东方电气股份有限公司独立董事 关于财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的独立意见 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规 定和要求，东方电气股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务的立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称立信）核对了公司编制的《关于东方电气股份有限公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（以下简称 《专项说明》）。我们作为公司的独立董事，审阅了《专项说明》并对公司涉及财务公 司的关联交易事项进行了认真细致的核查，并发表如下独立意见： 2.公司在财务公司的存款、贷款等金融业务情况与立信出具的《专项说明》情况 一致，符合上海证券交易所关于上市公司与关联财务公司进行存款、贷款等金融业务 的相关规定，关联交易事项定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 东方电气股份有限公司 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 月 28 日 1.东方电气集团财务有限公司（以下简称财务公司）具有合法有效的金融许可证、 营业执照，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。财务公司严格 按银监会《企业集团财务公司管理 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-018 东方电气股份有限公司 监事会十届二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届二十一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： 监事会认为：公司按照《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披 露质量的通知》和国务院国资委《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》，实施 印度辛伽塔里项目债权核销行为，符合公司实际情况，公允地反映了公司财务状况及 经营成果。同意本次核销债权事项。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

关于董事会十届三十六次会议相关事项的事前认可意见 东方电气股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作 为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，认真审阅了拟提交公司 董事会十届三十六次会议审议的相关议案，现发表以下事前认可意见： 一、关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的 事前认可意见 经审阅，我们认为：建议股东大会延长授予公司董事会发行股份的一般性授 权的授权期限事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关规定，有利于公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利进行，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意将上述议案提交公司董事会十届三十六次会议审议，关 联董事在审议关联交易所涉议案时应回避表决。 独立董事：刘登清、黄峰、曾道荣 2024 年 3 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （以下简称公司）董事会，就公司现任独立董事刘登清的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查独立董事刘登清的任职经历以及签署的相关自查文件，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 东方电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，东方电气股份有限公司 （ ...

东方电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：600875 公司简称：东方电气 东方电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acamof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http:///acamof.gov.cn） 【 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于持续关连交易的鉴证报告 东方电气股份有限公司 关于持续关连交易的鉴证报告 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10527 号 信会师报字[2024]第 ZG10527 号 东方电气股份有限公司董事会: 根据业务约定书约定,我们对后附的东方电气股份有限公司（以下 简称"贵公司"）及其附属公司 (以下统称为"贵集团")截至 2023 年 12 月 31 日止年度实施的持续关连交易执行了程序。贵公司 董事已告知我们贵公司截至 2023 年 12 月 31 日止的年度报告将披露 上述持续关连交易(以下简称"披露的持续关连交易")。 董事的责任 贵公司董事负责确保持续关连交易披露的完整性和准确性，以及确 保贵公司遵循香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所") ...

关于公司重大事项的专项说明及独立意见 我们认为，报告期内，公司与控股股东及其他关联方资金往来严格遵守相关规定， 与控股股东及其他关联方之间发生的资金往来均为经营性往来，不存在控股股东及其 他关联方违规占用公司资金的情形。 二、关于关联交易事项的独立意见 东方电气股份有限公司独立董事 根据《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《东 方电气股份有限公司章程》等有关规定作为东方电气股份有限公司（以下简称公司） 独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，审慎查验公司相关 资料，对下列重大事项发表独立意见。 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明及独立意见 我们认为，报告期内，公司与中国东方电气集团有限公司及其他关联方之间所发 生的日常持续关联交易均为本公司生产经营所必须，符合正常商业条款及公平原则， 并在框架协议及相关具体交易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关 规定履行了批准程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。进行相关持续关联交易 有利于本公司生产经营持续稳定发展。截至 2023 年 12 月 31 日，该等重大持续关联 交易的具体金额均 ...

东方电气股份有限公司独立董事 关于董事会十届三十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发 行注册管理办法》）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《东方电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们 作为东方电气股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断的立场， 认真审阅并核查了公司董事会十届三十六次会议议案及相关文件，发表独立意见 如下： 一、关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限的 独立意见 建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期限事项符合《公 司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的 有关规定，有利于公司本次向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。 二、关于延长公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相 关授权有效期的独立意见 公司延长本次向特定对象发行 A ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-019 东方电气股份有限公司 董事会十届三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场出席董事 8 人。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有关 法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案 关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案已经董事会审计与审核委员会审议通过 并同意提交董事会审议，董事会同意公司核销印度辛迦塔里项目债权及相应坏账准备 11,076,920 美元，并按程序办理，该核销事项对当年损益不产生影响。 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 董事会审计与审核委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 2023 年，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与审核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计与 审核委员会工作规则》等规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，认 真履职，充分发挥董事会审计与审核委员会的专业职能和监督作 用。现将董事会审计与审核委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市 ...