【RSM】容诚 审计报告 安徽华塑股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0822 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"进行查询。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 110 | 录 审计报告 容诚审字[2024]230Z0822 号 安徽华塑股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽华塑股份有限公司( ...

安徽华塑股份有限公司 二、年度超额利润分享适用条件 1.公司作为商业一类普通制造型企业，符合相关政策要求，具备开展超额利 润分享方案规定的条件。 2.公司 2024 年度利润创造能力与战略发展要求有差距，若剔除市场因素， 依然满足本年度对目标利润的考核要求。 3.公司健全了法人治理结构，人力资源管理基础完善，财务管理制度规范， 近三年没有因财务、税收等重大违法违规行为受到行政、刑事处罚。 综上，公司考虑市场因素的变化，根据实际调整公司经营目标，符合市场导 向，具有开展超额利润分享适用条件。 三、2024 年度目标利润计算基础 （一）公司年度考核目标 2024 年度超额利润分享实施细则 一、三年目标利润规划完成情况 2023 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称"华塑股份"或"公司"）确 定的目标利润为净利润 60,702 万元，实际完成 3,017 万元，未能完成公司确定 的目标利润。 根据 2023 年实际经营业绩以及公司实际，考虑到市场因素，2024 年度考核 目标确定为净利润 25,500 万元。 （二）按照公司上一年净资产收益率计算的利润水平 2023 年，公司净资产收益率为 0.46%，测算 202 ...

安徽华塑股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《安徽华塑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，安徽华塑股份有限公司 监事会在认真审阅相关材料的基础上，就安徽华塑股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发 行"）相关事项发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件 关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格 和条件。 二、本次发行方案、预案、论证分析报告、可行性分析报告符合《公司法》 《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。 三、本次发行募集资金的投向符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况 和发展需求，符合公 ...

【下载】 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1998 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acconf.egov.cn）"进行查报 "进行查报"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acca.fr.egs.cn）"进行查报 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3-11 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1998 号 安徽华塑股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽华塑股份有限公司(以下简称华塑股份)董事会编制的 截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供华塑股份为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不得 用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华塑股份申请向特定对象发行 A 股股票所必备的 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-033 安徽华塑股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类 7 号》及相 关规定，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日止 的前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3335 号文核准，本公司于 2021 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,599.00 万股，每股发行价为 3.94 元，应募集 资金总额为人民币 152,080.06 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,888.06 万元后，实 际募集资金金额为 140,192.00 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0292 号《验资报告》 验 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-034 安徽华塑股份有限公司关于 提请股东大会批准控股股东免于发出要约的公告 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 公司本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为淮北矿业（集团）有限责任 公司（以下简称"淮矿集团"）。本次发行前，淮矿集团直接持有公司 1,652,700,588 股股份，占公司总股本的比例为 47.12%。根据《上市公司收购管 理办法》第四十七条第二款之规定，淮矿集团认购本次发行股票的行为将触发其 要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项，"经上市公 司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该 公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本 次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约"的，投资者可以 免于发出要约。 根据公司与淮矿集团签署的《安徽华塑股份有限公司与淮北矿业（集团）有 限责任公司附条件生效的股份认购协议》及淮矿集团承诺认购的公司本次发行 A 股股票自本次发行结束之日起 36 个月内不 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-041 安徽华塑股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。 本次日常关联交易不影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而 对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第 十七次会议，分别审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议 案》。表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事潘仁勇先生回避表 决。本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号— ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-031 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 7 月 12 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核及年薪兑现的 议案》 表决结果：赞成票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。 公司董事马超对该议案投反对票，反对理由：对公司经理层 2023 年度考核 指标依据存在异议。 （二）审议通过《关于 2024 年度超额利润分享实施细则的议案 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 编号：2024-037 安徽华塑股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开了第五 届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 7 月 22 日 《安徽华塑股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简 称"预案"）已于2024年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露，敬请广大投资者及时查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次向特 定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、获得国家出资企业 淮北矿业（集团）有限责任公司的批复、上海证券交易所审核 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-036 安徽华塑股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报、采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本 次发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注册及实际发行的情 况为准，具体假设如下： 1、假设公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情 况及公司经营环境等方面没有发生重大变化； 2、假设公司本次向特定对象发行于 2024 年 11 月实施完成，该完成时间仅 用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司对本次 发行实际完成时间的判断，最终以经中国证监会作出同意注册决定后实际发行完 成时间为准； 3、在预测公司总股本时，以本次向特定对象发行股票前总股本 3,507,401,812 股为基础，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，未考虑其他因素（如资本公 积转增股本、股票股利分配、股份 ...