证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-020 东方电气股份有限公司 监事会十一届七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届七次会议于 2025 年 4 月 28 日在成都召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （四）审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额及使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案。 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案。 监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告真实、客观 地反映了公司内部控制的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度， 内控制 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-021 东方电气股份有限公司 董事会十一届九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司高管人员 2024 年业绩考核结果建议方案已经董事会薪酬与考核委员会审议 通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司高管人员 2024 年业绩考核结果建议方 案。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届九次会议通知于 2025 年 4 月 15 日发出，并于 2025 年 4 月 29 日召开，参会人数符合法律规定。本次董事会会 议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过公司高管人员 2025 年业绩考核目标值建议方案的议案 公司高管人员 2025 年业绩考核目标值建议方案已经董事会薪酬与考核委员会审 议通过并同意提交董事会审议。董事会同意公司高管人员 2025 年业绩考核目标值建 议方案。 （三）审议通过公司 2024 年度财务决算报告的议案 本次董 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每 10 股派发现金红利 4.03 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。 ●不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-022 东方电气股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 1,366,315,211.38 | 1,480,812,242.08 | 1,044,708,822.00 | | 回购注销总额（元） | | | | | 归属于上市公司股东 ...

东方电气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的鉴证报告 2023 年 4 月—2025 年 4 月 信会师报字[2025]第 ZG219893 号 东方电气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对《东方电气股份有限公司 以自筹资金投入非公开发行 A 股股票投资项目的专项说明》是否不存在 重大错报获取合理保证。我们按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕 鉴证报告 第1页 信会师报字[2025]第ZG219893号 东方电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东方电气股份有限公司（以下简称"东方电 气"）编制的截止 2025 年 04 月 07 日止《东方电气股份有限公司以自筹资 金投入非公开发行 A 股股票投资项目的专项说明》执行了合理保证的鉴 证业务。 一、管理层的责任 东方电气董事 ...

关于持续关联交易的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11808 号 东方电气股份有限公司董事会： 根据业务约定书约定﹐我们对后附的东方电气股份有限公司（以下 简称"贵公司"）及其附属公司 (以下统称为"贵集团")截至 2024 年 12 月 31 日止年度实施的持续关联交易执行了程序。贵公司董事 已告知我们贵公司截至 2024 年 12 月 31 日止的年度报告将披露上述 持续关联交易(以下简称"披露的持续关联交易")。 董事的责任 贵公司董事负责确保持续关联交易披露的完整性和准确性﹐以及确 保贵公司遵循香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所") 所颁 布的香港联合交易所有限公司证券上市规则(以下简称"主板上市规 则")的相关规定。这种责任包括设计、执行和维护与识别、记录、 授权和报告所有持续关联交易有关的内部控制。 我们的独立性和质量管理 我们遵守了《中国注册会计师职业道德守则》（"守则"）中的独 立性及其他职业道德要求。守则以诚信、客观公正、专业胜任能力 及勤勉尽责、保密以及良好职业行为为基本原则。 东方电气股份有限公司 关于持续关联交易的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11 ...

中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东方电 气股份有限公司（以下简称"公司"、"东方电气"或"发行人"）2023 年度向特 定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律规定的要求，对公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 15.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除 保荐承销费用人民币 7,021,741.38 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为 人民币 4,116,167,9 ...

中信证券股份有限公司 关于东方电气股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为东方电 气有限公司（以下简称"公司"、"东方电气"或"发行人"）2023 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关法律规定的要求，对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资 金金额的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）272,878,203 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股 15.11 元。本次发行募集资金总额为人民币 4,123,189,647.33 元，扣除 保荐承销费用人民币 7,021,741.38 元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为 人民币 4,116,167,905.95 元。本次 ...

东方电气股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了东方电气股份有限公司（以下简称东方电气）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是东方电气董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG12015 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG12015 号 东方电气股份有限公司全体股东： 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东方电气于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...

东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG12011 号 东方电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-187 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG12011 号 东方电气股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了东方电气股份有限公司（以下简称东方电气）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...