您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） mor Bove R 财务报表之审计报告 目 录 航天长征火箭技术有限公司 | 、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 5. 母公司资产负债表 | 7-8 | | 6. 母公司利润表 | 9 | | 7. 母公司现金流量表 | 10 | | 8. 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-79 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 2023 年度 审计报告 中证天通(2024) 审字 21100083 号 航天长征火箭技术有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天长征火箭技术有限公司(以下简称长征火箭)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 航天时代电子技术股份有限公司拟向 航天长征火箭技术有限公司增资 涉及之航天长征火箭技术有限公司 股东全部权益价值项目 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年12月20日 ICP备案号京ICP备2020034749号 第1页 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1081 号 (共7册,第1册) 北京天健兴业资产评估? ER PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL 二〇二四年十二月十五 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401674 | | --- | --- | | 合同编号: | HT1092024719 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第1081号 | | 报告名称: | 航天时代电子技术股份有限公司拟向 航天长征火箭技术有限公司 增资 涉 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-086 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,307 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,283,345,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.8975 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表 决与网络投票相结合方式审议通过了全部会议议案，会议的召开符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于航天时代电子技术股份有限公司 致：航天时代电子技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受航天时代电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席并见证公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》等有关法律、法规及《航天时代电子技术股份有限公司章程》（以 下简称"《 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-087 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十五次会议决议公告 会议以投票表决方式通过关于公司放弃受让航天物联网技术有限公司股权 并同意减资的议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 12 月 27 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）采用现场方式召开， 现场会议地点为朗丽兹西山花园酒店会议室； 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司董事姜梁先 生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事张松岩先生、朱 南军先生、唐水源先生出席了现场会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。 二、董事会会议审议 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《航 天时代电子技术股份有限公司章程》等有关规定，航天时代电子技术股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第七次专门会议于 2024 年 12 月 30 日以现场方式召开，公司独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生参加会 议并投票表决。本次会议审议通过了《关于对控股子公司航天长征火箭技术有限 公司增资的议案》并发表如下意见： 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第七次专门会议决议 公司本次对控股子公司航天长征火箭技术有限公司进行增资，有利于理顺母 子公司的财务关系，便于加强对航天火箭公司经营管理的监督与考核。本次增资 是公司对 2013 年再融资项目的后续管理，募投项目已建成并投入使用，增资不 存在风险。本次增资关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规 定。 航天时代电子技术股份有限公司 我们作为公司的独立董事，事前审查了关于对控股子公司航天长征火箭技术 有限公司增资的议案，基于独立判断，发表如下独立意见： 独立董事：张松岩 ...

中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对航天电子对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司 2013 年再融资项目中的"激光雷达与激光通信产业化建设项目"已建 成并完成验收，该项目涉及的业务主要由公司控股子公司航天长征火箭技术有限 公司（以下简称"航天火箭公司"）开展，该项目共投入募集资金 36,472.00 万 元，其中部分项目内容由航天火箭公司负责实施并以借款形式挂母子公司往来款， 共计使用募集资金 17,665.20 万元。为解决公司与航天火箭公司的往来款挂账问 题，加强融资项目的闭环管理，公司拟以航天火箭公司实施募投项目 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-088 航天时代电子技术股份有限公司 关于对控股子公司航天长征火箭技术有限公司增资的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2013 年再融资项目中 的"激光雷达与激光通信产业化建设项目"已建成并完成验收，该项目共投入募 集资金 36,472 万元，其中部分项目内容由公司控股子公司航天长征火箭技术有 限公司（下称"航天火箭公司"）负责实施并以借款形式挂母子公司往来款，共 使用募集资金 17,665.20 万元,公司拟将航天火箭公司实施募投项目建设资金 17,665.20 万元对其进行增资，本次增资不存在重大风险； 本次增资构成关联交易，关联交易涉及的金额为 17,665.20 万元；本次 关联交易之前，过去 12 个月内公司与公司实际控制人中国航天科技集团有限公 司及其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为 1,899.00 万元。 航天时代、遥测所为公司实际控制人中 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-085 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 26.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 11 月 26 日，公司已累 计使用自有资金 1.255 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金，闲置募集资金使用余额为 25.245 亿元。 根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.45 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 24.795 亿元。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

北京航天兴华科技有限公司 中兴财光华审专字(2024) 第 401011 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）" #f=2 报告编码:京24Z86NAHJ0 r 日 | | | | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-60 | 普通合伙) # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC · 100037 TFI . 010-52805600 FAX:010-52805 审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 401011号 北京航天兴华科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了 北京航天兴华科技有限公司(以下简称贵公司)财务报表 ...