关于航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通（2025）证审字 21100001 号-2 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"航天电子") 《航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 （上证发【2023】193 号）及相关指南规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是航天电子董事会的责任，我们 的责任是在实施鉴证工作的基础上对航天电子董事会编制的专项报告提出鉴证结 论。 我们按照《中国注册 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中证天通 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形 式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密 业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 截止 2024 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 62 人和 378 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98 人。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：肖缨女士，1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-016 航天时代电子技术股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司相关控股子公司生产经营所需流动资金需求，公司拟向相关控 股子公司提供合计总额不超过人民币 250,000 万元的财务资助； 本事项已经公司董事会 2025 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议； 本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资 助不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称"航天火箭"）、 北京航天光华电子技术有限公司（以下简称"航天光华"）、航天时代飞鸿技术有限 公司（以下简称"航天飞鸿"）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称"时代 光电"）、上海航天电子有限公司（以下简称"上海航天"）生产经营所需流动资金 需求，提高融资效率，降低融资成本，公司拟以自有资金或自筹 ...

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 法定代表人：史伟国 航天时代电子技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的 风险评估报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验 航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人 营业执照》等证件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等财 务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 航天科技财务有限责任公司于 2001 年成立，是经原中国银行业监督管理委 员会批准，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展， 由中国航天科技集团有限公司（以下简称集团公司）以及中国航天科技集团其他 十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民 币 65 亿元。 财务公司作为集团公司目前唯一一家现代金融企业，在构建航天科技工业新 体系进程中，立足于自身在金融和资本市场的专业优势，紧紧围绕"建设一流财 务 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-010 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、本次监事会于 2025 年 3 月 14 日向公司全体监事发出召开监事会会议的书 面通知。 3、本次监事会会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以通讯表决方式召开。 4、本次监事会会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。公司监事蒋丹鼎先 生、郭海荣先生、闫懿女士、魏海青先生均亲自参加了投票表决。 二、监事会会议审议情况 1、公司 2024 年度财务工作报告 本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 2024 年度财务工作报告。 此报告尚需提交公司股东大会审议。 2、公司 2024 年度利润分配预案 本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2025 年 3 月 14 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）采用现场与通讯相结合 的方式召开，现场会议地点为公司会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 阎俊武先生、杨雨先生、独立董事张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投 票表决，独立董事唐水源先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决。董事 王亚军先生因工作原因委托董事杨雨先生、董事陈雷先生因工作原因委托董事姜 梁先生出席会议并投票表决； 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-009 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第二次会议决议公告 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600879 公司简称：航天电子 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 王亚军 | 工作原因 | 杨 雨 | | 董事 | 陈 雷 | 工作原因 | 姜 梁 | 三、 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜梁、主管会计工作负责人徐洪锁及会计机构负责人（会计主管人员）王建东声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司可供股东 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-013 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况； 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形； 本次利润分配预案已经公司董事会 2025 年第二次会议、公司监事会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 257,794,814.70 元（母公司）。 公司拟定 ...

航天时代电子技术股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 公司党组织 | | 32 | | 第六章 | 董事会 | | 35 | | 第一节 | 董事 | | 35 | | 第二节 | | 独立董事 | 39 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 44 | | 第四节 | | 董事会 | 48 | | 第五节 | | 董事会专门委 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-008 航天时代电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日发 布公司 2024 年年度报告，详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度业绩及经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 2 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度业绩及经营情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： h ...