证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-139 号 二、审议通过了关于公开挂牌转让长春龙达宾馆有限公司股权 的议案。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第二十次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二十次临时董事会于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开， 会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过 了以下议案： 一、审议通过了关于长春市人民政府国有资产监督管理委员会 延长股份增持计划期限的议案。 2024 年 7 月 1 日，公司披露了《关于长春市人民政府国有资产 监督管理委员会指定主体增持公司股份计划的公告》，基于对公司经 营基本面及未来发展预期，长春市人民政府国有资产监督管理委员 会指定长春市城市发展投资控股（集团）有限公司为主体增持公司 A 股股份，增持金额不低于人民币 1 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-142 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司亚泰商业集团有限公司（以下简称"亚泰商业集团"）拟通过公 开挂牌渠道转让其持有的长春龙达宾馆有限公司（以下简称"龙达宾 馆"）100%股权，挂牌价格不低于 2,393.08 万元，最终转让价格根据 公开挂牌结果确定。 ● 本次交易不构成重大资产重组，交易对象根据公开挂牌成交结 果确定，暂时无法确定是否构成关联交易。 ● 本事项已经公司 2024 年第二十次临时董事会审议通过，无需 提交股东大会审议。 ● 本次交易完成后，亚泰商业集团将不再持有龙达宾馆股权，龙 达宾馆将不再纳入公司合并财务报表范围。对公司的具体影响以最终 成交价格和会计师事务所审计为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 1 关于公开挂牌转让全资子公司股权的公告 特 别 提 示 一、交易概述 为进一步聚焦主业，优化公司资 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-144 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行 ...

2024 年第九次临时股东大会的 法 律 意 见 书 吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称"亚泰集团"或"公司"）的委托，指派本所律师出席亚泰集团 2024 年 第九次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-138 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,819 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 896,571,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.5960% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席 12 人，邴正先生因工作原因，未能出席本次会议； 2、公司在任监事 9 人，出席 8 人 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-137 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2024 年 12 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召 开 2024 年第九次临时股东大会的通知》，定于 2024 年 12 月 27 日召 开 2024 年第九次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大 会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第九次临时股东大会。 （二）股东大会召集人 公司董事会。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户 ...

关于《股票交易异常波动的征询函》的回复 吉林亚泰(集团) 股份有限公司: 你公司《股票交易异常波动的征询函》已收悉,经核查, 现函复如下： 你公司股票交易异常波动期间,我委不存在买卖你公司 股票的情况。 特此函复。 长春市人民政府国有资产监 理委员会 九日 | | 截止本回复出具日,除已披露事项外,我委不存在涉及 你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份国购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-136 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核 实，现将有关情况说明如下： （一） 生产经营情况 重要内容提示 ●公司股票于 2024 年 12 月 17 日、12 月 18 日、12 月 19 日连续 三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券 交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向长春市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称"长春市国资委"）及长春市城市发展投资控股（集团） 有限公司（以下简称"长发集团"）核实，截至本公告披露日，除前 期已披露事项外，公司、长春市国资委及长发集团不存在应披露而 未披露的重大信息。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审 慎投资。 一、股票交易异常波动的具 ...

截止本回复出具日,除已披露事项外,我公司不存在涉 及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资者等重大事项。 贵公司股票交易异常波动期间,我公司不存在买卖贵公 司股票的情况。 特此函复。 长春市城市发展投 有限公司 二( 九日 关于《股票交易异常波动的征询函》的回复 吉林亚泰（集团）股份有限公司： 贵公司《股票交易异常波动的征询函》已收悉,经核查, 现函复如下: ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2024 年 12 月 27 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 | 9:15-15:00。 | | --- | | 序号 | 容 内 | | --- | --- | | 1 | 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 | | 2 | 关于为亚泰医药集团有限公司等在长春发展农村 商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议 | | | 案 | | 3 | 关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在吉林银行股 | | | 份有限公司申请的综合授信提供担保的议案 | | 4 | 关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银 | | | 行股份有限公司申请的借款提供 ...