中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对航天电子对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 为助推惯导技术水平提升，促进惯导产业发展，统筹市场渠道、技术发展、 能力建设相关资源，公司拟以将持有的北京航天时代激光导航技术有限责任公司 （以下简称"激光导航公司"）100%股权和北京航天兴华科技有限公司（以下简 称"兴华科技公司"）100%股权增资给公司控股子公司北京航天时代光电科技有 限公司（以下简称"时代光电公司"）的方式统筹整合惯导相关资源，时代光电 公司另一股东航天投资控股有限公司（以下简称"航天投资公司"）放弃同比例 增资。 以2 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-083 航天时代电子技术股份有限公司 关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）拟将持有的北京航天时 代激光导航技术有限责任公司（下称"激光导航公司"）100%股权和北京航天兴 华科技有限公司（下称"兴华科技公司"）100%股权增资给公司控股子公司北京 航天时代光电科技有限公司（下称"时代光电公司"），增资金额为 177,167.47 万元，本次交易不存在重大风险； 本次交易构成关联交易，关联交易涉及的金额为 177,167.47 万元；本次 关联交易之前，过去 12 个月内公司与实际控制人中国航天科技集团有限公司及 其下属企业发生的未提交股东大会审议的关联交易金额为 1,899 万元，为公司所 属相关子公司受托管理航天时代公司所属的 7 家企业的托管费用。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 一、关联交易概述 ...

航天飞鸿公司本次使用自有资金增加募投项目延庆基地建设项目的投资规 模是根据募投项目的实际建设需求和公司经营发展的实际需要做出的适当调整， 有利于基地物资转运和生产流程，有利于提升生产效率，更加符合实际生产需要， 更能满足建设目标要求，本次项目调整方案合理可行，不会对公司的正常经营产 生重大不利影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项 目的实施造成重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次 事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定。 二、《关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案》 我们作为公司的独立董事，事前审查了关于对控股子公司北京航天时代光电 科技有限公司增资的议案，基于独立判断，发表如下独立意见： 航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2024 年第六次专门会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-081 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目 调整投资规模的议案》 本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备 产业基地一期建设项目调整投资规模的议案》。 根据公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"） 无人装备产业发展需求和"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"（下称"延 庆基地建设项目"）实际建设需要，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目内容进 行优化调整，并将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元。为满足无人 系统产业发展与批生产任务要求，支撑航天飞鸿公司无人系统产业链链长能力建 设，根据延庆基地 ...

近日，公司董事会收到董事唐磊先生的书面辞呈，由于工作变动原因，唐磊 先生辞去公司第十三届董事会董事职务。 唐磊先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规 定，唐磊先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。 航天时代电子技术股份有限公司 特此公告。 2024 年 12 月 11 日 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-079 航天时代电子技术股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-077 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 11 月 27 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）采用通讯表决方式召开； 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、关于制订公司《董事会授权管理规定》的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于制订公司《董事会授权管理规定》的议案。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先 生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 1、关于对上海航天电子有限公司增资的议案 本议案同意 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 航天时代电子技术股份有限公司拟向上海航天电子 有限公司增资涉及之上海航天电子有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1059 号 （共 3 册，第 1 册） 二○二四年七月二十五日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401424 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092024071 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2024 第1059号 | | 报告名称: | 航天时代电子技术股份有限公司拟向上海航天电子 有限公司增资涉及之上海航天电子有限公司股东全 | | | 部权益价值项目 | | 评估结论: | 1,351,482,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年07月25日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次增资情况概述 公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目中的"集成化测控 通信终端及新一代天线产品产业化项目"由公司控股子公司上海航天电子有限公 司（简称"上海航天"）负责实施，共投入募集资金 14,025 万元，已建成并完 成验收。上海航天负责实施的该募集资金项目资金是以借款形式挂母子公司往来 款。为解决公司与上海航天的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司 将上海航天承建的募投项目建设资金 14,025 万元对其进行增资。 2024 年 11 月 29 日，公司召开董事会 2024 年第十三次会议，审议通过了《关 于对上海航天电子有限公司增资的议案》，本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 1 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2017 年发行股份购买 资产并募集配套资金投资项目中的"集成化测控通信终端及新一代天线 产品产业化项目"由公司控股子公司上海航天电子有限公司（简称"上 海航天"）负责实施，共投入募集资金 14 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会授权管理规定 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，完善中国特色现代企业制度，规范航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称公司）董事会授权管理行为，厘清治 理主体权责边界，提高经营决策效率，增强发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》、《航天时代电子技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等要求，结合公司实际， 制定本规定。 第二条 本规定所称授权，指公司董事会在一定条件和 范围内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权 授予公司董事长、总裁（统称授权对象）行使的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可 控的基本原则，注重决策质量和决策效率相统一，遵循公司 科研生产管理规律，实现规范授权、科学授权、适度授权。 董事会落实授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，不 得将授权等同于放权，并根据实际情况对授权进行动态调整。 第二章 授权范围 第四条 董事会根据《公司章程》规定，可以将部分职 权授予董事长、总裁行使。 1 第五条 董事会根据公司经营管理状况、资产负债规模 与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证 ...

根据公司募集资金投资项目建设需求，近日公司使用自有资金 0.5 亿元提前 归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金。截止本公告出具之日，公司 本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 25.245 亿元。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 航天时代电子技术股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第九 次会议审议通过，公司决定使用 2021 年向特定对象发行 A 股股票的闲置募集资金 不超过 26.90 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司实际使用了 26.50 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 11 月 2 日，公司已累 计使用自有资金 0.755 亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金，闲置募集资金使用余额为 25.745 亿元。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公 ...