航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，航天时代电 子技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会成员基本情况 2023 年 6 月，公司董事会完成换届工作，换届后公司第十三届董事会审计 委员会成员为董事姜梁先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生，召集人为具有 专业会计资格的独立董事朱南军先生。 （1）公司 2023 年度财务工作报告； （2）公司 2024 年度财务预算的议案； （3）公司 2023 年度利润分配预案； （4）公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案； （5）公司 2023 年度财务审计报告； （7）公司 2023 年度内部控制审计报告； （8）公司 2023 年度内部控制评价报告； （9）关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案； （13）公司 2023 年度审计工作总结及公司 2024 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：航天时代电子技术股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88106362 关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中证天通（2025）证审字 21100001 号-1 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"航天电子"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 3 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通 （2025）证审字 21100001 号）。 目 录 1、 专项审计报告 中国注册会计师 李朝辉 根据《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告【2022】26号）和《上海证 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-012 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照有关规定，经公司董事会 2023 年第八次会议审议通过，公司在中国建设 银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资 金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对 募集资金的使用，经公司董事会 2024 年第七次会议审议通过，募投项目实施单位 分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、 中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验 区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微 路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公 司西安长安区航天大道支行、中国建设银 ...

航天时代电子技术股份有限公司关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 张松岩先生、朱南军先生和唐水源先生均严格遵守了《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立 董事的任职等相关要求，在 2024 年度均持续保持了法律法规和公司章程要求的 独立性，不存在任何影响独立性的情形。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，航 天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对照独立性的规定对 独立董事独立性情况进行了核查，并出具如下意见： 经核查公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生的任职经历、持 股情况及 2024 年度独立性的自查报告，董事会认为： ...

航天时代电子技术股份有限公司 涉及航天科技财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航 天电子公司"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保 留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2025）证审字 21100001 号）。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易（2023 年 1 月修订）的要求，航天电子公司管理层编制了 2024 年 度《航天时代电子技术股份有限公司与航天科技财务有限公司的存款、贷 款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 航天时代电子技术股份有限公司 涉及航天科技财务有限公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 中证天通（2025）证审字 21100001 号-3 如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是 航天电子公司的责任。我们对汇总表所载信息与 ...

公司本次调整独立董事薪酬，符合公司经营实际及未来发展需要，有利于调 动独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。 本方案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-014 航天时代电子技术股份有限公司 关于调整公司独立董事报酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 召开公司董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事报酬 方案的议案》，独立董事回避了本议案的表决。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等规定，为更好地实现公 司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，有效调动公司独立董事的工 作积极性，结合公司发展情况，拟将公司独立董事报酬从每人每年税前 10 万元 人民币调整为每人每年税前 12 万元人民币，经公司股东大会审议通过后生效， 自 2025 年度 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 公司代码：600879 公司简称：航天电子 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报 告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-011 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）（含子公司）2025 年度日 常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称"集团公司"）所 属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和 机器设备等的日常经营性关联交易。 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 25 日，公司召开董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷 先生回避了表决。 2、2025 年 3 月 25 日，公司召开监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常经营性关联交 ...

2024 环境、社会和公司治理报告 关于本报告 关于本报告 时间范围 本报告为年度报告，除特殊说明外，报告期间为2024年1⽉1⽇⾄2024年12⽉31⽇，为增强报告的可⽐性和完整性， 部分数据及内容适当延伸。 报告说明 除特别说明外，报告涵盖航天电⼦及其全资、控股⼦公司在ESG领域的情况，信息边界与公司年报⼝径⼀致。 称谓说明 | 航天电⼦、公司、本公司 | 指 | 航天时代电⼦技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 航天⻓征 | 指 | 航天⻓征⽕箭技术有限公司 | | 桂林航天 | 指 | 桂林航天电⼦有限公司 | | 上海航天 | 指 | 上海航天电⼦有限公司 | | 杭州航天 | 指 | 杭州航天电⼦技术有限公司 | | 重庆航天 | 指 | 重庆航天⽕箭电⼦技术有限公司 | | 郑州航天 | 指 | 郑州航天电⼦技术有限公司 | | 时代激光 | 指 | | --- | --- | | 航天光华 | 指 | | 时代⺠芯 | 指 | | 时代光电 | 指 | | 航天兴华 | 指 | | 航天导航 | 指 | | 航天精密 | 指 | | 航天⻜鸿 | 指 | | ⻜腾装 ...