公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息 披露义务。贺强先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对贺强先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-037 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司独立董事贺强先生的书面辞职报告，因个人原因，贺强先生申请辞去公司第 一届董事会独立董事及所担任的董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务。 辞去上述职务后，贺强先生将不再担任公司任何职务。由于贺强先生的辞职 将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事 之前，贺强先生仍将按照有关法律法 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-036 ●对当期损益的影响：公司根据【企业会计准则 16 号——政府补助》等相关规 定确认上述事项并划分补助类型，公司及下属子公司获得的上述政府补助资金中， 与收益相关的政府补助为 99,797,143.08 元，全部计入当期损益。上述收到的政 府补助将对公司的损益产生一定积极影响，最终将以经会计师事务所审计后的年 度报告为准。 一、获得补助基本情况 经财务部门确认，2023 年公司累计收到与收益相关的政府补助为人民币 99,797,143.08 元，因公司 2023 年 10 月 30 日，收到一笔 23,575,460.64 元政 府补助，导致累计收到与收益相关的政府补助占比最近一个会计年度（2022 年 度）经审计归属于上市公司股东净利润超过 10%达到 13.04%，具体情况如下： | 序号 | 获得补 | 资金到账时 | | | 补助项目 | 补助金额 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 助单位 | 间 | | | | （元） | | | 1 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter of 2023 reached CNY 11,746,267,968.60, representing a year-on-year increase of 13.39%[11] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 203,811,547.00, an increase of 16.53% compared to the same period last year[11] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 176,015,256.15, reflecting a growth of 7.43% year-on-year[11] - Net profit for the third quarter of 2023 was RMB 744,398,016.39, compared to RMB 616,078,761.83 in the same period of 2022, representing a growth of about 20.8%[19] - Operating profit for the third quarter was RMB 835,654,039.70, an increase from RMB 731,846,707.46 year-over-year, indicating a growth of approximately 14.2%[19] - The total comprehensive income for the third quarter was RMB 744,363,660.96, compared to RMB 616,078,761.83 in the previous year, showing an increase of approximately 20.8%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 1,156,885,107.06 for the third quarter[10] - The company reported cash inflows from operating activities totaling CNY 41,079,524,828.01, compared to CNY 38,262,974,359.49 in the same period last year[10] - Cash outflows from operating activities were CNY 42,236,409,935.07, up from CNY 38,412,329,572.21 year-on-year[10] - The company reported a decrease in net cash flow from operating activities due to uncollected receivables from new product sales and jewelry exhibitions[24] - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2023 was -1,156,885,107.06 RMB[21] Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 11,818,392,590.35, an increase from RMB 10,989,083,167.72 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 7.5%[17] - Total liabilities reached RMB 5,357,262,681.44, up from RMB 4,628,460,085.38, marking an increase of approximately 15.7%[18] - Total assets increased by 8.34% to 12,600,329,633.48 RMB from 11,630,272,806.24 RMB at the end of the previous year[21] - Current liabilities totaled ¥5,102,847,317.78 in Q3 2023, up from ¥4,355,214,994.45 in Q3 2022, which is an increase of approximately 17%[37] Shareholder Information - The basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.44, compared to CNY 0.37 in the same quarter of the previous year[10] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 92,832[25] - China Gold Group Co., Ltd. holds 38.46% of the shares, making it the largest shareholder[25] - The equity attributable to shareholders of the listed company rose by 3.44% to 7,155,574,616.35 RMB from 6,917,885,753.45 RMB at the end of the previous year[21] Expenses and Investments - Research and development expenses for the third quarter were RMB 19,703,392.27, slightly up from RMB 19,531,651.48, indicating a focus on innovation[19] - The company experienced a net cash outflow from investment activities of CNY 168,922,114.77 during the quarter[7] - The company’s cash outflow for financing activities was CNY 574,265,511.38, compared to CNY 474,026,702.52 in the same period last year[7] Non-Recurring Items - Non-operating income for the current period included government subsidies amounting to 33,698,100.43 RMB[24] - The total amount of non-recurring gains and losses for the current period was 27,796,290.85 RMB[24] - The company reported a significant increase in deferred income tax liabilities, which stood at RMB 54,122,633.21, down from RMB 63,105,437.37, indicating a decrease of about 14.5%[18]

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-034 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2023 年前三季度 的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件和书面送达方式向全体董事 发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在北京以现场结合通讯形式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份 有限公司章程》的规定，所作决议 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-035 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年 1-9 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号— —零售》的要求，现将公司2023年1-9月主要经营数据披露如下： （四）2023年1-9月，公司关闭的加盟店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | | 加盟门店 | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 9 | 967.00 | | 华东地区 | 零售 | 14 | 1,317.00 | | 华南地区 | 零售 | 5 | 533.60 | | 华中地区 | 零售 | 1 | 100.00 | | 西南地区 | 零售 | 10 | 1,128.00 | | 东北地区 | 零售 | 4 | 576.00 ...

2023年 SEMI-ANNUAL REPORT 2023 年半年度报告 2 / 151 国黄金 股票名称:中国黄金 股票代码:600916 2023 年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人刘科军、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）张培 培声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 无 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 4 / 151 第一节 释义 2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | |-----------|-------------------------------------------------------|-------| ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-033 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1.募集资金金额及到位时间 根据中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司于 2021 年 1 月 27 日采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）12,600.00 万股（启 动回拨机制后最后发行数量 1,800.00 万股），于 2021 年 1 月 27 日采用网上定 价方式公开发行人民币普通股（A 股）5,400 万股（启动回拨机制后最终发行数 量 16,200.00 万股），共计公开发行人民币普通股（A 股）18,000.00 万股，每 股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，经瑞华会计师事务所出具 的瑞华验字【2021】01500001 号验资报告验证，募集资金总额为 89,820.00 万 元，扣除各项发行费用 6,723.95 万元，实际募集资金净额为 83,096.05 万元， 并于 2021 年 2 月 2 日汇入本公 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-032 （二）2023年半年度，公司关闭的直营店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | 直营门店 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 1 | 85.00 | | 华南地区 | 零售 | 1 | 216.00 | | 合计 | | 2 | 301.00 | （三）2023年半年度，公司增加的加盟店面情况如下： | 区域 | 经营业态 | | 加盟门店 | | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量（个） | 建筑面积（平米） | | 华北地区 | 零售 | 8 | 483.10 | | 华东地区 | 零售 | 23 | 2,720.00 | | 华南地区 | 零售 | 2 | 104.00 | | 西北地区 | 零售 | 11 | 790.00 | | 西南地区 | 零售 | 1 | 100.00 | | 合计 | | 45 | 4,197.10 | （四）2023年半年度，公司关闭的加盟店面情况如下： 中国黄金 ...

关于中国黄金集团财务有限公司的 风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》的要求，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 （简称"公司"）通过查验中国黄金集团财务有限公司（以下 简称"集团财务公司"）的《营业执照》《金融许可证》等证 件资料，并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了 评估，具体情况报告如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司是由中国黄金集团有限公司和中金黄金股份 有限公司共同出资设立的非银行金融机构，注册资本金10亿元， 中国黄金集团有限公司持股51%，注册地址为北京市东城区安定 门外大街9号一层。2015年5月12日获北京银保监局开业批复， 取得《金融许可证》，目前是中国黄金集团有限公司内唯一拥 有金融牌照机构。 法定代表人：王赫 机构地址：北京市东城区安定门外大街9号1层 金融许可证机构编码：L0211H211000001 集团财务公司内部控制的实施由风险管理部组织，审计稽 核部监督，各部门在其职责范围内根据各项业务的不同特点制 定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2023-030 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 三十三次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）以现场结合通讯形式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人。会议由董事长刘科军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据公司2023年上半年生产经营情况，公司2023年半年度报告的内容真实、 准确、完整地反应了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：赞成 9 票 ...