江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 | | | | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 4 | | 会议议案 6 | | 议案一：关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案 6 | | 议案二：关于免去江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董 | | 事、董事长的议案 8 | | 议案三：关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董 | | 事的议案 9 | 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏徐矿能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及公司章程、股东大会议事 规则的有关规定，特制订本须知： 一、公司董事会在本次股东大会筹备 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………………………………… - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 ………………………………………………………………………………………… - 5 - | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 | | 第一节 | 董事 . | | 第二节 | 董事会 …………………………………………………………………………………… - 34 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - 41 - | | 第七章 | 监事会 …………………………………………………………………… ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-003 江苏徐矿能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 为进一步提升治理能力与治理效率，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了 《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》，拟对《江苏徐矿能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行如下修订： | 第一百一十二条 董事会设董事长 1 | 第一百一十二条 董事会设董事长 1 | | --- | --- | | 人，副董事长 1 至 2 人。董事长和副 | 人，董事长由全体董事过半数选举产 | | 董事长由全体董事过半数选举产生。 | 生。 | | 第一百一十四条 公司副董事长协助 | | | 董事长工作，董事长不能履行职务或 | 第一百一十四条 董事长不能履行职 | | 者不履行职务的，由副董事长履行职 | 务或者不履行职务的，由半数以上董 | | ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-002 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事会成员辞职、免职并补选董事 的公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会收到 1 名非独立董事的书面辞职申请。为保障公司第三届董事会的规范高效运作，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的 规定，公司按程序完善第三届董事会成员配置，现将具体情况公告如下： 一、非独立董事离任情况 近日，公司第三届董事会收到董事、副董事长石炳华先生提交的书面辞职申 请。因到龄退休，石炳华先生向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事、副 董事长、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 石炳华先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《江苏徐矿能 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-004 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 3 月 5 日 15 点 00 分 1 股东大会召开日期：2025 年 3 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省徐州市云龙区丽水路 2 号江苏徐矿能源股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 5 日 至 2025 年 3 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-001 江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： ● 董事长冯兴振因接受纪律审查和监察调查无法履行职责，未能出席本次 董事会。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2025 年 2 月 14 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。除冯兴振外的全 体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，共同推举董事张志远先生担任召 集人并主持会议，并代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。 本次会议应出席的董事 10 名，实际出席的董事 9 名，董事长冯兴振因无法履行 职责，未出席会议，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。出席会议董事经过审议，以记名投票方式通过 了如下决议： 二、董事会会议审议 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"或"保荐人"）作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"苏能股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2025 年 1 月 20 日对江苏徐矿能源股 份有限公司进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对苏能股份实际情况制订了 2024 年度现场检查工作计划。 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联 合证券于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式将现场检查事宜通知苏能股份，并要求公 司提前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2025 年 1 月 20 日，华泰联合证券保荐代表人及项目组成员根据事先制订的 现场检查工作计划，通过与公司高级管理人员及有关人员进行沟通，查阅公司本 持续督导期间建立或修订的公司章程、股东大会、董事会和监 ...

Company Overview: Suneng Co., Ltd. Industry and Company Background - Suneng Co., Ltd. is a state-owned commercial company under the Jiangsu Provincial Government, primarily engaged in coal, electricity, and renewable energy sectors [1][2] - The company's future development strategy focuses on coal-based industries while actively promoting renewable energy and strategic mineral resources [1] Key Business Segments Coal Business - Current coal production capacity is 18.3 million tons annually, with operations in Xinjiang, Shaanxi, Gansu, and Xuzhou [1] - In the first three quarters of 2024, raw coal production reached 14.001 million tons, a year-on-year increase of 17.39% [2] - The company successfully acquired exploration rights for 36 million tons of coal reserves from Baiguan Coal Industry [3] Electricity Business - Total installed capacity of electricity generation projects under construction is 2,700 MW, including a 1,000 MW coastal power project that commenced operations at the end of last year [1][3] - Electricity generation in the first half of the year was 5.963 billion kWh, a 39.19% increase year-on-year, with sales revenue reaching 2.351 billion yuan, up 46.46% [3] Renewable Energy Projects - Plans to achieve a renewable energy installed capacity of 2,200 MW by 2026 [2] - Currently, there are 33 renewable energy projects under construction with a total capacity of 812 MW [5] Strategic Partnerships and Resource Development - Signed a strategic cooperation agreement with Jiangsu Geological Bureau to explore mineral resource development [2] - The company is focusing on non-coal mining business, with 133 types of minerals identified in Jiangsu Province [5] Financial Performance and Market Dynamics - The average coal price in the Xuzhou region is around 1,100 yuan per ton, showing a slight decline compared to last year [8] - The company reported a significant increase in sales volume, with coal sales reaching 12.1136 million tons, a 21.02% increase year-on-year [3] - Despite revenue growth, net profit for the electricity sector was only around 20 million yuan due to high operational costs and tax liabilities [17][19] Future Outlook - The company anticipates that the two major power plants will significantly enhance revenue and profitability once operational [4][20] - Plans to continue exploring coal resources domestically and potentially overseas, depending on market conditions [13] - The company is also considering acquisitions in the non-coal mining sector to expand its resource base [21] Additional Insights - The company is committed to sustainable development while ensuring shareholder returns [6] - There is an ongoing focus on cost management, with rising costs attributed to changes in sales structure and market conditions [12][19] - The company is optimistic about maintaining stable electricity prices in the coming year, supported by the robust energy market in Jiangsu [11] This summary encapsulates the key points from the conference call, highlighting the company's strategic direction, operational performance, and market outlook.

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □媒体采访 R | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 £路演活动 | | | | £ | 现场参观 £其他（一对一沟通） | | 参与单位名称 | 线上参与苏能股份 者 | 2024 年第三季度业绩说明会的投资 | | 时间 | 2024 年 11 月 27 | 日（周三）下午 14：00-15 ： 00 | | 地点 | 上证路演中心（网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | | | | | 1. 董事、总经理 | 张志远 | | 上市公司接待人员 | 2. 独立董事 侯晓红 | | | 姓名 | 3. 副总经理、 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-035 江苏徐矿能源股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 鉴于江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金专项账户资金已基本使用完毕，近日，公司按照相关法律、法规和规范性 文件的规定完成了募集资金专项账户的注销手续，并将结余募集资金利息收入转 入自有资金账户，现将具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 688,888,889 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 4,257,333,334.02 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,000,036,783.25 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普 ...