股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-056 广州广日股份有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方案》， 同意公司以不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金， 通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购股份方案"），回购的股份将全部予以注 销并减少注册资本，本次回购价格不超过 16.07 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购实 施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2024 年 8 月 3 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 10 月 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广 ...

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-054 广州广日股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 107 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,161,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.2513 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-053 广州广日股份有限公司 关于股份回购进展的公告 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 8 月 2 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的方 案》，同意公司以不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）的自有 资金，通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购股份方案"），回购的股份将全 部予以注销并减少注册资本，本次回购价格不超过 16.07 元/股（含），该价格不 高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，回购实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见 2024 年 8 月 3 日、2024 年 8 月 20 日、2024 年 8 月 23 日于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.ss ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 1 造工作流程、要求和标准等。对投入使用时间长、配置水平低、 运行故障率高、安全隐患突出、群众意愿强烈的住宅电梯，结 合隐患排查或安全风险评估情况进行更新改造。2024 年计划 通过超长期特别国债资金支持各地对 4 万余台使用 15 年以上 的住宅老旧电梯实施更新，后续住房城乡建设部等部门将做好 国债支持电梯更新改造项目的组织实施，着力消除电梯安全故 障隐患。老旧电梯的更新只需要更换电梯设备，不涉及报批报 建等审批手续，因此通常约 1-2 月时间可完成。 3、公司未来外延并购的方向？ 公司将围绕电梯整机及零部件主业，以及智慧楼宇、智慧 园区、智能停车装备、智慧照明、智慧物流等先进制造业进行 并购投资。 4、公司电梯零部件业务毛利率较低，未来对这块业务是如何 规划？ 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-11 | | 1、特定对象调研 （ 2、分析师会议（√ ） | ） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | ） 3、媒体采访 （ | ） | 4、业绩说明会（ | | | | ...

广州广日股份有限公司 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书 等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代 表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年十月九日 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案：《关于变更会计师事务所的议案》 | 5 | 广州广日股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2024 年第四次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和《广州广日股份有限公司章程》的有关规定，以下事项请参加本次大 会的全体人员共同遵 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-052 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 广州广日股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-050 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蔡浩先生简历如下： 蔡浩，男，1977 年 2 月出生，中共党员，经济学学士，会计师、注册税务师。 历任广州电气装备集团有限公司财务部部长助理，广州智能装备产业集团有限公司 财务部副总监，广州日宝钢材制品有限公司财务部长。现任广州工业投资控股集团 有限公司财务管理部副总经理。 特此公告。 广州广日股份有限公司监事会 二〇二四年九月十九日 1 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮件形式发 出第九届监事会第十八次会议通知，会议于 2024 年 9 月 18 日在广州市海珠区金沙 路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场结合通讯 方式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，监事蔡浩先生因公务原 因未能出席现场会议，采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广州广日股份有限 公司（以下简称"公司 ...

广州广日股份有限公司 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-048 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,096,359 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.4327 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | ...