证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-013 航天时代电子技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，将维持利润分配总额不变，相应调整每股利润分配比例，如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况； 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形； 本次利润分配预案已经公司董事会 2025 年第二次会议、公司监事会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 257,794,814.70 元（母公司）。 公司拟定 ...

航天时代电子技术股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二五年三月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 7 | | 第一节 | | 股份发行 | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 公司党组织 | | 32 | | 第六章 | 董事会 | | 35 | | 第一节 | 董事 | | 35 | | 第二节 | | 独立董事 | 39 | | 第三节 | | 董事会秘书 | 44 | | 第四节 | | 董事会 | 48 | | 第五节 | | 董事会专门委 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-008 航天时代电子技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 27 日发 布公司 2024 年年度报告，详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度业绩及经营情况，公司拟于 2025 年 4 月 2 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度业绩及经营情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址： h ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值 提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，航 天时代电子技术股份有限公司（下称"航天电子"或"公司"）于 2024 年 8 月 15 日制定并发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。根据行动方案内容， 公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2024 年是公司实现"十四五"规划目标任务的关键一年，公司紧紧围绕年 度工作目标，坚持技术创新，持续深化精细化管理，圆满完成了以神舟十八号、 神舟十九号、长征十二号运载火箭首飞、嫦娥六号探月返回、天舟八号货运飞船 等为代表重大航天型号发射保障任务，全年科研生产任务均按计划高质量完成。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-006 航天时代电子技术股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 21 日召 开董事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章 程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次修改公司章程的原因 二、修订《公司章程》的具体情况 公司拟对公司章程做如下修改： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 2,719,271,284 | 元 | 3,299,299,334 | 元 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 2,719,271,284 | 股，公司的股本结构 | 3,299,299, ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-005 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第十三届董事会董事的议案 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于补选公司第十三届董事会董事的议案》。 鉴于唐磊先生由于工作原因已辞去公司第十三届董事会董事职务，公司董事 会提名委员会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司控股股东中国航天 时代电子有限公司推荐，决定向公司董事会提名戴利民先生为公司第十三届董事 会董事候选人（非独立董事）。 戴利民先生现任中国航天电子技术研究院总会计师，与公司董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在相关法律法规以及规范 性文件所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合法律法规以及规范性 ...

公司深度报告 | 国防军工 证券研究报告 | 报告日期 | 2025 年 03 月 19 日 | | --- | --- | | 公司评级 | 增持（维持） | 基础数据 | 03 月 18 日收盘价（元） | 9.68 | | --- | --- | | 总市值（亿元） | 319.37 | | 总股本（亿股） | 32.99 | 来源：聚源，兴业证券经济与金融研究院整理 相关研究 【兴证军工】航天电子 2023 年报及 2024 年一季报点评：经济效益稳步增 长，圆满完成重大航天型号保障- 2024.05.23 分析师：石康 S1220517040001 shikang@xyzq.com.cn 分析师：李博彦 S0190519080005 liboyan@xyzq.com.cn 研究助理：石砾 shili@xyzq.com.cn 航天电子(600879.SH) 航天电子深度报告：无人智能作战先锋，航天 电子装备龙头 投资要点： 主要财务指标 | 会计年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-004 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司监事会收到监事会主席戴利民先生的书面辞呈，由于工作需要， 戴利民先生辞去公司第十三届监事会监事及监事会主席职务。 戴利民先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监 事会的正常运作产生影响。根据《公司章程》规定，戴利民先生的辞呈自送达公 司监事会之日起生效。 戴利民先生在担任公司监事及监事会主席职务以来，恪尽职守、勤勉尽责， 为公司发展发挥了积极作用。公司及监事会对戴利民先生在公司发展过程中做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司监事会 2025 年 3 月 6 日 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-003 航天时代电子技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 70,126,227 股。 一、本次向特定对象发行限售股上市类型、发行及锁定情况 （一）本次向特定对象发行限售股上市类型 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2021 年向特定对象发行 A 股股票（简称"本次向特定对象发行"）募集资金所对应的新增限售股。 （二）向特定对象发行限售股发行情况 2022 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2022]2374 号），中国证监会核准公司向特定对象发行不超过 646,187,500 股新股。 2023 年 7 月 31 日，本次向特定对象发行股票对应的 580,028,050 股新增股 ...

中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）2021 年向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）的保荐机构，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，针对航天电子本次 限售股上市流通事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、本次向特定对象发行限售股上市类型、发行及锁定情况 （一）本次向特定对象发行限售股上市类型 公司本次向特定对象发行 A 股股票中募集资金所对应的新增限售股。 （二）向特定对象发行限售股发行情况 2022 年 10 月 8 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2022]2374 号），中国证监会核准公司向特定对象发行不超过 646,187,500 股新股。 2023 年 7 月 31 日，本次 ...