新疆众和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李薇） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度， 我严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关 规章制度的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司 和股东所赋予的权利，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表了公正、 客观的独立意见，有效维护了公司的整体利益及全体股东的合法权益，对董事会 的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本信息 本人李薇，女，汉族，56 岁，硕士研究生学历。曾任新疆财经大学会计学 教授、会计学院教研室主任、硕士生导师、新疆财经大学学术委员会成员。兼任 德力西新疆交通运输集团股份有限公司独立董事、新疆交通建设集团股份有限公 司独立董事。 报告期内，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会 委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会 ...

一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众和 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有 限公司（以下简称"公司"或"新疆众和"）进行了 2020 年配股公开发行股票工 作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公 司向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全体股东配售人民币普通股 301,407,655 股，每股面值 1 元，每股配售价格为人民币 3.90 元，募集资金人 民币总额为 1,175,489,854.50 元，扣除部分发行费用后的募集资金余额为 1,154,820,274.86 元。 上述募集资金经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《新 疆众和股份有限公司验资报告》（CAC 证验字[2021]0085 号）。2022 年 10 月，希 格玛会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-022 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于 2023 年度资产处置及减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开公司 第九届董事会第六次会议及公司第九届监事会第六次会议，审议通过了《公司关 于 2023 年度资产处置及减值的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次资产处置及计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制 度》的相关规定，2023 年末财务部门对公司固定资产、存货进行了认真仔细的 盘点与核查，并按照谨慎性的原则进行了相关账务处理。 二、资产处置及计提资产减值准备的具体情况说明 （一）固定资产 1、对原值为 16,551,307.05 元的固定资产进行了处置，主要 ...

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位董事发出了召开公司第九届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在 本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名， 实际参会董事 11 名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列 席会议。会议召开程序符合 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-026 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票减少注册资 本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效 身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书 和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份 有限公司证券部，邮编：830013 2、申报时间：2024年3月19日至5月3日每个工作日的10:00-13:00；15:30-18:30 3、联系人：刘建昊、朱莉敏 4、联系电话：0991-6689800 一、通知债权人的原 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-028 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2024 年 3 月 6 日以书面传真、电子邮件方式向公司 各位监事发出了第九届监事会第六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 16 日在本公司文 化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监 事 5 名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 （二）审议通过了《公司关于 2023 年度资产处置及减值的议案》。 表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的 100%。 ...

新疆众和股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 希会其字(2024)0069 号 录 日 : (三)会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas (Special General Partnership) 希会其字(2024)0069 号 涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务 专项说明 一、存、贷款金融业务专项专项说明………………………… (1-2) 二、存、贷款金融业务情况汇总表……………………………(3) 三、证书复印件 (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 新疆众和股份有限公司全体股东: （以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 16 日出具了希会审字(2024) 1775 号 无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 (上证发[2022]6 号)(2022 年 1 月 7 日) 的要求 ...

新疆众和股份有限公司董事会于 2024年3月16日收到公司独立董事介万奇、 傅正义、李薇、王林彬《新疆众和股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的 报告》,董事会根据自查报告认真核查,出具评估意见如下： 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》对 独立董事的任职要求,对其自身独立性情况进行了严格、 令公司董 事会评估,各独立董事在 2023年度均不存在影响其独 新疆众和股份有限公司 公司四位独立董事介万奇、傅正义、李薇、王林彬及直系亲属、主要社会关 系均不在公司或公司附属企业任职;没有直接或间接持有公司 1%及以上已发行 股份,不是公司前十名股东及其直系亲属;不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,不是公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属,不 是公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属;亦不是为 公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务人员包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核 人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事 ...

关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开的第 九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公司回购并注销 2 名激励对象 已获授尚未解除限售的限制性股票 3.50 万股、注销已获授但尚未行权的股票期 权 7 万份，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 届监事会2021年第三次临时会议，审议通过了《公司2021年限制性股票与股票期 权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《公司2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"）、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票与股票期 ...

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法规和规范性文件的要求，作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆 众和"或"公司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，国信证 券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、审 计机构注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，年度募集资金存放与使用 的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章 制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方 面对其募 ...