航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 本人胡文华，历任北京兴业会计师事务所评估和审计项目负责人，北京兴华 会计师事务所审计项目负责人，北京温德拉集团公司 CFO（首席财务官），中国 远大集团有限责任公司财务副总经理、首席税务官。现任航天电子公司独立董事。 2025 年 7 月 4 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，本人作为会计方 面专家当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召 集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2025年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会会 | 席次数 | 方式参 | 出席 | 次数 | 自参加会议 | | | 议次数 | | 加次数 | 次数 | | | | | | 2025 年度，本人亲自出席了应参加的 9 次董事会会 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 （张松岩） 2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2025 年度工作情况报告如下： 2023 年 6 月 21 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司 董事会换届的议案，本人作为法律方面专家当选为公司第十三届董事会独立董 事，同时当选公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会、提名委员会、 关联交易控制委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | - ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 加董事会会 | 亲自出 | 以通讯 方式参 | 委托 出席 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 席次数 | | | 次数 | 自参加会议 | | | 议次数 | | 加次数 | 次数 | | | | 唐水源 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2025 年度述职报告 （唐水源） 2025 年，本人作为公司独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作规定》等要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将本人 2025 年度工作情况报告如下 ...

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-019 航天时代电子技术股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司相关控股子公司生产经营所需流动资金需求，公司拟向相关控股子 公司提供合计总额不超过人民币 270,000 万元的财务资助； 本事项已经公司董事会 2026 年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审 议； 本次提供财务资助的对象均为合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助不 会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 1、为满足公司控股子公司航天长征火箭技术有限公司（以下简称"航天火箭"）、 北京航天光华电子技术有限公司（以下简称"航天光华"）、航天时代飞鸿技术有限 公司（以下简称"航天飞鸿"）、北京航天时代光电科技有限公司（以下简称"时代 光电"）、上海航天电子有限公司（以下简称"上海航天"）、重庆航天火箭电子技 术有限公司（以下简称"重庆航天"）生产经营所需流动资金需求 ...

一、资质条件 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2025 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中证天通 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 二、执业记录 （一）基本信息 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形 式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 中证天通合伙人和注册会计师分别为 67 人和 377 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 107 人。 项目合伙人：肖缨女士，1995 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公 司审计，2014 年开始在中 ...

航天时代电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合 伙）2025 年度履行监督职责的情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，航天时代电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，组织形 式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326,首席合伙人是张先云。中证天通具有证券期货业资质、军工涉密业 务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。 中证天通合伙人和注册会计师分别为 67 人和 377 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 107 人。 （二）执业记录 （三）质量管 ...

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构： √是，□否 该治理机构名称为公司构建了以董事会为 ESG 决策层、ESG 工作领导小组为 ESG 统筹层、各职能部门及分、子公司为 ESG 执行层的 ESG 治理架构。 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制： 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2026-020 航天时代电子技术股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 1、基本信息 | 股票代码 | 600879 | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 航天电子 | | | | 公司名称 | 航天时代电子技术股份有限公司 | | | | 报告范围 | 合并报表范围 | | | | 时间范围 | 2025 1 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | 年 | 月 | | 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 | | | | | 展报告（试行）》、国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上 | | | | | 市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 | | | 2、可 ...

关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：航天时代电子技术股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88106362 关于航天时代电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 中证天通（2026）证审字 21100002 号-1 航天时代电子技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了航天时代电子技术股 份有限公司（以下简称"航天电子"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2026 年 3 月 26 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通 （2026）证审字 21100002 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告【2022】26 号）和《上海证券交易所上市公司自律 ...

航天时代电子技术股份有限公司在航天科技财务有限责任公司 存款业务的风险处置预案 为有效防范航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）在航天科 技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款业务的资金风险，保障资金 安全，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的规定，特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置组织机构及职责 第一条 公司成立存款风险处置领导小组（以下简称"领导小组"），由公司 总裁任组长，公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务部、审计法务部、 经营投资部/证券部等相关部门负责人。负责组织开展存款风险的防范和处置工 作。领导小组下设办公室，办公地点设在财务部，财务部为风险处置办公室的常 设机构，具体负责财务公司日常的监督与管理工作。 （一）领导小组统一领导存款风险的应急处置工作，全面负责公司在财务公 司存款风险的防范和处置工作； （二）财务部、审计法务部、经营投资部/证券部及相关部门按照职责分工， 积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （三）风险处置办公室实时关注财务公司经营情况，一旦发现问题，及时向 领导小组报告，并采取果断措施， ...

2025年度环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 航天时代电子技术股份有限公司 关于本报告 时间范围 联系地址：北京市海淀区丰滢东路1号 邮 编：100094 联系电话：010-88106362 股票简称：航天电子 股票代码：600879 航天时代电子技术股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告 关于本报告 航天时代电子技术股份有限公司 | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 航天电子、公司、本公司 | 指 | 航天时代电子技术股份有限公司 | | 航天长征 | 指 | 航天长征火箭技术有限公司 | | 桂林航天 | 指 | 桂林航天电子有限公司 | | 上海航天 | 指 | 上海航天电子有限公司 | | 杭州航天 | 指 | 杭州航天电子技术有限公司 | | 重庆航天 | 指 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 | | 郑州航天 | 指 | 郑州航天电子技术有限公司 | | 时代激光 | 指 | 北京航天时代激光导航技术有限责任公司 | | 航天光华 | 指 | 北京航天光华电子技术有限公司 | ...