股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-020 广州广日股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九 届董事会第十八次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广 日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件，并按照公司《信息披露管理制 度》《内幕信息管理制度》等规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本股权激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本股权激励 计划的内幕信息知情人做了登记， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-019 广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 537,517,012 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5058 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-018 广州广日股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广日股份有限公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划管理办法》（以下简称"《公司管理办法》"）的规定， 公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本股权激励计划"）激 励对象名单进行了公示。 公司于 20 ...

广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年五月二十八日 资料目录 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案一：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | （草案）>及其摘要的议案》 | 5 | | 四、议案二：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | 实施考核管理办法>的议案》 | 6 | | 五、议案三：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | 管理办法>的议案》 | 7 | | 六、议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 | | | | 8 | 1 广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和《广州广日股份有限 ...

Q&A Q：公司最近一季度的订单情况和产能建设情况如何？ A：一季度的营收增长了3%点多，后飞净利润增长超过20%。净利润的增长主要得益于日立 电梯的投资收益同比近20%的增长。在订单方面，根据对15家电机企业的跟踪，整个行业 订单下滑了8%，但广日股份、富士达地生和西药板同比上涨，其中广日股份的订单增长表 现良好。日立电梯的订单基本持平。此外，公司的毛利率同比提高了2.1个百分点，显示盈 利能力有所提升。关于产能建设情况，目前没有具体信息提供。 Q：公司一季度的经营情况如何？ A：一季度广日股份的经营情况比较理想。营收实现了3%的增长，后飞净利润增长超过20%。 净利润增长的原因主要是由于日立电梯的投资收益同比有近20%的增长。在订单方面，尽管 行业整体下滑了8%，但广日股份的订单同比上涨，表现良好。日立电梯的订单基本持平， 这反映了公司在电梯行业的竞争力。此外，公司的毛利率同比提高了2.1个百分点，盈利能 力得到了提升。整体来看，一季度的经营情况延续了去年的盈利改善趋势。 Q：公司的整机生产基地建设情况如何？ A：公司在西南德阳的整机生产基地已经投产，并且完成了大部分建设，可能还有一些尾款 和质保金待处理 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-016 广州广日股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-017 广州广日股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》《广州广日股份有限公司章程》或其他有关规定，广州广 日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）独立董事余鹏翼先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权，并 提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人余鹏翼先生（以下简称"征集人"）为公司现任独立董事，基本信息如 下： （二）征集人利益关系情况 征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-015 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2023 年 12 月 28 日于上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 近日，公司收到广州工业投资控股集团有限公司转发的广州市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称"广州市国资委"）《关于同意广日股份股权激励计划 的批复》（穗国资函〔2024〕133 号），广州市国资委原则同意《广州广日股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜需提交公司股东大会审 议通过后方可实施，公司将积极推动相关事项，及时履行信息披露义务，敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二四年五月九日 1 关于 2023 年股 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动 幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,385,895,990.38 | | 3.17 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,240,271.69 | | -144.37 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 23,508,455.51 | | 20.46 | ...

广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-3 证券代码：600894 证券简称：广日股份 点，做大西部、华东、华北、东北等重点增量市场。四是深度策 划海外市场开拓，深入"一带一路"沿线国家，不断完善海外营 销和工程服务体系建设，促进海外订单增长。五是强化业务协同， 重点做好怡达快速电梯的融合发展工作，切实推进"广日电梯" 及"怡达快速电梯"双品牌发展策略；同时，持续强化与日立电 梯的战略合作关系，促进双方资源优势互补，扩大与永大电梯的 业务合作，携手开创广日股份电梯主业的新发展格局。 六、目前公司账上的资金是否能灵活使用？公司对于账上货 币资金是否有并购的相关规划？ 作为工业制造企业，公司账上流动资金一方面主要用于属下 企业日常生产运营；另一方面，积极贯彻"创新驱动+资本驱动" 的双轮驱动发展模式，借助上市公司资本运作平台，重点围绕做 大做强电梯整机及零部件主业的发展策略，适时寻求外延式发展 良机，通过内生式增长及外延式拓展，增强业务可持续发展驱动 力，稳步提升经营业绩。 七、国务院近期发布的"国九条"中强调了上市公司现金分 红监管及推动上市公司提升投资价值，结合公司股票二级市场的 表现，未来 ...