本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 航天时代电子技术股份有限公司拟以其持有的 北京航天兴华科技有限公司股权对 北京航天时代光电科技有限公司增资涉及之 北京航天兴华科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2024)第1421 号 (共5册,第1册) 1头业资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401590 | | --- | --- | | 合同编号: | HT1092024743 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2024)第1421号 | | 报告名称: | 航天时代电子技术股份有限公司拟以其持有的北京 航天兴华科技有限公司股权对北京航天时代光电科 技有限公司增资涉及之北京航天兴华科技有限公司 | | | 股东全部权益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 683,210,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月26日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 路鹏 ...

天兴评报字[2024]第 1146 号 (共3册,第1册) 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京航天时代光电科技有限公司拟增资所涉及的 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401588 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092024074 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字 2024 第1146号 | | 报告名称: | 北京航天时代光电科技有限公司拟增资所涉及的北 京航天时代激光导航技术有限责任公司股东全部权 | | | 益价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,088,464,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月26日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王兴杰 (资产评估师) 会员编号:62050019 | | | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000677 | | | Arch 1 1 10 | (可扫描二维码查询 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京航天时代光电科技有限公司拟增资所涉及的 北京航天时代光电科技有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1427 号 (共3册,第1册) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202401589 | | --- | --- | | 合同编号: | 1092024072 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字[2024]第1427号 | | 报告名称: | 北京航天时代光电科技有限公司拟增资所涉及的北 京航天时代光电科技有限公司股东全部权益价值项 目资产评估报告 | | 评估结论: | 1,062,987,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月26日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 王兴杰 (资产评估师) 会员编号:62050019 | | | 程远航 (资产评估师) 会员编号:11000677 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-082 重要内容提示： 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）控股子公司航天时代 飞鸿技术有限公司（下称"航天飞鸿公司"）拟对"延庆无人机装备产业基地一 期建设项目"（下称"延庆基地建设项目"）内容进行优化调整，将项目投资规 模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中使用募集资金投入金额保持不变； 本次调整事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组； 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次延庆基地建设项目投资规模调整事项的审议情况 公司于 2024 年 12 月 13 日召开2024年董事会第十四次会议和2024年监 事会第七次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备 产业基地一期建设项目调整投资规模的议案》，同意负责实施公司 2021 年向特 定对象发行 A 股股票募投项目中"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"的 航天飞鸿公司对延庆基地建设项目内容进行优化调整，将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中使用募集资金投入金额保持不变， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2024-084 航天时代电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子技术股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月 0 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 航天时代电子技术股份有限公司 | | 2024 年第二次临时股东大会会场纪律 | 3 | | 公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 一、关于聘请 | | 2024 年度公司财务报告审计机构的议案 | 5 | | 二、关于聘请 | | 2024 年度公司内部控制审计机构的议案 | 5 | | 三、关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆无人机装备产业基地一期建设项目调整 | | | | | 投资规模的议案 | | | 5 | | 四、关于对控股子公司北京航天时代光电科技有限公司增资的议案 | | | 7 | 1 航天时代电子技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 航天时代电子 ...

北京航天时代激光导航技术 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.cn）"进于查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.co.mof.cov.cn）"进行查 。 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-63 | in *通含砂) ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center. No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL . 010-52805600 FAX:010-52805601 审计报告 中兴财光华审专字(2024) 第 401013 号 北京航天时代激光导航技术有限责任公司: 一、审计意见 有限责任公司 中兴财光华审专字 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-080 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 12 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知； 1 庆基地建设项目"）实际建设需要，航天飞鸿公司拟对延庆基地建设项目内容进 行优化调整，并将项目投资规模由 68,900 万元调增至 83,050 万元，其中募集资 金投入 40,000 万元保持不变，自有资金投入由 28,900 万元增加至 43,050 万元， 项目建设目标、建设周期、建设地点均保持不变。此次项目建设调整方案已获得 国有资产管理部门审批通过。公司独立董事召开专门会议对本次延庆基地建设项 目投资规模调整事项发表了同意意见。具体详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于航天时代飞鸿技术有限公司延庆 ...

北京航天时代光电科技有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 401014 号 目录 | 审计报告 | | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-58 | . 审计报告 中兴财光华审专字(2024)第 401014 号 北京航天时代光电科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了北京航天时代光电科技有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 的资产负债表， 2024 年 1-3 月 、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了贵公司 2024 年 3 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2024 年 1-3月、2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述 ...

"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"项目投资规模为 68,900.00 万元， 其中募集资金投入规模 40,000.00 万元，自有资金投入 28,900.00 万元，资金主要 用于生产厂房建设等。截至 2024 年 11 月 30 日，项目建设已投入资金 33,295.00 万元，其中募集资金 33,222.05 万元，自有资金 72.95 万元。 三、"延庆无人机装备产业基地一期建设项目"投资规模调整情况 为满足无人系统产业发展与批生产任务要求，支撑航天时代飞鸿技术有限公 司（以下简称"航天飞鸿"）无人系统产业链链长能力建设，根据延庆基地建设 需要、人防工程建设要求等情况，航天飞鸿拟对延庆基地建设项目的建设内容、 中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 调整部分募投项目投资规模的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为航天时 代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 股票上市规则》 ...