委员会委员严格 遵照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规定，忠 实勤 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-020 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 4.75 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于 母公司所有者的净利润 3,550,393,576.32 元。经公司董事会十届三十六次会 议决议，公司 2023 年年度利润分配方案如下： 公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.75 元（含税）。截至 2024 年 3 月 28 日，公司总股本 3,117,499,457 股，以此计算合计拟派发现金红利约 1,480,812,242.08 元（含 税）。本次分红占 2023 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 41.71%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权 ...

东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10526 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩"监管平台（http://sce.mof.gov.en)，这 报告编码:沪244W2 会计师事务所(特殊普通合 IA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAL 关于东方电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10526 号 东方申气股份有限公司全体股东: 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2023年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2024]ZG10523 号的无保留意见审计报 告。 东方电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-021 经审阅，我们认为：公司延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决 议有效期和延长股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期，有利于公司高效、有序的推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 东方电气股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 28 日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）召开了董事会 十届三十六次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等议案。现将有关事项公告如下： 一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授 权有效期的 ...

东方电气股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10528 号 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是东方电气管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审计东方电气 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审 计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在 不一致的情况。 信会师报字[2024]第 ZG10528 号 东方电气股份有限公司全体股东: 我们审计了东方电气股份有限公司(以下简称"东方电气")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字|2024]第 ZG10523 号的无保留意 见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业规"监管平台（http://acc.mgf.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"註册会计师行业完一监管平台（http://acc.mqf ...