证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-038 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,107,051,650 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 88.6507 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股 份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长冯兴振先生主持，会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式符合《公司法》 及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

本次会议审议并通过了以下事项： 审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事投票选举，陈宁先生当选公司第三届监事会主席，任期与第三届 监事会一致。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-040 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，全体监事一致同意 豁免本次监事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三 届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，本次会议由公司监事陈宁先生召集 并主持，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决 议： 二、监事会会议审议情况 ...

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，全体董事一致同意 豁免本次董事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三 届董事会第一次会议。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事冯兴振先生召 集并主持，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全 体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-039 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会董事 长、副董事长的议案》 经与会董事投票选举 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏徐矿能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏徐矿能源股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派颜强律师、王斑律师出席公司 2023年第 二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-041 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会 6 名非独立董事、4 名独立董事以及第三届监事会 3 名非职工代表监事。 2023 年 7 月 10 日，公司召开了一届二次职工代表大会，经职工代表投票选 举，刘焕新先生当选公司第三届董事会职工代表董事，张雷先生、孟庆杭先生当 选公司第三届监事会职工代表监事。因工作变动，张雷先生无法担任公司第三届 监事会职工代表监事，近日，公司经过工会民主决策程序，推选张赛君先生为公 司第三届监事会职工代表监事。以上职工代表董事、职工代表监事任期与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事一致，并共同组成公司第三 届董事会、第三届监事会。 一、第三届董事会组成情况 1. 董 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 关于子公司 1000MW 机组投产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏能投沿海 发电有限公司（以下简称"沿海发电公司"）在盐城市射阳县新建的一台 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，完成 168 小时满负荷试运行，于 2023 年 12 月 24 日正式投入商业运营。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-037 2023 年 12 月 26 日 1 沿海发电公司新建的 1000MW 二次再热超超临界燃煤发电机组，采用目前 国内最先进的二次再热技术，能源利用效率高。同步建设的高效除尘、脱硫、脱 硝设施可使该 1000MW 火电机组实现大气污染物超低近零排放。该机组的投产 可弥补江苏"十四五"中后期用电缺口，有效增强区域电网调峰能力，为优化全 省电力结构和布局做出贡献。 沿海发电公司 1000MW 火电机组投产后，对公司优化产业结构、增强可持 续发展能力具有重要意义。 特此公告。 江苏徐矿能源 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 议案十二：关于江苏徐矿能源股份有限公司募集资金管理制度的议 | | --- | | 案 40 | | 议案十三：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立 | | 董事的议案 41 | | 议案十四：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 | | 事的议案 42 | | 议案十五：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工 | | 代表监事的议案 43 | 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案 6 | | 议案二：关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名侯晓 红女士为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏徐矿能源股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 徐矿能源 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员 会委员，我们对公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行 了审核，并发表如下审核意见： 一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人冯兴振先生、石炳华先生、李大 怀先生、陈清华先生、朱涛先生、赵振先生的个人履历、工作经历等相关材料， 我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中 关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司第二届董事会 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-032 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》 表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审 ...