| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-057 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 2024 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年配股公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆众和 股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕193 号）核准，新疆众和股份有 限公司（以下简称"公司"或"新疆众和"）进行了 2020 年配股公开发行股票工 作。2021 年 4 月 21 日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《新疆众和股份有限公司配股发行结果公告》。公 司向截至 2021 年 4 月 12 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的新疆众和全 ...

第一条 为规范新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加强信 息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规范运行， 保护投资者的合法权益，充分履行对投资者诚信与勤勉的责任，公司本着公平、公正、 公开的原则，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》以及《新疆众和股份有限公司章程》等法律、法规及规章的规定，特制订本制度。 新疆众和股份有限公司信息披露事务管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能或 已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露的信息；所称 "披露"是指公司及相关信息披露义务人在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的披露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括：公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融 ...

一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第八 | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2024-059 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开的第 九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，高伟等 16 名激励对象因所在的分公 司 2023 年度未完成与公司签订的《经营单位年度目标责任书》中利润总额业绩 指标的 80%，公司将该等激励对象已获授但尚未解除限售的 375,000 股限制性股 票 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： ...

新疆众和股份有限公司董事会秘书工作制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和其他规范性文件及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地 履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，由董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司证券部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选任 （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条 董事会秘书经董事会聘任或者解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职 ...