证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-032 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司章程的议案》 表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会提名委员 会委员，我们对公司第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行 了审核，并发表如下审核意见： 一、关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人冯兴振先生、石炳华先生、李大 怀先生、陈清华先生、朱涛先生、赵振先生的个人履历、工作经历等相关材料， 我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中 关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司第二届董事会 ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-033 本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司监事会议事规则》。 （二）审议通过《关于提名江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会非职工 代表监事候选人的议案》 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司董事为自然人，应当具备履行职责所必需 的教育背景、工作经历和专业能力。有下列情形之一的，不 能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经 理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企 业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、 企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被 吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第一条 为规范江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《江 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护江苏徐矿能源股份有限公司（下称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司系由徐州矿务集团有限公司、徐矿集团陕西能源化 工有限公司和江苏省能源投资有限公司共同发起设立，并在 江苏省市场监督管理局注册登记。统一社会信用代码： 913200003238430028。 第三条 公司于 2023 年 2 月 7 日经中国证券监督管理委 员会（下称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民 币普通股 688,888,889 股，于 2023 年 3 月 29 日在上海证券 交易所上市。 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… – 3 – | ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王后海,已充分了解并同意由提名人江苏徐矿能源 股份有限公司董事会提名 为江苏徐矿能源股份有限公司(以 下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (二)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 公司前10名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； (三)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 东单位或者在公司前5名股东单位任职的人员及其配偶、父 母、子女: (四)在上市公司控股 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事候选人声明 本人侯晓红,已充分了解并同意由提名人江苏徐矿能源 股份有限公司董事会提名 为江苏徐矿能源股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 联资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 (六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自附属企业提供财务、法律、咨询、保 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; 江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名王后 海先生为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏徐矿能源股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明 )。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 徐矿能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: ( 二 ) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 联资格和条件的相关规定; (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强江苏徐矿能源股份有限公司（以 下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人 治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件、交易所业务规则和《江苏徐 矿能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内 ...

江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏徐矿能源股份有限公司董事会,现提名吴梦 云女士为江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任江苏徐矿能源股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏 徐矿能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女; ( 二 ) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定: (四)其他法律法规、部门规章、 ...