爱柯迪股份有限公司 股东会议事规则 爱柯迪股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确爱柯迪股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权以及股东会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司股东会规则》和《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束 ...

爱柯迪股份有限公司 内部控制制度 爱柯迪股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 内部控制制度 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第一章 总 则 第一条 为加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）颁布的相关法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第五条 公司不断完善其治理结构，确保董事会和股东会等机构的合法运作 和科学决策；公司将逐步建立起有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育 良好的企业 ...

爱柯迪股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 爱柯迪股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提升爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范治理，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，强化 信息披露责任意识，加大对年报信息披露相关责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，造成年报信息披露出现重大差错，并对公司造成 重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理的制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员，各子公司负责人，公 司财务、审计、证券部门的工作人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的 股东以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究 ...

爱柯迪股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 爱柯迪股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、 个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、移动存储设备等 涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、 传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第六条 本制度所指内幕信息是指《证券法》第五十二条规定，涉及公司经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定的上市公司信息披 露刊物或网站上正式公开的事项。包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； 1 第一章 总 则 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息知情 人行为的管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职权 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《爱 柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（证券部），负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专 门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。 第四条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会的召集人为独立董事中 的会计专业人士，且审计委员会成员应当 ...

爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公 司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内， 通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露，促进公司依 法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件以及《爱柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书和证券部； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司总部各部门以及各子公司的负责人； (五) ...

爱柯迪股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 爱柯迪股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范爱柯迪股份有限公司（下称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以 及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，增强董 事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立提名 委员会（以下简称"提名委员会"）。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《爱柯迪股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责就公 司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格向董事会提出建议。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。 第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能 或无法履行职责 ...

爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影 响的信息，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《爱柯迪股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息 报告义务人，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制 度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公 司控股子公司）及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复， 并根据要求提供相关资料。 ...

爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事） 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会特决定下设董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法 规的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召 ...