宏发科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004119号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 证明该审计报告是否由具有执业议 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 审计报告 大华审字[2024]0011004119号 宏发科技股份有限公司全体股东: 宏发科技股份有限公司 审计报告及财务报表 == (2023年1月1日至2023年12月31日止) | H | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 在 参考 20 第 2 - Me ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 08 日(星期一) 至 04 月 11 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 12 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 ...

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2024—014 ●四川锐腾电子有限公司（以下简称"四川锐腾"）、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司（以下简称"浙江工控"）、 舟山金度科技有限公司（以下简称"舟山金度"）、西安宏发电器有限公司（以下简称"西安宏发"）为公司与关联 人共同投资的公司，本次宏发电声向前述 4 家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股 权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。 ● 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的 业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于 2024 年为控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宏发科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项 内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及国家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过 审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进公司经营目标的实 现。 宏发科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工作内 容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的 标准。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司及对公司具有重大影响的参股公 司。 第二章 职责和权限 第五条 内部审计机构的主要职责是： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门 市集美区东林路 564 号） 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

宏发科技股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行为，明确股 东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效 率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知中确定的其他地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会 和《公司章程》的规定 ...

宏发科技股份有限公司 内部控制管理办法 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范宏发科技股份有限公司（以下简称"宏发股 份"或"公司"）的内部控制，提高公司经营管理水平和风险管控能力，促进公 司规范运作和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等相关规则，结合 公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司、下属全资、控股子公司及其各职能部门（以 下简称"各单位"）。 第三条 本办法所称的内部控制，是公司董事会、监事会、管理层和全体员 工共同实施的，旨在实现控制目标的过程。 （二）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及下属企业的各种业务和事项，并涵盖内部控制五项要素。 （三）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，以风险评估为基础， 针对重要业务单位、重要业务领域或环节，制定相应的控制措施，确保不存在重 大缺陷。 （四）制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置、权责分配等方面形 成相互制约、相互监督 ...

东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为宏发科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"宏发股份"或"公司"）2021 年公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》 证监许可 [2021]3145 号 核准，本公司向社会公开发行面 值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11 月 3 日，公司实际已向社会公开发 ...

宏发科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司违规擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》，具体情况如下： 一、根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第十届董事会审计委员会委员 进行相应调整，公司董事、副总经理兼财务总监刘圳田先生不再担任公司第十届 董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事郭琳女士担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会届满之日止。调整后公司第十届董事会审计委员会委员为独立 董事都红雯、独立董事蔡宁、董事郭琳三人，其中独立董事都红雯为主任委员。 二、为提高公司对环境和社会责任的重视，实现公司的可持续发展，公司拟 将可持续发展纳入公司战略，并相应修订公司董事会《战略与可持续发展工作细 则》，为保障战略与可持续发展委员会规范运作，原公司" ...