江苏徐矿能源股份有限公司 关于部分高级管理人员变更以及补选 非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，江苏徐矿能源股份有限公司（以下 简称"公司"）按程序补选第三届董事会非独立董事，聘任总经理及安全总监， 现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员离任情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-005 三、非独立董事补选情况 为确保公司董事会的规范高效运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选 人的任职资格审查，2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审 议通过了《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》，同意提名张志远先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详 见附件），其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。本事项尚需 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-004 经全体董事投票表决，同意提名张志远先生为第三届董事会非独立董事候选 人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决情况：10 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议对非独立董事候选人的个 1 人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候 选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担 任公司董事的情形。 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 2 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 21 日以书面送达或电子邮件形式 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-006 1 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 45 分 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-003 江苏徐矿能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 917,159,697 股。 本次股票上市流通总数为 917,159,697 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐矿 能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号），并经上 海证券交易所同意，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 688,888,889 股，并于 2023 年 3 月 29 日在上 海证券交易所主板上市。公司首次公开发行 A 股股票后总股本为 6,888,888,889 股， 其中无限售条件流通股为 688,888,889 股，有限售条件流通股 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行部分限售股 上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"或"本保荐人"）作为江 苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对苏能股份首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核 查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏徐矿能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]262 号）核准，并经上海证券交易所 同意，苏能股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）688,888,889 股，并于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后股 份总数为 6,888,888,889 股，其中无限售条件股份数量为 688,888,889 股，有限售 条件股 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他（一对一沟通） 参与单位名称 1. 国投证券 及人员姓名 2. 上海远希私募基金管理有限公司 时间 2024年2月21日 地点 江苏徐矿能源股份有限公司 1. 副总经理、董事会秘书 王志强 上市公司接待人员 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-001 1. 项目单位：锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司 2. 项目地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木 3. 项目规模：总装机容量 320MW 4. 投资金额：总投资约 20 亿元 江苏徐矿能源股份有限公司 关于子公司取得 320MW 风电项目核准 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）子公司锡林郭勒苏 能正镶新能源有限公司取得了锡林郭勒盟能源局《关于苏能正镶 320MW 风电项 目核准的批复》（锡能源新字〔2024〕6 号），同意该子公司在内蒙古自治区锡 林郭勒盟正镶白旗伊和淖尔苏木建设 320MW 风电项目，主要批复内容如下： 一、项目概况 二、对公司的影响 苏能正镶 320MW 风电项目取得锡林郭勒盟能源局核准批复，有利于提升公 司新能源装机规模，促进绿色低碳发展，进而优化公司产业结构，增强可持续发 展能力。 1 三、风险提示 本公告事项仅为获得政府部门对本项目的核准，项目实施尚 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £其他（一对一沟通） 1. 开源证券 参与单位名称 2. 北京遵道资产管理有限公司 及人员姓名 3. 上海正心谷投资管理有限公司 时间 2024年2月1日 地点 江苏徐矿能源股份有限公司 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 £业绩说明会 类别 □新闻发布会 £路演活动 R现场参观 £其他（一对一沟通） 1. 天风证券 参与单位名称 2. 广发基金管理有限公司 及人员姓名 3. 平安资产管理有限责任公司 4. 兴银基金管理有限责任公司 5. 华夏未来资本管理有限公司 时间 2024年1月24日 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"保荐人"）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2024 年 1 月 15 日对江苏徐矿能源股 份有限公司进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对苏能股份实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式将现场检查事宜通知苏能股份，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 1 月 15 日，华泰联合证券保荐代表人及项目组成员根据事先制订的 现场检查工作计划，通过与公司高级管理人员及有关人员进行沟通，查阅公司本 持续督导期间建立或修订的公司章程、股东大会、董事会和监 ...