Group 1 - The audit report indicates that the financial statements of Beijing Aerospace Feiteng Equipment Technology Co., Ltd. fairly reflect its financial position as of February 28, 2025, and the results of operations and cash flows for the periods ending January-February 2025 and the year 2024 [1][5][6] - The company is responsible for preparing financial statements in accordance with accounting standards and ensuring that they are free from material misstatements due to fraud or error [2][3] - The audit firm has conducted its work in accordance with Chinese auditing standards, providing reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement [2][3] Group 2 - The company was established in 1987 and transformed into a wholly state-owned limited liability company in 2017, with a registered capital of 452,544,024.00 million yuan [3][4] - The main business of the company includes the manufacturing and sales of aerospace electrical connectors, electronic instruments, cable networks, and related products [4][5] - The company operates under the governance structure defined by the Company Law, with a shareholders' meeting as the highest authority and a board of directors as its permanent authority [4][5] Group 3 - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, reflecting actual transactions and events in accordance with the relevant accounting standards [5][6] - The company adopts the accrual basis of accounting, with historical cost as the measurement basis for financial statements, except for certain financial instruments [5][6] - The company has established internal controls to ensure the accuracy of financial reporting and compliance with applicable accounting standards [2][3]

会议召开时间：2025 年 9 月 10 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日(星期三) 至 9 月 9 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱进行提问，邮箱地 址：nbyjsmh600879@126.com。公司将在 2025 年半年度业绩说明会（以下简称"业 绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 进行回答。 二、 业绩说明会召开的时间和方式 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-058 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发 布公司 2025 年半年度报告， ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-056 航天时代电子技术股份有限公司 关于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步提升市场竞争力，推进相关产品产业化发展，公司控股子公司 航天时代飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"）之控股子公司北京航天飞 腾装备技术有限责任公司（下称"航天飞腾公司"）拟在北京产权交易所以公开 挂牌方式引入 1 名战略投资者，融资金额 4,950 万元，释放股权不超过 7.683%； 航天飞鸿公司作为控股股东，不放弃优先认购权，拟参与本次股权融资； 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 本议案无需提交公司股东会审议。 一、本次增资事项审议情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开董事会 2025 年第九次会议，审议通过了《关 于北京航天飞腾装备技术有限责任公司增资扩股的议案》，同意航天飞腾公司在 北京产权交易所以公开挂牌方式引入 1 名 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-055 本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东会审议。 航天时代电子技术股份有限公司 关于航天时代飞鸿测试技术有限公司投资建设 达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）控股子公司航天时代 飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"）之控股子公司航天时代飞鸿测试技 术有限公司（下称"飞鸿测试公司"）为提升无人智能系统试验和低空技术验证 试验能力，拟投资 19,947.00 万元建设无人智能系统研练基地（一期）项目（以 下简称"达茂旗基地一期项目"）； 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交公司股东会审议。 一、本次投资事项审议情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年董事会第九次会议，审议通过了《关 于航天时 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-054 航天时代电子技术股份有限公司 （一）关联方关系介绍 航天时代为公司控股股东。 关于与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次关联交易概述 经 2024 年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下称 "公司"）与中国航天时代电子有限公司（以下简称"航天时代"）签订了委托 管理协议，将航天时代将所属的 7 家存续企业托管给公司所属相关子公司管理， 1 经 2024 年第八次董事会会议决定，航天时代电子技术股份有限公司（下 称 "公司"）与中国航天时代电子有限公司（以下简称"航天时代"） 签订了委托管理协议，将航天时代将所属的 7 家存续企业托管给公司所 属相关子公司管理，协议托管期限为 2024 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。托管期限内，7 家存续企业运行情况良好，经双方协商，拟续签委托 管理协议，合同履行期 1 年； 本次交易构 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟进行融资 涉及之北京航天飞腾装备技术有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2025) 第 0791 号 (共 1册,第1册) 陆有限公司 北京天的 S APPRAISAL CO .,LTD PAN-CHIN 04月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202500853 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT1092025869 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字(2025)第0791号 | | | 报告名称: | 北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟进行融资涉及之北京航天 飞腾装备技术有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告 | | | 评估结论: | 594.768.000.00元 | | | 评估报告日: | 2025年04月28日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 路鹏 正式会员 编号:11200095 | ( ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-057 航天时代电子技术股份有限公司 关于重庆航天火箭电子技术有限公司增资扩股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足智能制造生产线建设、研发投入等资金需求，航天时代电子技术 股份有限公司（简称"公司"）全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司（简 称"重庆航天公司"）拟在北京产权交易所公开挂牌引入 1 名战略投资者进行增 资扩股，融资金额 23,000 万元，释放股权不超过 29.39%；公司及子公司不参与 本次股权融资； 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 本议案无需提交公司股东会审议。 一、本次增资事项审议情况 三、审计评估情况及增资扩股方案 （一）审计评估情况 本次增资扩股的评估基准日为 2025 年 1 月 31 日，经中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，重庆航天公司净资产账面值为 46,298.86 万元。经上海 立信资产评估有限公司评估，重庆航天公 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 重庆航天火箭电子技术有限公司拟企业增资 所涉及的重庆航天火箭电子技术有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字（2025）第 A10089 号 立信 上海立信资产评估有限公司 二〇二五年五月元日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202501214 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2025-0691 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字(2025)第A10089号 | | 报告名称: | 重庆航天火箭电子技术有限公司拟企业增资所涉及的重庆航天火 箭电子技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 552,500,098.35元 | | 评估报告日: | 2025年05月09日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 李俭 (资产评估师) 正式会员 编号: 11140016 马文杰 (资产评估师) 正式会员 编号:11230051 | | | 李俭、马文杰已实名认可 | (可扫描二维码查询备 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2025 年第三次专门会议于 2025 年 8 月 27 日 以现场方式和通讯相结合的方式召开，公司独立董事唐水源先生、胡文华女士出 席了现场会议并投票表决，张松岩先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表 决。本次会议审议通过以下事项并形成决议如下： 一、关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估的议案 经审阅《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们作 为公司的独立董事发表如下独立意见： 航天科技财务有限责任公司严格按《企业集团财务公司管理办法》规定经营， 具有合法有效的内部控制制度，能较好地控制风险，各项监管指标均符合相关管 理规定，公司与航天科技财务有限责任公司之间开展存贷款金融服务业务的风险 可控。 二、关于与中国航天时代电子有限公司签订委托经营管理协议的议案 我们作为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-053 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月，公司完成 2021 年向特定对象发行 A 股股票工作，共募集资金总 额为 413,560.00 万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 411,591.39 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光 华审验字（2023）第 400003 号）。 截止 2025 年 6 月 30 日，公司已累计投入募集资金 172,721.28 万元用于募投项 目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为 236,950.00 万元。剩余募集 资金 2,114.90 万元（含利息）存放于募集资金专户内。募集资金账户明细情况如下： 单位：万元 | 单位名称 | 开 ...