安徽华塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和《上海证券交易所股票上市规则》及 《安徽华塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司 章程》的规定行使职权。 党委会研究讨论是公司董事会审议重大问题的前置程序。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权，包括但不限于： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)落实中长期发展决策权。审核公司战略规划，决定公司的经营计划和投 资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案 ...

单位：元 币种：人民币 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 √否 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,071,809,744.44 | -16.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -40,401,115.38 | -1,256.01 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -43,007,493.76 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -349,342,351.57 | 不适用 | | 基本每股收益（元 /股） | | -0.0115 -1,251.88 | | 稀释每股收益（元/股） | | | | --- ...

公司代码：600935 公司简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽华塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、编制说明 （一）关于本报告 本报告为年度报告，主要介绍本公司企业治理、安全责任、环保保护、诚信经营、 创新发展、和谐共进等信息。 （二）时间范围 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （三）数据说明 本报告完整展现了安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"） 2023 年度各方面发展状况，报告中的财务数据金额以人民币为单位。 （四）参考依据 本报告编制遵循《上海证券交易所上市公司环境信息披露指南》《关于进一步完 善上市公司扶贫工作信息披露的通知》《中国工业行业企业社会责任报告》《安徽省企 业社会责任》。 二、企业简介 华塑股份成立于 2009 年 3 月，坐落于安徽省滁州市定远县，2021 年 11 月 26 日 在上海证券交易所首发上市，证券代码：600935。华塑股份主要从事以 PVC 和烧碱为 核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、 PVC 及烧碱生产和"三废"综合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司 主要产品包括 PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥 ...

安徽华塑股份有限公司关于 淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》 的要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验淮北矿业集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料， 并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表在内的财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了风险评估，现将风险持续评估情况报告如下。 一、财务公司基本情况 （一）企业历史沿革、注册地及股权结构 财务公司于 2014 年 4 月 16 日经原中国银行业监督管理委员会安徽监管局 《中国银监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司开业的批复》（皖银监 复〔2014〕68 号）批准开业，2014 年 5 月 1 日正式运营。公司初始注册资本金 8 亿元，为淮北矿业（集团）有限责任公司 100%控股子公司。 2020 年 8 月 26 日，经原中国银行保险监督管理委员会安徽监管局《中国银 保监会安徽监管局关于淮北矿业集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结 构的批复》（皖银保监复〔2020〕191 号）批准财务公司完成增资扩股，变更后注 ...

安徽华塑股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与关联 方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及中国其他相 关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）和《公司章程》 （以下简称"《章程》"）的规定，并参照有关证券监管要求，特制订本制度。 第二章 关联交易管理的组织机构 第二条 公司证券部是关联交易管理的归口部门，在董事会秘书的领导下开 展关联交易管理工作。证券部主要负责关联人的分析确认、关联交易合规审查及 重大关联交易决策的组织，以及信息披露工作；公司经营管理部负责上市公司关 联交易控制和日常管理。 第三条 公司财务部门负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工 作，并按季度报证券部。 第四条 证券部对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照本制度 的规定，保证关联交易决策程序的履 ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 1 二、量化授权职责，维护股东合法权益 （一）全力履职尽责，规范落实股东大会决议 2023 年，公司召开 3 次股东大会，审议通过了 16 项议案，董事会均 认真落实。公司董事会根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规 则》等要求，及时发布股东大会通知，以现场结合通讯的会议方式，通过 现场投票与网络投票相结合为股东参加股东大会提供便利，对中小股东单 独计票以充分反映中小股东意见，其合法权益得到了充分保障。董事会充 分发挥职能，按照股东大会的决议及授权，认真履行职责，贯彻执行股东 大会决议事项，实施完成 2022 年度利润分配、变更部分募集资金投资项 目以及 2023 年度投资计划等重大决议事项，确保股东的知情权、决策权 和收益权。 （二）专注经营发展，积极回报投资股东 2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是"十四五" 发展承前启后的关键之年，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传 贯彻党的二十大精神，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司 章程》《公司董事会议事 ...

【RSM】容诚 审计报告 安徽华塑股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0822 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"进行查询。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 110 | 一、审计意见 我们审计了安徽华塑股份有限公司(以下简称华塑股份)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 1 | 上市公司名称 | 安徽华塑股份有限公司 | | --- | --- | | 证券简称及代码 | 华塑股份 600935 | | 注册资本 | 350,740.1812万元人民币 | | 注册地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇 | | 主要办公地址 | 安徽省滁州市定远县炉桥镇 | | 法定代表人 | 路明 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021年11月26日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽华 塑股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华塑股份"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，持续督导期至2023年12月31日。目前，持续督导期已届 满，国元证券根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-021 安徽华塑股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公 司行业信息披露指引第十三号——化工》的有关规定，现将公司 2024 年第一季 度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 2024 年 4 月 26 日 | 原材料 | 2024 年第一季度均价 （元/吨） | 2023 年第一季度均价 （元/吨） | 变动幅度 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 混煤 | 769.93 | 909.90 | -15.38 | | 兰炭 | 1,284.19 | 1,588.48 | -19.16 | | 焦粒 | 1,710.78 | 2,078.50 | -17.69 | 三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项。 以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营 ...