香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 北京金杜（成 都）律師事務所關於東方電氣股份有限公司 2025年 第 二 次臨時股東大會之法律意見書 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊 登 之《北 京 金 杜（成 都）律 師 事 務 所 關 於 東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會 之 法 律 意 見 書》，僅 供 參 閱。 承董事會命 東方電氣股份有限公司 馮 勇 聯席公司秘書 中國‧四川省‧成都 2025年11月28日 於 本 公 告 刊 發 日 期，本 公 司 董 事 如 下： 非 執 行 董 事： 羅乾宜及張少峰 董 事： 張彥軍及孫國君 獨 立 非 執 行 董 事： 黃 峰、曾 道 榮 及 陳 宇 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 股東會 議事規則 承董事會命 東方電氣股份有限公司 馮 勇 聯席公司秘書 中國‧四川省‧成都 2025年11月28日 於 本 公 告 刊 發 日 期，本 公 司 董 事 如 下： 非 執 行 董 事： 羅 乾 宜（董 事 長）及 張 少 峰 董 事： 張彥軍及孫國君 獨 立 非 執 行 董 事： 黃 峰、曾 道 榮 及 陳 宇 股东会议事规则 DEC.GF-0005-3 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊登之《東方電氣股份有限公司 股東會 議事規則》，僅 供 參 閱。 1 总则 1.1 为提高东方电气股份有限公司（以下简称公司或股份公司）股东会议事 效率，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公 ...

东方电气股份有限公司章程 DEC.GF-0001-3 目 录 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份和注册资本 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东的权利和义务 第三节 股东会 第五章 类别股东表决的特别程序 第六章 董事和董事会 第一节 董事及独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配、内部审计和总法律顾问制度 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计及法律顾问制度 第九章 保险、劳动管理、工会组织 第十章 公司的合并与分立、增资与减资、解散与清算 第十一章 通知和公告 — 2 — 第十二章 公司章程修订 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司(或者称"公司")系依照《股份有限公司规范意见》《关于到香港上 市的公司执行 (股份有限公司规范意见) 的补充规定》和国家其他有关法律、行政法 规成立的股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 提 述 東 方 電 氣 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2025年11月13日 的 通 函（「通 函」）及2025年 第 二 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）通 告（「通 告」）。除 本 公 告 另 有 界 定 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本公司於2025年11月28日（星 期 五）上 午9時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國（「中 國」） 四川省成都市高新西區西芯大道18號 本 公 司 會 議 室 舉 行 臨 時 股 東 大 會（「會 議」）。會 議 上 概 無 提 呈 任 何 新 決 議 案，載 於 通 告 的 所 有 決 議 案 在 無 任 何 修 改 的 情 況 下，獲 會 上 的 股 東 及 擁 有 投 票 權 之 授 權 股 東 ...

Core Points - The State-Owned Enterprise Reform Index (399974) closed at 1841.64 points, up 0.22%, with a trading volume of 863.26 billion and a turnover rate of 0.48% [1] - Among the index constituents, 63 stocks rose, led by Dongfang Electric with a 5.56% increase, while 33 stocks fell, with China Merchants Shekou leading the decline at 2.63% [1] Index Constituents Summary - The top ten constituents of the State-Owned Enterprise Reform Index include: - Zijin Mining: Weight 3.49%, Latest Price 28.58, Market Cap 759.86 billion [1] - China Merchants Bank: Weight 3.06%, Latest Price 42.95, Market Cap 1083.19 billion [1] - Yangtze Power: Weight 3.00%, Latest Price 27.98, Market Cap 684.62 billion [1] - Industrial Bank: Weight 2.99%, Latest Price 21.11, Market Cap 446.75 billion [1] - North Huachuang: Weight 2.93%, Latest Price 427.90, Market Cap 310.00 billion [1] - Wenzhou Haidao: Weight 2.93%, Latest Price 19.16, Market Cap 337.77 billion [1] - CITIC Securities: Weight 2.81%, Latest Price 27.59, Market Cap 408.90 billion [1] - Wugong Liquid: Weight 2.74%, Latest Price 117.85, Market Cap 457.45 billion [1] - China Shipbuilding: Weight 2.47%, Latest Price 34.37, Market Cap 258.66 billion [1] - Zhongke Shuguang: Weight 2.32%, Latest Price 99.16, Market Cap 145.08 billion [1] Capital Flow Analysis - The net outflow of main funds from the index constituents totaled 788 million, while retail investors saw a net inflow of 768 million [3] - Notable capital flows include: - China Merchants Bank: Main net inflow 325 million, retail net inflow 35.88 million [3] - Zijin Mining: Main net inflow 151 million, retail net inflow 213 million [3] - Yangtze Power: Main net inflow 143 million, retail net outflow 11.30 million [3] - China Shipbuilding: Main net inflow 129 million, retail net outflow 52.74 million [3]

股东会议事规则 1.2 本规则适用于股份公司本级。 1.3 本规则由董事会办公室编制并负责解释，经股东会批准后发布，自发布 之 日 起 生 效 施 行 ， 原 《 东 方 电 气 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 议 事 规 则 》 （DEC.GF-0005-2）同时废止。 2 股东会的职权 2.1 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。股东会行使下列职权： 2.1.1 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 2.1.2 审议批准董事会的报告； 2.1.3 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 2.1.4 对公司增加或者减少注册资本作出决议； DEC.GF-0005-3 1 总则 1.1 为提高东方电气股份有限公司（以下简称公司或股份公司）股东会议事 效率，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《东方电气 股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关法律、法规、规范性文件 的规定，结合实际，制定本规则。 2.1.5 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 2.1.6 ...

东方电气股份有限公司章程 DEC.GF-0001-3 目 录 — 1 — 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份和注册资本 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东的权利和义务 第三节 股东会 第五章 类别股东表决的特别程序 第六章 董事和董事会 第一节 董事及独立董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配、内部审计和总法律顾问制度 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计及法律顾问制度 第九章 保险、劳动管理、工会组织 第十章 公司的合并与分立、增资与减资、解散与清算 第十一章 通知和公告 — 2 — 第十二章 公司章程修订 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 本公司(或者称"公司")系依照《股份有限公司规范意见》《关于到香港上 市的公司执行 (股份有限公司规范意见) 的补充规定》和国家其他有关法律、行政法 规成立的股 ...

北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司) 委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会)《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等中华人 民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2025 年 11月 28 日召开的 2025年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）,并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 2. 公司于 2025 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海 证券交易所网站的《东方电气股份有限公司董事会十一届十四次会议决议公告》； 3. 公司于 2025 ...

2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-057 东方电气股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,478 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,477 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,098,896,809 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,948,349,762 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 150,547,047 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

Market Overview - The other power equipment sector increased by 1.21% compared to the previous trading day, with Xinle Energy leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] Stock Performance - Xinfu Energy (300593) closed at 25.77, up 7.69% with a trading volume of 500,700 shares and a transaction value of 1.305 billion yuan [1] - Dongfang Electric (600875) closed at 21.46, up 5.56% with a trading volume of 758,900 shares and a transaction value of 1.605 billion yuan [1] - ST Yishite (300376) closed at 5.86, up 2.99% with a trading volume of 204,100 shares and a transaction value of 118 million yuan [1] - Other notable performers include Keda Data (002335) at 53.13, up 2.09%, and Keda (002518) at 44.97, up 2.07% [1] Capital Flow - The other power equipment sector experienced a net outflow of 192 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 278 million yuan [2][3] - Major stocks like Dongfang Electric and Keda Data had mixed capital flows, with Dongfang Electric seeing a net inflow of 68.34 million yuan from institutional investors but a net outflow from retail investors [3]