中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 2023 年 12 月 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 会议召开时间：2023年12月25日（星期一）14点30分。 网络投票起止时间：自2023年12月25日 至2023年12月25日 二、现场会议地点 北京市东城区东四南大街269号北计大楼南楼七层会议室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； 2 (四) 宣读公司2023年第二次临时股东大会须知； ( ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-045 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 二十二次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体监事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席监事 4 人，实际出席 3 人。监事会主席王万明先生因工作原因未能 出席本次监事会。会议由蒋云涛先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会 [2023]4 号文)的相关规定，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，拟 聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度提供审计服务的会 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-043 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十五次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事 发出，会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在北京以现场结合通讯形式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023- 044 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼（南楼） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-042 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于更换会计师事务所的议案》，拟聘任天职为公司 2023 年度财务决算及内部控 制审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | --- | 事务所名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"天职"）。 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"天健"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健已连续三 年为公司提供审计工作，在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实 履行了审计机构应尽职责。由于公司与天健的三年服务协议已到期，以及根 据中华人民共和国财政部、国 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-041 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于股东中信证券投资有限公司 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 股东持股的基本情况：本次减持计划前，中信证券投资有限公司（以下 简称"中信证券投资"）持有中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以 下简称"公司"）37,521,381 股股份，约占公司总股本的 2.23%，股 份来源为公司首次公开发行前取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 5 月 9 日发布《中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于股东中信证券投资有限公司减持 股份计划公告》(公告编号：2023-020)，中信证券投资计划通过集中 竞价的方式合计减持公司股份不超过 33,600,000 股，减持比例不超过 公司总股本的 2%。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股 份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company's long-term strategic planning focuses on comprehensive due diligence across various regions, including North China, Central China, Northwest, East China, and South China, to understand the operational status of partners such as service centers and suppliers [2][3] - Key areas of focus include internal cohesion to boost morale, conceptualizing future strategic development, and phased deployment of plans [3] - The company aims to innovate and reform by establishing a diamond industry chain, exploring brand development opportunities, and enhancing product and channel innovation [3] Group 2: Market and Product Insights - The company is committed to cultivating the diamond market and aims to create suitable opportunities to capture a reasonable market share [3] - There is a goal to increase the number of stores to 4,000 while also improving store quality to enhance profitability [3] - The company plans to adjust its product structure in response to market changes and consumer demands, focusing on jewelry products to improve net profit margins [3] Group 3: Financial Performance and Risk Management - The company has a history of steady growth over 17 years, emphasizing the importance of collaboration with partners and maintaining a stable franchise model [3] - To mitigate risks associated with fluctuating gold prices, the company employs strategies such as borrowing gold and adjusting purchases based on sales [3] - The company expresses confidence in the gold jewelry market and plans to strengthen research and development across various product categories, including wedding, self-gifting, and investment products [3]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-040 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会 变更会议召开信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 23 日（星期四）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 zjzb@chnau99999.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题，在信息披露允许范围内进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2023 年第三季度报告》全文，并于同日在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上刊登了《2023 年第三季度报告》。 现公司拟变更本次业绩说明会的召开信息。自原定时间 2023 年 11 月 21 日 （星期二）上午 10 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-039 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:30 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 10:00-11:30 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络方式。 （二）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.n et） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 20 日（星期一）16:00 前登 ...

公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务。贺强先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对贺强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-037 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事贺强先生的书面辞职报告，因个人原因，贺强先生申请辞去公司第 一届董事会独立董事及所担任的董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务。 辞去上述职务后，贺强先生将不再担任公司任何职务。由于贺强先生的辞职 将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事 之前，贺强先生仍将按照有关法律法 ...