成功发行了 2024 年度第十八期超短期融资券，具体情况如下： | 名称 | | | 发行总额 | | 发行利率 | 发行期限 | | | | 起息日 | | | 兑付日 | | | | | 公告编号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 | 年度第十 | 55 | 亿元 | 1.69% | 81 | 天 | 2024 | 年 | 7 月 | 8 | 日 | 9 | 2024 年 | 月 | 27 | 日 | 临 | 2024-067 | | 八期超短期融资券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-092 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度第十八期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-091 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度 第十六、十七、十九期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 成功发行了 2024 年度第十六、十七、十九期超短期融资券，具体情况如 下： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十七日 | 名称 | | | 发行总额 | | 发行利率 | 发行期限 | | | | 起息日 | | | | | 兑付日 | | | | 公告编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 六期超短期融资券 | 2024 | 年度第十 | 105 | 亿元 | 1.71% | 83 | ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 | 目 录 | | | --- | --- | | 一、《公司关于变更会计师事务所的议案》 | 1 | | 二、《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 | | | 议案》 | 5 | | 三、《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的议案》 | 9 | | 四、《关于修改<公司章程>的议案》 19 | | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 为确保内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）2024 年 度财务报告审计、内部控制审计工作顺利开展，公司拟变更 2024 年度外 部审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-089 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 呼和浩特投资有限责任公司持有内蒙古伊利实业集团股份有限公 司（简称"公司"）股份538,535,826股，占公司总股本的8.46%。本次 补充质押后，呼和浩特投资有限责任公司所持公司股份累计质押数量 198,964,400股，占其持股总数的36.95%。 公司于2024年9月23日接到股东呼和浩特投资有限责任公司函告，获 悉其所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 二、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途的情况，亦不涉及新增融资安排，系股东对前次质押的 补充，后续如出现平仓风险，股东将采取包括但不限于补充保证金、提 前还款等措施应对上述风险。 三、股东累计质押股份情况 截至2024年9月23日，呼和浩特投资有限责任公司累计质押股份情况 如下: | | | | | | | | 已质 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-090 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 2024 年度第十五期超短期融资券兑付完成的公告 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十三日 成功发行了 2024 年度第十五期超短期融资券，具体情况如下： | 名称 | | | 发行总额 | | 发行利率 | 发行期限 | | | | 起息日 | | | 兑付日 | | | | | 公告编号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 2024 | 年度第十 | 60 | 亿元 | 1.72% | 79 | 天 | 2024 | 年 | 7 | 月 3 | 日 | 2024 9 | 年 | 月 | 20 | 日 | 临 | 2024-063 | | 五期超短期融资券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-088 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中 心二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-082 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会临时会议决议公告 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》（ 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn）； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 临时会议于2024年9月20日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知于 2024年9月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席 会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一 ...

一、募集资金的基本情况 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-085 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次部分拟结项的募集资金投资项目(简称"募投项目")为内蒙 古伊利实业集团股份有限公司(简称"公司")2021 年非公开发行 A 股股 票募投项目中的林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿 色智能制造项目、呼伦贝尔年产 53 万吨液态奶绿色生产及人工智能新模 式示范应用项目、兴安盟面向液态奶行业"5G 工业互联网平台"应用智 能制造新技术示范项目、全球领先 5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制 造示范项目、长白山天然矿泉水项目、乳业创新基地项目。 节余募集资金安排：公司拟将节余募集资金永久补充流动资金(最 终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准)，用于公司日常生产 经营活动。 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有 限公司非公开发行股票的批 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"或"伊利股份"） 于 2024 年 9 月 20 日召开了第十一届董事会临时会议和第十一届监事会 临时会议，审议并通过了《公司关于回购注销部分 2019 年限制性股票的 议案》，现对相关事项公告如下： 一、公司 2019 年限制性股票激励计划实施情况简述 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-086 （一）2019 年 8 月 4 日，公司召开第九届董事会临时会议和第九届 监事会临时会议，审议并通过了《关于<内蒙古伊利实业集团股份有限公 司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<内蒙 古伊利实业集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》等议案。公司独立董事对激励计划的相关事项发表了独 立意见。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 关于回购注销部分 2019 年限制性股票的公告 （二）2019 年 9 月 6 日，公司召开第九届董事会临时会议和第九届 监 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-083 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 公司监事会认为：本次对募投项目的结项事宜是根据公司募投项目 实际进展情况和公司自身经营情况做出的合理安排，符合公司和股东利 益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，同意本次部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》《内蒙古伊利实业集团股份有 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事 会临时会议于2024年9月20日（星期五）以通讯方式召开。本次会议通知 于2024年9月18日以邮件方式发 ...