国投电力控股股份有限公司 截至 2024 年 06 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11423 号 目 ঈ | | | | 1 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | I | 前次募集资金使用情况报告 | | | | | 1-10 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO ? BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于国投电力控股股份有限公司截至2024年06月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11423号 国投电力控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国投电力控股股份有限公司(以下简称"国投 电力"） 截至2024年06月30日止前次募集资金使用情况报告(以下简称"前 次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 国投电力管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这 种责任 ...

采取监管措施或处罚的公告 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-048 国投电力控股股份有限公司 关于最近五年未受到证券监管部门和证券交易所 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 2024 年 9 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象全国社会保障基 金理事会发行 A 股股票事项已经公司于 2024 年 9 月 17 日召开的第十二届董事 会第三十三次会议审议通过。根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部 门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，不断 完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平， 积极保护投资者合法权益，促进公司稳定、健康、可持续发展。 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-041 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十三 次会议于 2024 年 9 月 12 日以邮件方式发出通知，2024 年 9 月 17 日以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主 持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票条 件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司对向 特定对象发行 A 股股票资格进行了自查。经自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经独立董事专门会 ...

国投电力控股股份有限公司 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-046 关于引进战略投资者全国社会保障基金理事会 并签署《附条件生效的战略合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"或"国投电力"）于 2024 年 9 月 17 日召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的议案》《关于公司引入 战略投资者并签署<公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作协 议>的议案》等议案，公司拟以 12.72 元/股的发行价格向全国社会保障基金理事 会（以下简称"社保基金会"）发行 550,314,465 股 A 股股票（以下简称"本次发 行"），交易金额不超过人民币 70.00 亿元。同日，公司与社保基金会签订了《国 投电力控股股份有限公司与全国社会保障基金理事会之附条件生效的战略合作 协议》。 本公告中如无特别说明，相关用语具有与《国投电力控股股份有限公司 2 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-044 国投电力控股股份有限公司关于公司 2024 年度 向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票 摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）以及《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关法律、 法规和规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，国投电力控股股份有限公司 （以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体为保证公司填补回 报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺具体内容说明如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、假设本次发行于 2024 年 ...

国投电力控股股份有限公司 独立董事关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保 障基金理事会发行 A 股股票方案的 论证分析报告的专项意见 综上，我们同意公司编制的《国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定 对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告》。 （以下无正文） （本页无正文，为《国投电力控股股份有限公司独立董事关于公司 2024 年度向 特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告的专项意 见》签署页) 独立董事签名: 许军利 余应敏 张粒子 2024 年 9 月 17 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，作为国投电力控股 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，我们审阅 了公司编制的《国投电力控股股份有限公司 2024 年度向特定对象全国社会保障 基金理事会发行 A 股股票方案的论证分析报告》 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 17 日召开第 十二届董事会第三十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。本次发行已确定的发行对象为全国社会保障基 金理事会（以下简称"社保基金会"）。本公司特此承诺如下： 国投电力控股股份有限公司 关于向特定对象全国社会保障基金理事会 发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 2024年9月17日 本公司不存在向发行对象社保基金会作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，不存在直接或通过利益相关方向发行对象社保基金会提供财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司董事会 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2024-042 国投电力控股股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七次 会议于 2024 年 9 月 12 日以邮件方式发出通知，2024 年 9 月 17 日以通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曲立新先生 主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票条 件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定，公司对向 特定对象发行 A 股股票资格进行了自查。经自查，公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。 表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。 （二）《关于公司 20 ...

国投电力控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 2024 年 10 月 9 日 国投电力控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会现场会议议程 （三）审议下列议案： 1、《关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行A 股股票条件的议案》； 5、《关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 6、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 一、会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； 国投电力控股股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议材料 7、《关于签订<国投电力控股股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》； 8、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》； 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 2、《关于公司 202 ...

国投电力控股股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股 股票相关事项的书面审核意见 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七次会 议于2024年9月17日召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定有关规定， 监事会在审阅了公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票 （以下简称"本次发行"）的相关资料后，发表书面审核意见如下： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对 象发行A股股票的资格和条件。 2、公司本次发行的方案以及为本次发行编制的包括但不限于《国投电力控股股 份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票预案》《国 投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股 票方案论证分析报告》《国投电力控股股份有限公司2024年度向特定对象全国社会 保障基金理事会发行A股股票募集资金使用可行性分 ...