爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、 勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案， 积极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公 司发展都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李寿喜，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2007 年 3 月至今，任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理 学院内部控制与审计研究中心副主任；2019 年 6 月至今，任职苏州敏芯微电子 技术股份有限公司独立董事。2023 年 8 月至今，任职无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立 ...

爱柯迪股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事制度》的规定，独立诚信、勤勉尽 责，积极出席公司 2024 年度的有关会议，慎重审议董事会的各项提案，积极为 公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展 都起到了积极作用，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议概况 1 | 独立董事姓名 | 本年任期内股东大会召开次数 | 亲自出席次数 | | --- | --- | --- | | 包新民 | 1 | 1 | 3、董事会各专门委员会会议出席情况 本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集和主持 2 次审 计委员会会议，出席 2 次薪酬与考核委员会会议，充分发挥在上市公司财务管理 和内部控制建设等方面的专业优势，对公司定期财务报告的编制、内部控制建设、 关联交易及投资理财等事项进行审查，提出了专业意见 ...

公司代码：600933 公司简称：爱柯迪 转债代码：110090 转债简称：爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 爱柯迪股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等 外汇避险业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、交易情况概述 公司用于开展远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务交易的资金来源为公司 自有资金，不存在使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 （四）交易方式 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司实际经营所使用的主要结算货 币币种，包括美元、欧元、日元、墨西哥比索、林吉特。 1 为降低汇率波动对爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）经营的影 响，积极应对汇率市场的不确定性 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 爱柯迪股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、机构信息 1、基本信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 的规定而进行的相应调整。 本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的变更，不涉及 对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况 和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届 董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增募集资金 专项账户并签署监管协议的议案》，同意新增募集资金专项账户并与相关方签署 募集资金监管协议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2855 号），公司向特定对象发行股票 66,371,681 股，募集资金总额为人民 1,199,999,992.48 元，扣除相关的发行费 用（不含税）人民币 13,527,214.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,186,472 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第四届 董事会第七次会议，审议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》。现将相关事项公告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2024 年度为 公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子 公司 2025 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴 证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 特别风险提示：爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟购买安全性 高、流动性好的理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及 意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险 为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下， 公司及控股子公司对最高总额不超过人民币 26 亿元的自有资金进行现金管理， 用于购买期限为1个月至12个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率， 增加现金资产收益。在上述额度范围内，资金可滚动使用。 一、基本情况 （一）投资目的： 在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。 （二）投资额度 总额不超过人民币 26 亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源：自有资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 | 2025-025 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | | 爱柯迪股份有限公司 重要内容提示： 现金管理额度：不超过人民币 10 亿元且在决议有效期内可滚动使用 投资品种：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品期 限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行 履行的审议程序：爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东 大会审议。 一、募集资金基本情况 （1）经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[ ...