独立董事候选人声明与承诺 本人曾道荣，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限 公司董事会提名为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电气股份有限公司董事会，现提名曾道荣为东方 电气股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方电气股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 东方电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东方电气股份有限公司董事会，现提名陈宇为东方电 气股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方电气股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东 方电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 本人陈宇，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限公 司董事会提名为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-038 东方电气股份有限公司 董事会十届四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届四十次会议通知于 2024 年 6 月 5 日发出，会议以书面方式召开，并于 2024 年 6 月 7 日形成有效决议。 应参加本次董事会的董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议按照有关法 律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于提名第十一届董事会董事候选人的议案 因公司第十届董事会即将到期换届，经董事会提名委员会审核，董事会同意 提名俞培根、张彦军、宋致远、孙国君为第十一届董事会非独立董事候选人，提 名黄峰、曾道荣、陈宇为第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。本议 案将提交 2023 年年度股东大会审议。 本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 9 点 00 分 召开地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司会议室 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-039 东方电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-037 东方电气股份有限公司 监事会十届二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公 司应当在公告中作特别提示。 一、监事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十届二十四次会议于 2024 年 6 月 6 日在成都召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际行使表决权监事 3 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案 监事会同意提名胡卫东、梁朔为第十一届监事会监事候选人（简历见附件）。该 议案将提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过关于公司第十一届监事薪酬方案的议案 建议公司监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄峰，已充分了解并同意由提名人东方电气股份有限公 司董事会提名为东方电气股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方电气股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-036 东方电气股份有限公司关于上海证券交易所 中止公司向特定对象发行股票发行注册程序的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方电气股份有限公司（以下简称"东方电气"、"公司"）2021 年度至 2022 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）因向其他公司提供年报审计业务的执业质量问题，被中国证券监督管理委 员会江苏监管局给予暂停从事证券服务业务 6 个月的行政处罚。根据《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关规定，上海证券交易所（以下简 称"上交所"）于 2024 年 5 月 27 日中止了公司向特定对象发行股票的发行注册 程序。现将相关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 21 日向上交所报送了向特定对象发行股票相关申请文 件，于 2023 年 4 月 24 日收到上交所出具的《关于受理东方电气股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its future performance [2][6]. Core Views - The company is positioned as a core supplier of high-end energy equipment, benefiting from the energy transition and the increasing demand for reliable power supply [2][3]. - The company has diversified its operations across various energy sectors, including hydropower, thermal power, nuclear power, wind power, solar energy, and hydrogen energy, establishing a robust foundation for future growth [3][14]. - The report highlights the importance of traditional power sources in ensuring energy security, especially as the share of renewable energy increases, leading to new challenges in peak load supply [22][23]. Summary by Sections Company Overview - The company is a key player in the global energy equipment sector, supplying over one-third of China's power generation equipment and has a strong competitive position in the market [3][14]. - It has a history of over 60 years in the energy sector, evolving from hydropower to a diversified portfolio that includes various energy sources [14][15]. Market Dynamics - The increasing share of renewable energy sources, such as wind and solar, has created challenges in maintaining peak load supply, necessitating a greater reliance on traditional power sources [22][23]. - The report emphasizes that the transition to a new energy system will require a balance between capacity support and energy supply, with traditional sources playing a crucial role [25][26]. Financial Performance - The company reported revenues of 55.364 billion yuan in 2022 and 60.677 billion yuan in 2023, with year-on-year growth rates of 15.78% and 9.6%, respectively [3][15]. - The net profit for the same years was 2.858 billion yuan and 3.550 billion yuan, reflecting growth rates of 24.85% and 24.23% [3][15]. Profit Forecast and Valuation - The company is expected to achieve net profits of 4.17 billion yuan, 4.99 billion yuan, and 5.69 billion yuan from 2024 to 2026, with growth rates of 17.6%, 19.5%, and 14.1% respectively [4][6]. - The current price-to-earnings (PE) ratios are projected to be 13, 11, and 9 for the years 2024, 2025, and 2026, indicating a favorable valuation compared to historical performance [4][6].