爱柯迪股份有限公司 独立董事制度 爱柯迪股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《爱柯迪 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 ...

爱柯迪股份有限公司 独立董事年报工作制度 爱柯迪股份有限公司 独立董事年报工作制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 独立董事年报工作制度 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事会审议前，独立董 事应当与会计师事务所见面，沟通审计过程中发现的问题。见面会应有书面记 录及当事人签字。 第一条 为进一步完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）内部控制建设，规范独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，提 高公司年度报告信息披露质量，促进上市公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《独立董事制度》、《信 息披露管理制度》等相关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 制定本工作制度。 第二条 独立董事应履行忠实、勤勉义务，切实履行在公司年报编制和披露 期间所应当履行的各项职责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的通知文件。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，不得以任何形式向外界泄露年度报告内容，防止内幕交易等违法违规 行为发生。 第五条 会计年 ...

爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强爱柯迪股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内部 控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程的相关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，系指公司在境内外进行的下列以营利或保值 增值为目的的投资行为： (一)新设立企业的股权投资； (二)新增投资企业的增资扩股； (三)现有投资企业的增资扩股； (四)购买其他企业发行的股票或债券； (八)法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，相关投资项目需要报政府部 门审批或备案的，应履行必要的审批或备案手续。公司所有投资行为必须符合国 家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业 务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第二章 投资决策权限 第四条 公司股东会、董事会、总经理负责公司对外投资的决策，各自在其 权限范 ...

爱柯迪股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对本公司各部门、控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门 合署办公。 第四条 公司各部门和控股子公司应当配合内部内审部门依法履行职责，提供必要 的工作条件，不得妨碍内部内审部门的工作。 爱柯迪股份有限公司 内部审计制度 $$\Xi{\bf O}{\bf\mathrm{-}}\Xi{\bf\mathrm{\{\bf\Lambda}}}{\bf\mathrm{\{\bf\Phi}}}/\Xi$$ 爱柯迪股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督，防范和控制 风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和其他相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二章 审计机构与审计人员 第五条 公司应当设立内部审 ...

爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为切实加强爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的信 息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及《爱 柯迪股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： (一)促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉； (二)建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 第四条 投资者关系管理的基本原则是： (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

$$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,\Xi{\bf\hat{H}}\,\rlap{\backslash}\,\Xi{\bf\hat{H}}$$ 爱柯迪股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，充分 发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利 益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据相关法律法规及《爱柯迪股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 爱柯迪股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 爱柯迪股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责 ...

爱柯迪股份有限公司 公司章程 爱柯迪股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 爱柯迪股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》以及其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由爱柯迪股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的股份有限公司， 在 宁 波 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91330200756264225T。 第三条 公司于 2017 年 11 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,824 万股，于 2017 年 11 月 17 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：爱柯迪股份有限公司。 英文名称： ...

爱柯迪股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 爱柯迪股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司全体股东及公司债权人的合法利益，防范控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《爱柯迪 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方。 第三条 本制度所称的控股股东指其持有的股份占公司股本总额50%以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 本制度所称的实际控制人指 ...

爱柯迪股份有限公司 控股子公司管理制度 爱柯迪股份有限公司 控股子公司管理制度 爱柯迪股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"）控股子 公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配 置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证劵交易所股票上市规则》及《爱柯迪股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第三条 公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择 管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司在母公司总体战略目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的 运作企业法人财产，同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 子公司日常生产经营活动的计划和组织、经营活动的管理、对外投资项目的确定 等经济活动，应满足母公司生产经营决策总目标、长期规划和发展的要求。母公司按 照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使对子公司的重大事项管理权。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、 ...

爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研发项目； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； (十二) 购买原材料、燃料、动力； (十三) 销售产品、商品； (十四) 提供或者接受劳务； 爱柯迪股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高公 司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号 ...