广州广日股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-040 4、监事会未发现参与编制和审议《2024 年半年度报告》及摘要的人员有违反保 密规定的行为。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年中期利润分配方案》， 并发表如下审核意见： 根据《公司法》及《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户的股数为基数分配利润，拟向全体 股东每 10 股派送现金红利 7.50 元（含税）。如在利润分配方案公告披露之日起至实 1 施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户的股数发生变动， 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式发 出第九届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在广州市海珠区金沙 路 9 号岭南 V ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-038 广州广日股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份并注销 暨推动"提质增效重回报"的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份用途：本次所回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 16.07 元/股（含），未超过董事会通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至回购方案公告披露日，公司董监高、控股股 东及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持公司股份计划。上述主 体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的 相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1.本次回购股份方案可能存在公司无法满足债权人清偿债务或提供担保的要 求，进而导致 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 8 月 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 ...

广州广日股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开公司第九 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并 注销的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 并注销暨推动"提质增效重回报"的公告》（公告编号：临 2024-031）。2024 年 8 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份并注销的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州广日股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2024-036）。 二、需债权人知晓的相关信息 鉴于本 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-036 广州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,027,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4248 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-035 广州广日股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开公司第九 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并 注销的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州广日股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份 并注销暨推动"提质增效重回报"的公告》（公告编号：临 2024-031）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关制度规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记 日（2024 年 8 月 13 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、 持股数量及持股比例公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） ...

广州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年八月十九日 资料目录 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三：议案一：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》 | 5 | | 四、议案二：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | 9 | 1 广州广日股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次大 会的全体人员共同遵守。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-031 广州广日股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份并注销 ● 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元 （含），具体的回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：自有资金。 ● 回购股份用途：本次所回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：不超过人民币 16.07 元/股（含），未超过董事会通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 ● 回购股份期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董监高、控股股东及其 一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无减持公司股份计划。上述主体如未 来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规 定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1. 本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议，如果股东大会未能 ...

广州广日股份有限公司 章 程 二○二四年八月二日 （本章程根据 2024 年 8 月 2 日召开的公司第九届董事会第二十四次会议决议修订， 本章程尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议） | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 控股股东 8 | | | | 第三节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东大会的召集 12 | | | | 第五节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第六节 股东大会的召开 15 | | | | 第七节 股东大会决议 17 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | | 第一节 董 事 23 | | | | 第二节 独立董事 26 | | | | 第三节 董事会 30 | | | | 第四节 董事会专门委员会 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-033 广州广日股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...