证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-007 东方电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-006 东方电气股份有限公司 关于与中国东方电气集团有限公司 签署附条件生效的盈利预测补偿协议之补充协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"或"公司"）拟向包括中国 东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）在内的符合中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）规定条件的不超过 35 名特定投资者发行 A 股股 票，募集资金总额不超过人民币 500,000 万元（以下简称本次发行），其中 252,651.26 万元募集资金用于购买东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮 机有限公司（以下简称东方汽轮机）8.70%的股权、东方电气集团东方锅炉股份 有限公司（以下简称东方锅炉）4.55%的股份、东方电气集团东方电机有限公司 （以下简称东方电机）8.14%的股权、东方电气（广州）重型机器有限公司（以 下简称东方重机）5.63%的股权。本次向特定对象发行股票已取得中国证监会出 具的《关于同意东方电 ...

东方电气股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 东方电气股份有限公司（简称东方电气或公司）根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》，以及国资委《关于改进和加强中央企业控股上 市公司市值管理工作的若干意见》的要求，增加决策透明度和可操作性，增强现 金分红稳定性、持续性和可预期性，积极回报投资者，稳定投资者预期，结合《公 司章程》及公司实际情况，制定了公司《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 规划》（简称本规划）。具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司在综合分析国内行业发展趋势、公司经营发展实际情况、发展战略、盈 利能力、利润规模、重大投资安排、公司现金流量状况、社会资金成本、外部融 资环境和融资成本等因素基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 为积极落实国资监管及证券监管要 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-005 东方电气股份有限公司 监事会十一届五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 监事会同意将上述一般性授权的授权期限自原有期限届满之日起延长 12 个月（即 自 2025 年 4 月 20 日起 12 个月），一般性授权的其他内容保持不变。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈利 预测补充协议之补充协议》的议案 监事会认为：2023 年 4 月公司与中国东方电气集团有限公司（以下简称"集团公 司"）签署了《公司与集团公司之附条件生效的盈利预测补偿协议》，鉴于该交易事 项未于 2024 年实施完成，同意对原协议标的资产业绩承诺相关事项进行补充约定，并 签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。 根据公司 2023 年第三次临时股东大会、2024 年第二次临时股东大会对董事会的 授权， ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-004 东方电气股份有限公司 董事会十一届六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届六次会议通知于 2025 年 2 月 10 日发出，会议以书面方式召开，并于 2025 年 2 月 20 日形成有效决议，参会人 数符合法律规定。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开， 会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于建议股东大会延长授予董事会发行股份一般性授权的授权期 限的议案 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》，以及于 2024 年 4 月 19 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于股东大会延长授予董事会发行股 份一般性授权的授权期限的议案》，授予董事会决定单独或同时 ...

关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-002 东方电气股份有限公司 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 17,334 | 17,334 | 2025 年 1 | 月 | 23 | 日 | 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 重要内容提示： 1、2019 年 9 月 5 日，公司召开九届十七次董事会，审议通过了《关于公司<2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019 年 A 股限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2019 年第一 次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会 议的议案》 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 961 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 960 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,952,464,394 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,851,444,050 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 101,020,344 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.629182 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 59.388753 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 3.240429 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

会社律师事务所 ING&WOD P R Chine 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024年第二次Ａ股类别股东会议 及 2024 年第二次 H 股类别股东会议 3. 公司于 2024年 10月 31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站的《东方电气股份有限公司监事会十一届三次会议决议公告》； 4. 公司于 2024年 12月 12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站的《东方电气股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大 会、2024年第二次Ａ股类别股东会议及2024年第二次 H股类别股东会议的通知》 (以下简称《股东大会通知》)； 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册: 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料; 7. 上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票情况统计结果; 之法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以 ...

关于东方电气股份有限公司 会计估计变更情况 专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG225662 号 关于东方电气股份有限公司 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是东方电气管理层的责 任。我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项说明发表结论。 会计估计变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG225662 号 东方电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的东方电气股份有限公司 （以下简称 "东方电气"）《关于东方电气股份有限公司会计估计变更专项说明》。 东方电气管理层根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关规定编制了 后附的会计估计变更情况专项说明（以下简称"专项说明"）。 在审核过程中，我们结合东方电气本次会计估计变更的实际情况， 实施了询问、检查记录和文件、重新计算以及我们认为必要的其他程 序。我们相信，我们的工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更 正》的相关规定，东方电气股份有限公司（简称公司）对风电整机计提质量 保证费用的会计估计进行变更。公司本次会计估计变更采用未来适用法，无 需对已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不 会产生影响。 本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起执行，不会对公司 2024 年 财务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届 监事会第四会议、董事会审计与审核委员会审议通过，无需提交股东大会审 议。 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-069 东方电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 （一）会计估计变更的原因和内容 根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》第十二条：企业应当在资产负 债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反 映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行 ...