根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《江苏徐矿能源股份 有限公司章程》等相关规定,现将会计师事务所 2024年度履职情况和评估情况 汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴华")成立于 1993 年,注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数 522。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第三次、第三届监事会第二次会议及 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司变更会计师事务所的议案》，同 意聘任中兴华为公司 2024年度审计机构,聘请费用合计 198万元,其中,年报 审计费用 150 万元、内控审计费用 48 万元。公司审计合规委员会对上述议案进 行审议并同意提交公司董事会审议。 江苏徐矿能源股份有限公司 关于会计师 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,并结合独立董事对自身 独立性的自查情况,江苏徐矿能源股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭中华、吴梦云、 侯晓红、王后海的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求,不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的 情况。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏徐矿 削 | 重事会 ...

| 关于本报告 | / | 01 | | --- | --- | --- | | 公司致辞 | / | 03 | | 关于苏能股份 | / | 05 | | 可持续发展管理 | / | 09 | | 专题一 | | | | 智慧低碳 绘就高质量发展篇章 | / | 13 | | 专题二 | | | | 心系民生 | | | | 打造优质能源提供商 | / | 19 | 附录一：指标索引表 附录二：读者意见表 // 105 107 专题一 智慧低碳 绘就高质量发展篇章 13 专题二 心系民生 打造优质能源提供商 创新驱动 夯实企业治理根基 | 党建引领发展 | 29 | | --- | --- | | 稳固治理根基 | 33 | | 完善风控合规 | 38 | | 维护投资者权益 | 42 | | 释放科创动能 | 46 | 保护生态环境 推进清洁生产 倡导绿色运营 应对气候变化 53 57 64 66 深化质量管理 优化供应链管理 守护安全健康 目录 CONTENTS | 71 | | --- | | 76 | | 82 | 人才赋能 树立国企担当丰碑 | 保障员工权益 | 95 | | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，现将江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-014 江苏徐矿能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 68,888.89 万股，发 行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 425,733.33 万元，扣除发 行费用后，实际募集资金净额为人民币 400,003.68 万 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-019 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2000 | 0.3600 | -44.44 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 2.31 | 2.31 | 0 | 1.76 | | 每股公积金(元) | 0.33 | 0.32 | 3.13 | -0.18 | | 每股未分配利润(元) | 0.86 | 0.88 | -2.27 | 0.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 141.82 | 120.29 | 17.9 | 151.4 | | 净利润(亿元) | 13.85 | 23.96 | -42.2 | 27.17 | | 净资产收益率(%) | 8.67 | 16.75 | -48.24 | 28.44 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 95868.49万股，累计占流通股比： 59. ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-009 江苏徐矿能源股份有限公司 关于非独立董事、独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职事项 近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到非独立 董事李大怀先生的书面辞职申请。因到龄退休，李大怀先生向公司董事会申请辞 去公司第三届董事会非独立董事、董事会安全健康环保委员会委员、主任委员职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 李大怀先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影 响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 李大怀先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 李大怀先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的 各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公 司董事会对李大怀先生为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 二、关于独立董事辞职事 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 5 - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 9 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 12 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 17 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 19 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 21 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 24 - | | 第五章 | 董事会 - | 30 - | | 第一节 | 董事 - | 30 - | | 第二节 | 董事会 - | 34 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 41 - | | 第七章 | 监事会 - | 43 - | | 第一节 | 监事 - | ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-008 江苏徐矿能源股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得 营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成立日期：2014 年 12 月 3 日 经营范围：原煤开采、煤炭洗选、加工、煤炭批发经营、电力生产，煤化工 生产与销售，公路货运，能源投资，固定资产租赁，废旧物资回收、销售，化肥 销售，货物仓储服务，企业重组及相关咨询服务，企业资产管理，企业资产托管， 国内外贸易、技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、其他说明 公司在办理工商变更登记过程中，根据江苏省市场监督管理局的规范性要 求，对章程部分条款调整了相应的措辞，调整后的《公司章程》内容与 2025 年 第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，修改后的《公 司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-007 江苏徐矿能源股份有限公司 关于选举董事长以及补选董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 5 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议补选了 2 名非独立董事。鉴于公司第三届董事会成 员已补选完成，全体董事一致同意豁免第三届董事会第十次会议通知期限，并于 3 月 5 日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，选举产 生了公司董事长，补选了第三届董事会专门委员会成员，具体情况如下： 一、选举董事长情况 2、审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规 委员会，其中，侯晓红女士任主任委员（召集人）； 3、提名委员会：王后海先生、张志远先生和侯晓红女士组成提名委员会， 其中，王后海先生任主任委员（召集人）； 董事长于洋先生简历详见公司 2025 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.co ...