内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为优化董事会组成，规范内蒙古伊利实业集团股份有限公 司（简称"公司"）董事和高级管理人员的遴选程序，完善公司治理结 构，规范公司董事会提名委员会组织机构，明确提名委员会的职责权限， 保证提名委员会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、 《内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，向董事会报告工作。提名委员会按董事会授权，主要负责对拟 任公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和 信息披露质量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古 伊利实业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在上海证券交易所主板上市的股票及其衍生品种的 信息披露及相关工作（简称"信息披露工作"）适用本制度。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（统 称"子公司"）及分公司。 公司及相关信息披露义务人在境外市场进行信息披露时，不在上海 证券交易所规定的信息披露时段内的，应当在上海证券交易所最近 ...

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，规范公司董 事会审计委员会组织机构，明确审计委员会的职责权限，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利 实业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊 利实业集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，结合公司实际 情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责,向董事会报告工作。审计委员会依照《公司章程》和董事会授 权履行职责。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集 和主持委员会工作；主任委员应当为会计专业人士，须具备会计或财务 管理相关的专业经验。 第三条 审计委员会成员应当具备履行胜任工作职责的专业知识、 ...

股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公 司"）行为，明确股东会的职责权限，规范其运作程序，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法 律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》、本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行 使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构， 依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 ...

第一章 总 则 第一条 为持续规范内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公 司"）募集资金的存放、管理和使用，切实保护公司和投资者权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古伊利实业集团股份有 限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年修订） 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合 国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， 原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 募集资金投资项目（简称"募投项目"）通过公司的子公 司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制 的其他企业遵守本制度规定。 第五条 公 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-075 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届监事会 第八次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的监事五名， 实际出席会议的监事五名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》（具体内容详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容与格式符合上海 证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 报告期内的财务状况和经营成果。公司 2025 年第三季度报告的编制和审 议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事 ...

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-074 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 第八次会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议 通知于 2025 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名， 实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： （一）审议并通过了《公司 2025 年第三季度报告》，（具体内容详见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 （二）审议并通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》，（具体内容 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0 ...

A 股每股派发现金红利人民币 0.48 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，内蒙古伊利 实业集团股份有限公司（简称"公司"）拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据公司 2025 年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 10,426,102,617.04 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表未分配利润为 30,542,253,602.28 元。为进一步提升 对投资者的回报，结合公司盈利情况、业务发展资金需求等情况，公司 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施 2025 年中期利润 分配,本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税），截至 2025 年 9 月 30 日，公司总股本 6,325,360,667 股，以此计算合计拟派发现金 红利总额为 3,036,173,120.16 元，占公司 2025 年前三季度合并报表归 属于母公司股东净利 ...

Core Points - The company reported a revenue of 28.564 billion yuan for Q3 2025, representing a year-on-year decline of 1.63% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was 3.226 billion yuan, down 3.35% year-on-year [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 stood at 0.51 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, the company achieved a total revenue of 90.341 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 1.81% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 10.426 billion yuan, which is a decline of 4.07% year-on-year [1] - Basic earnings per share for the first three quarters was reported at 1.65 yuan [1]

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 1 / 15 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 28,563,801,435.51 -1.63 90,340,548,118.19 1.81 利润总额 3,606,1 ...