航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （张松岩） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人张松岩，历任北京百灵无线电总厂助理法律经济师，北京市大成律师事 务所律师。现任北京市嘉和律师事务所合伙人、律师。 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为法律方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会薪酬与考核委员会召 集人、审计委员会、提名委员会、关联交易控制委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 2、出席股东大会情况 2024 年度公司共召开了 3 次股东大会，本人亲自出席全部会议并充分履行 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （朱南军） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人朱南军，历任北京大学经济学院金融学博士后、讲师、副教授。现任北 京大学经济学院教授、博士生导师。 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为会计方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、 关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （唐水源） 2024 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 本人唐水源，历任北京理工大学机械与车辆学院常务副院长，深圳北理莫斯 科大学代理校长，北京理工大学前沿交叉科学研究院院长。现任北京理工大学机 械与车辆学院研究员，湖南省兵器工业集团股份有限公司独立董事。 2023 年 6 月 21 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 董事会换届的议案，本人作为业务方面专家当选为公司第十三届董事会独立董事， 同时当选公司董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、关联交易控制 委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不 ...

航天时代电子技术股份有限公司在航天科技财务有限责任公司 存款业务的风险处置预案 为有效防范航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）在航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款业务的资金风险，保障资金 安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 总裁任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计与风险管 理部/法律事务部、经营投资部/证券部等相关部门负责人。负责组织开展存款风 险的防范和处置工作。领导小组下设办公室，办公地点设在财务部，财务部为风 险处置办公室的常设机构，具体负责财务公司日常的监督与管理工作。 第二条 存款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存款风险的应急处置工作，全面负责公司在财务公 司存款风险的防范和处置工作； （二）财务部、审计与风险管理部/法律事务部、经营投资部/证券部及相关 部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同防范和化 解风险。 （三）风险处置办公室实时关注 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航 天时代电子技术股份有限公司（下称"航天电子"或"公司"）制定了 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案，具体如下： 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-017 持续夯实科研生产基础管理，积极开展批产质量强固、宇航领域能力提升、 1 装备综合保障等工作，推动各重点型号竞标成功并按期交付，确保航天发射及试 验保障任务取得圆满成功，高质量完成重大工程及型号任务。 2、抢抓发展机遇，高速度推进产业落地 面对商业航天快速发展的重大机遇以及卫星互联网大规模星座组网建设需 求，积极研究论证并高速度推进以新设公 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第一次专门会议于 2025 年 3 月 25 日 以现场方式和通讯相结合的方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生出 席了现场会议并投票表决，唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。本次会议审议通过以下事项并形成决议如下： 一、对公司 2024 年度利润分配预案的议案 我们作为公司的独立董事，已对公司 2024 年度利润分配预案进行了审阅， 基于独立判断，发表如下独立意见：公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际 情况，既给予了投资者切实的回报又充分考虑了公司经营和可持续发展的需要， 有利于实现公司和全体股东利益最大化。我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 二、关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案 我们作为公司的独立董事，对公司 2025 年度日 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、资质条件 中证天通成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先 云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种 服务资质。 截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 2、执业记录 （1） ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，航天时代电 子技术股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了 审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会成员基本情况 2023 年 6 月，公司董事会完成换届工作，换届后公司第十三届董事会审计 委员会成员为董事姜梁先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生，召集人为具有 专业会计资格的独立董事朱南军先生。 （1）公司 2023 年度财务工作报告； （2）公司 2024 年度财务预算的议案； （3）公司 2023 年度利润分配预案； （4）公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案； （5）公司 2023 年度财务审计报告； （7）公司 2023 年度内部控制审计报告； （8）公司 2023 年度内部控制评价报告； （9）关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案； （13）公司 2023 年度审计工作总结及公司 2024 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：航天时代电子技术股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88106362 关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中证天通（2025）证审字 21100001 号-1 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"航天电子"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 3 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通 （2025）证审字 21100001 号）。 目 录 1、 专项审计报告 中国注册会计师 李朝辉 根据《上市公司监管指引第 8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告【2022】26号）和《上海证 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-012 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 按照有关规定，经公司董事会 2023 年第八次会议审议通过，公司在中国建设 银行股份有限公司武汉硚口支行、招商银行股份有限公司武汉分行开立了募集资 金专用账户存放募集资金；公司与开户行及保荐人中信证券股份有限公司分别签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 为进一步加强募集资金管理，规范各子公司在募集资金投资子项目实施中对 募集资金的使用，经公司董事会 2024 年第七次会议审议通过，募投项目实施单位 分别在招商银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行、 中国建设银行股份有限公司北京玉泉支行、交通银行股份有限公司北京自贸试验 区支行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微 路支行、中国建设银行股份有限公司宝鸡宝光路支行、中国建设银行股份有限公 司西安长安区航天大道支行、中国建设银 ...