二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于风电业务会计估计变更》的议案。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-067 东方电气股份有限公司 监事会十一届四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届四次会议于 2024 年 12 月 17 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定。 监事会认为：公司风电业务会计估计变更符合会计准则，公允反映了公司的实际 情况，符合相关法律法规及公司制度规定，不存在损失公司及股东利益的情况，监事 会同意本次会计估计变更。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 东方电气股份有限公司监事 ...

东方电气股份有限公司 环境、社会与公司治理（ESG）管理规定 2.4 本规定所称 ESG 指标体系指用于衡量和评估公司在环境、社会和公 司治理方面表现的具体标准或指标。 2.5 本规定未定义的用语的含义，按照我国法律法规、上交所、联交所 相关规定及参照有关国际惯例确定。 1 总则 1.1 为深入贯彻"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念，加强 东方电气股份有限公司（以下简称公司）ESG（环境、社会及治理）管理，全面 提升 ESG 履责水平，依据《中华人民共和国公司法》、国务院国资委《关于新时 代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》（以下简称上交所《指引》）、香 港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》（以下简称联交所《指引》）等相关 规定，结合公司实际，制定本规定。 1.2 本规定适用于公司本级。 1.3 本规定由董事会办公室编制并负责解释，经公司董事会审议通过， 自发布之日起生效。 2 定义 2.1 本规定所称"ESG"，是指环境（Environmental）、社会（Social） 和治理（Governance），体现的是 ...

东方电气股份有限公司 董事会十一届五次会议决议公告 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届五次会议通知于 2024 年 12 月 6 日发出，会议于 2024 年 12 月 18 日以现场形式召开。应出席本次董事会的董 事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有 关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于完善公司高管人员薪酬核定规则并兑现 2023 年度薪酬的议 案。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于聘任李建华为公司高级副总裁的议案。 经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李建华为公司高级副总裁。 李建华先生简历如下： 李建华先生，1970 年 11 月出生，毕业于华东工业 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-066 东方电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第二 次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东 会议的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二 次 H 股类别股东会议 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

本次增持主体为中国东方电气集团有限公司（简称东方电气集团），为公司 控股股东。在首次增持实施前，东方电气集团持有公司 1,727,919,826 股 A 股股 份，占公司当时已发行总股本的 55.41%。截至本公告披露日，东方电气集团持 有公司 A 股股份 1,739,215,126 股，占公司当前总股本比例约为 55.79%。 二、本次增持计划的主要内容 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-065 东方电气股份有限公司 关于控股股东增持计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 增持计划基本情况：东方电气股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 9 日公告了《东方电气股份有限公司关于控股股东增持公司股份的公告》（公 告编号：2023-072），拟自公告日起的 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方 式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持 股份数量不超过公司总股本的 1%，资金来源为东方电气集团自有资金。 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于东方电气股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 致：东方电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收 购管理办法》）等有关规定，北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接 受东方电气股份公司（以下简称东方电气或公司）委托，就公司控股股东中国东 方电气集团有限公司（以下简称增持人或东方电气集团）增持公司股份（以下简 称本次增持）事宜，出具本专项核查意见。 为出具本专项核查意见，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本 专项核查意见出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次增持所涉及的事实和法律问题进行了充分 的核查验证，保证本专项核查意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 本专项核查意见的出具已得到公司及增持人如下保证： 1．公司和增持人向 ...

东方电气股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监督管理委员 会出具的《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2024〕1610 号），批复文件的主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-064 东方电气股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 申请获得中国证监会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电话：0755-23835239、0755-23835294 邮箱：project_dfdqecm@citics.com 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-063 东方电气股份有限公司 关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予 第三期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 275,001 股。 本次股票上市流通总数为 275,001 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 2024 年 10 月 28 日，东方电气股份有限公司（以下简称公司）召开监事会十 一届三次会议；2024 年 10 月 30 日，公司召开董事会十一届四次会议，两次会议 均审议通过了《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第三期解除限售条 件成就的议案》等议案。经审议，公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划（以下简 称本激励计划）预留授予第三期解除限售条件已经成就，公司同意为符合解除限 售条件的 23 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜。本次解除限售的 限制性股票数量为 ...

2024 年 11 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司高级副总裁李忠军 先生提交的书面辞职报告。李忠军先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去 高级副总裁职务。辞职后李忠军先生将不再担任公司任何职务。李忠军先生在任 职期间与公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞职事宜需提请公 司股东关注。 公司董事会对李忠军先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-061 东方电气股份有限公司 关于公司高级副总裁辞职的公告 ...

会社律师事务所 KING&WODD 80 图 在会副中心 |座1RQ3-6官 Suite 1603-6, Tower 1, Chengdu IFS No.1 Section 3 Hong Xing Lu Sichuan Province 610021 Chenadu P. R. China +86 28 8620 3818 36 28 8620 3819 w.kwm.com 北京金社(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划 预留授予第三期解除限售及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜(成都)律师事务所(以下简称本所)受东方电气股份有限公司(以 下简称东方电气、公司或上市公司）委托,作为其 2019年A 股限制性股票激励 计划(以下简称本计划或本激励计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《国务院国有资产监督管理委员会、 财政部关于印发〈国有控股上市 ...