航天时代电子技术股份有限公司 章程 （修订草稿） 二○二五年六月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的领导， 完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称为《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引（2025）》、《中国共产党章程》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 企业系依照武汉市政府关于"进一步深化城市经济体制改革，让国 有大中型企业更具活力"有关文件规定和其他相关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经武汉市体改委武体改[1986]010 号文，武汉市机械局[1986]54 号文批 准，以社会募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照注册号码为 4201141160152。 《公司法》颁布实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范， 并依法重新履行了登记手续。 第三条 公司于 1986 年 12 月经中国人民银行武汉市分行批准，首次向社会 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （ 修 订 草 稿 ） 二○二五年六月 1 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构, 促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会工作效率、规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他有关法律法规规定，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构，董事会在《公司法》、 《公司章程》及股东会赋予的职权范围内行使决策权，履行相应的义务。 第三条 董事会秘书领导下的证券部为董事会日常办事机构，负责保管董事 会印章，负责接收有关人员和部门递交董事会的文件，负责董事会会议的筹备、 组织和协调工作，包括安排会议议程、布置会场、准备会议文件、会议记录以及 会议决议、纪要的起草等工作。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中，独立董事为 3 人，至少一名为会计 专业人士。 当公司职工人数超过 300 人时，董事会成员中应当有 1 名公司职工代表。董 事会中的职工代表由公司职工通过 ...

航天时代电子技术股份有限公司 股东会议事规则 （ 修 订 草 稿 ） 二○二五年六月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证公司股东会依法行使职权, 提高股东会的议 事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》、《航天时代电子技术股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）等规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 6 月 17 日 以通讯表决方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生参加 会议并投票表决。本次会议审议通过了《关于调整新型智能惯导系统研发与产业 化能力建设项目之建设内容的议案》和《关于公司与航天科技财务有限责任公司 签署 2025 年度<金融服务协议>之补充协议的议案》并发表如下意见： 我们作为公司的独立董事，事前审查了关于公司与航天科技财务有限责任公 司签署 2025 年度《金融服务协议》之补充协议的议案，基于独立判断，发表如 下独立意见： 公司与财务公司签署的 2025 年度《金融服务协议》之补充协议遵循了公平、 合理的原则，有利于满足公司营运资金需求，保障科研生产任务有序推进，未损 害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡文华，已充分了解并同意由提名人航天时代电子技术 股份有限公司董事会提名为航天时代电子技术股份有限公司第 十三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天时代电子技术股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际经营情况，公司拟取 消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-038 航天时代电子技术股份有限公司 二、变更经营范围情况 公司目前营业执照载明的经营范围已不适应公司主营业务的实际情况，拟对 公司经营范围进行如下修改： | 变更后 | 变更前 | | --- | --- | | 一般项目：信息系统集成服务；计 | 民用航天与运载火箭及配套装备、 | | 算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 | 计算机技术及软硬件、电子测量与自动 | | 硬件及外围设备制造；计算机软硬件及 | 控制、新材料、通信产品、记录设备、 | | 辅助设备零售；技术服务、技术开发、 | 仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及 | | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 产品、卫星电视接收和有线电视产品及 | | 推广；电子产品销售；广播影视设备销 | 上述产品的技术开发、生产销售、技术 | | 售；仪器仪表销售；磁性材料销售；卫 | 转让、咨询和服 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天时代电子技术股份有限公司董事会，现提名胡文 华女士为航天时代电子技术股份有限公司第十三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任航天时代电子技术股份有限公司第十三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与航天时代电子技术股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理 规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-037 航天时代电子技术股份有限公司 关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目 之建设内容的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）全资子公司西安航天 时代精密机电有限公司（下称"航天精密公司"）拟对负责实施的 2021 年向特 定对象发行 A 股股票募集资金建设项目"新型智能惯导系统研发与产业化能力建 设项目"（下称"新型智能惯导项目"）的建设内容进行优化调整，拟调增土建 工程并适当优化调整工艺设备，项目建设目标、投资规模、建设周期等均保持不 变； 本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次调整新型智能惯导项目建设内容的审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、新型智能惯导项目基本情况 航天精密公司承建的新型智能惯导项目为公司 2021 年向特定对象发行 A 股 股票募集资金建 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年七月 0 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2 | | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 航天时代电子技术股份有限公司 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会场纪律 3 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 一、关于补选公司第十三届董事会董事的议案 5 | | 二、关于补选公司第十三届董事会独立董事的议案 6 | | 三、关于调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容的议案. 7 | | 四、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度《金融服务协议》之补 | | 充协议的议案 9 | | 五、关于取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件的议案 10 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-039 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）会议室 1 股东大会召开日期：2025年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于补选公司第十三届董事会董事的议 ...