| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-017 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于会计政策变更的公告 一、 本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023年10月，财政部发布了准则解释第17号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的内容，该解释规定自2024年1月1日起实施。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）和《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的 要求变更会计政策，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-013 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 1 投资项目名称：年产 240 万吨氧化铝项目 投资内容及投资金额：新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）以控股公 司防城港中丝路新材料科技有限公司（以下简称"防城港公司"）为主体投资 实施 240 万吨氧化铝项目，项目总投资 678,077.00 万元，项目资本金为 203,430.00 万元，其中 50,000.00 万元注册资本金已实缴，其余 153,430.00 万 元由公司全资子公司广西宏泰新材料有限公司（以下简称"广西宏泰公司"） 和关联方新疆特变电工集团有限公司（以下简称"集团公司"）同比例对防城 港公司增资解决。广西宏泰公司资金来源为公司向其增资。 本次交易构成关联投资，未构成重大资产重组。 本次对外投资暨关联投资事项已经公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议 审议通过，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 至本次关联交易止（含本次关联交易）， ...

重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-014 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西宏泰新材料有限公司（以下简称"广西宏泰公司"）为公司全资子公司，防 城港公司为广西宏泰公司控股子公司，注册资本 50,000.00 万元，广西宏泰公司持有 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：防城港中丝路新材料科技有限公司 （以下简称"防城港公司"），该公司为新疆众和股份有限公司（以下简称"公 司"）控股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为防城港公司提供担保额度不 超过 318,013.49 万元。截至本公告日，公司已实际为防城港公司提供的担保 余额为 0 元，公司无其他对外担保。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次为控股公司提供担保的事项尚需提交公司 2025 年第三次 临时股东大会审议，敬请广大投资者 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 25 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2025年3月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-016 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件、送达方式向公司各位 监事发出了召开公司第十届监事会 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议 案》。 表决结果：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。 （关联监事陈奇军、焦海华回避表决） 公司监事会认为：上述投资建设年产 240 万吨氧化铝项目可使 ...

第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 新疆众和股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025年第二次会议决议 新疆众和股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第二次会议于 2025年 3月 4 日以通讯表决的方式召开。会议通知及 会议材料于 2025年2月28日以电子邮件或送达的方式提交给各位独立董事。全 体独立董事共同推举王林彬先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 4人, 会议出席 4人,会议采用投票方式进行表决,实际收到有效表决票4份。本次会 议召集、召开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 有关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独立 地判断,发表独立意见如下: 一、《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》 针对上述议案,独立董事认为:上述关联投资可使公司抓住上游氧化铝产业 发展机会,有利于公司在坚持继续做精做强铝电子材料产业的基础上,对现有产 业链进行延链、补链、强链;公司与集团公司按出资比例同比例进行增资,增资 价格一致,公司与集团公司按照所持权益比例同比例对项目融 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2025-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 表决结果：同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （关联董事孙健、张新、黄汉杰回避表决） （具体内容详见临 2025-013 号《新疆众和股份有限公司关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》、2025-014 号《新疆众和股份有限公司关于对外 担保的公告》） （二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。 （具体内容详见临 2025-015 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第三次 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 504 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,128,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.4801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会 ...

新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第二次临时股东大会 天阳证股字[2025]第 05 号 新疆天阳律师事务所 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 二〇二五年二月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2025年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2025]第 05 号 致:新疆众和股份有限公司 (一)公司董事会于 2025年 1 月 18 日分别在《上海证券报》《中国证券 报》和上海证券交易所网站上刊登了《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年 第二次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大会类型和届次、股 东大会召集人、投票方式、现场会议召开的目期、时间和地点、网络投票的系统、 起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、股权登记目、 会议登记方法及其他事项等内容。 (二)本次临 ...

2025 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 2 月 - 1 - 2025 年第二次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 13 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； 1.《公司关于 2025 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。 - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本 ...