证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-001 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已 于 2025 年 1 月 13 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，无委托出席董事。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2025 年生产经营实际情况测算，2025 年公司预计从关联方采购产 品、商品 62,200 万元，从关联方接受服务 29,801.59 万元，向关联方销售产品、 商品 18,095.13 万元，在关联人财务公司日最高存款余额为 80,000 万元，在关 ...

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董 事本着客观公正的立场，就相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易系正常市场行 为，符合公司经营发展需要；关联交易遵循公平、公正、合理的定价 原则，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小股东利益的情形； 关联交易亦不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司 主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，亦不会影响公司 独立性。我们一致同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 提交公司董事会审议，董事会对该议案进行表决时关联董事应回避表 决。 （以下无正文） ( 本页 无 正 文 , 为《安 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-005 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 20 日 10 点 30 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 20 日 股东大会召开日期：2025年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2025 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2025-002 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已 于 2025 年 1 月 13 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 6 人，实 际出席监事 6 人。 近期，公司收到股东方马钢（集团）控股有限公司（以下简称"马钢集团"） 函件，经马钢集团研究决定，推荐刘瑾为公司监事人选，任期自股东大会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独立董事及补 选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽华塑股份有限 ...

关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 容诚专字[2024]230Z2617 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 上海证券交易所： 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""发行人"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安徽华 塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融 资）〔2024〕246 号）（以下简称"审核问询函"），容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"或"本所"）作为公司本次向特定对象发行股票 的申报会计师，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐 项进行了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | 本审核问询函回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍 五入原因造成。 如无特别说明，本审核问询函回复中的报告期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-072 安徽华塑股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所（以下简 称"上交所"）出具的《关于安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕246 号）（以下简称"《审核 问询函》"），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核， 并形成了首轮问询问题。 公司与相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于安徽华塑股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核、中国证券监督管理 委员会（"中国证监会"）同意注册后方可实施 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份""发行人"或"公司"）于 2024 年 10 月 28 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于安 徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2024〕246 号）（以下简称"审核问询函"）。国泰君安证券股份有限公司 （以下简称"国泰君安""保荐人"或"保荐机构"）作为公司本次向特定对象发 行股票的保荐人（主承销商），会同发行人及安徽天禾律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行 了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体 | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | 本审核问 ...

安徽天禾律师事务所 补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安徽华塑股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 7-3-1 安徽天禾律师事务所 补充法律意见书 安徽天禾律师事务所 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 地址：安徽省合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62620429 传真：（0551）62620450 天律证字 2024 第 02761 号 致：安徽华塑股份有限公司 根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》及《编报规则第 12 号》《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规及中国证监会有关规范 性文件的规定，依据发行人与本所签订的《聘请专项法律顾问合同》，本所接受 发行人的委托，指派本所律师李刚、章钟锦（以下简称"本所律师"）以特聘专 项法律顾问的身份，参加华塑股份本次向特定对象发行股票工作。本所律师按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 根据上海证券交易所 2024 年 10 月 28 日下发的《关于安徽华塑股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company currently has no clear merger or acquisition plans but aims to maintain communication with relevant industry enterprises and focus on resource optimization and strategic planning for sustainable high-quality development over the next five years [2] - The company is transitioning from traditional industries to emerging industries, focusing on high-value-added products and developing new materials based on chlor-alkali [2][3] Group 2: Environmental and Pollution Control - The company has completed the construction of pollution control facilities and is preparing for trial runs, ensuring compliance with emission standards while reducing pollutant discharge [3] - Technical upgrades to environmental facilities are being implemented to enhance pollution prevention and control capabilities [3] Group 3: Product Offerings - The company primarily produces chlor-alkali chemical products, including PVC, caustic soda, limestone, and calcium carbide, and is involved in a circular economy system for waste utilization [3] Group 4: Resource and Energy Advantages - The company benefits from abundant local coal resources, ensuring efficient resource utilization and stable production through self-owned thermal power generation [3]

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-071 安徽华塑股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本次减持计划披露之日，建信金融资产投资有限公司（以下简称"建信 金融"）持有安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）234,659,935 股，占公司总股本的 6.69%。 集中竞价减持计划的主要内容 自本公告发布之日起满 15 个交易日后的 3 个月内，建信金融拟通过集中竞 价交易方式合计减持数量不超过 35,074,018 股，不超过公司总股本的 1%，在任 意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。在上述减持计划实 施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动股 本除权、除息事项的，建信金融可以对减持计划进行相应调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | -- ...