安徽华塑股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱 超） 2023 年，本人作为安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股 份"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席公司董事会专门委员会、董事会和股东大会等会议，仔 细审议相关议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱超，男，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，矿物加工 专业，1991 年毕业于中国矿业大学（北京）。1995 年至 2002 年，担任煤炭信息 研究院研究咨询部副主任；2002 年至今，在中国煤炭工业发展研究中心工作，目 前为中心的教授级高工和首席研究员。长期从事能源、环境和安全生产方面的研 究工作，主持和参与完成了政府和企业委托的研究和规划编制项目 50 多项，参 加了国家能源发展"十二五"、"十三五"、"十四五"规划的研究编制工作，获 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-016 1.公司董事薪酬方案 （1）独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年/人（含税）； 安徽华塑股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十九次会议审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关 于公司经理层 2024 年度经营业绩考核的议案》，同日，召开第五届监事会第十六 次会议，审议了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》。其中董事、监事的 薪酬方案因涉及回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、本方案的适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 二、本方案的执行期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、2024 年度薪酬方案 （2）非独立董事在公司担任实际工作岗位的，根据其在 ...

经核查以上三位独立董事的任职经历、签署的相关自查文件真实、准确，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 安徽华塑股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等要 求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王 素玲女士、李姚矿先生和朱超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-023 安徽华塑股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司内部控制的 要求，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日 的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在的减值迹象的 资产相应计提了减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 120.55 | | 其中：应收账款坏账准备 | 109.42 | | 其他应收款坏账准备 | 11.13 | | 二、资产减值损失 | 2,468.70 | | 其中：存货跌价准备 | 2,468.70 | | --- | --- | | 合计 | 2,589.25 | （三）本次计提资产减值准备的依据 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计 ...

安徽华塑股份有限公司 关于公司调整组织结构的公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-019 安徽华塑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司组织结构调整的议案》，为适应公 司未来发展，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管 理水平，决定对公司整体组织结构进行调整。调整后，公司管理部门共 15 个， 分别为销售公司、物资部、生产管理部、安全管理部、环保工程部、计量与检测 中心、办公室（董事会办公室）、党群人事部、武装保卫部、财务资产部、经营 管理部、技术中心、设备设施部、数字化信息中心、证券部、审计部。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 会议名称 | 召开日期 | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届董事会审计委员会 | 2023 | 年 | 1 | 1.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》； | | 2023 年第一次会议 | 月 13 | | 日 | 2.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 | 2023 年度，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规 定，在报告期内勤勉尽责，积极开展工作。现将审计委员会 2023 年度的履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会成员由赵凯、朱超、王素玲、李姚 矿组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王素玲担任。2024 年 3 月 19 日，公司披露《关于公司董事、总经理的辞职报告》（公告变化：2024-007），公 司董事、总经理赵凯先生递交书面辞职报告，赵凯先 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 2023 年度持续督导报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3335号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 股票38,599万股，每股发行价格为人民币3.94元，募集资金总额为人民币 152,080.06万元，扣除各项不含税的发行费用人民币11,888.06万元后，实际募集 资金净额为人民币140,192.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年11月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报 告》（容诚验字[2021]230Z0292号）。 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华塑股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"华塑股份"）2021 年首次公开发行A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，出具本持续督导年度报告书。 2 | 12、上市公司或其控股股东、实际控制 | | | --- ...

安徽华塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，确 保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，依据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》和《上海证券交易所股票上市规则》及 《安徽华塑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照《公司 章程》的规定行使职权。 党委会研究讨论是公司董事会审议重大问题的前置程序。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权，包括但不限于： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)落实中长期发展决策权。审核公司战略规划，决定公司的经营计划和投 资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案 ...

公司代码：600935 公司简称：华塑股份 安徽华塑股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽华塑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

安徽华塑股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、编制说明 （一）关于本报告 本报告为年度报告，主要介绍本公司企业治理、安全责任、环保保护、诚信经营、 创新发展、和谐共进等信息。 （二）时间范围 本报告时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （三）数据说明 本报告完整展现了安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"） 2023 年度各方面发展状况，报告中的财务数据金额以人民币为单位。 （四）参考依据 本报告编制遵循《上海证券交易所上市公司环境信息披露指南》《关于进一步完 善上市公司扶贫工作信息披露的通知》《中国工业行业企业社会责任报告》《安徽省企 业社会责任》。 二、企业简介 华塑股份成立于 2009 年 3 月，坐落于安徽省滁州市定远县，2021 年 11 月 26 日 在上海证券交易所首发上市，证券代码：600935。华塑股份主要从事以 PVC 和烧碱为 核心的氯碱化工产品生产与销售，业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、 PVC 及烧碱生产和"三废"综合利用等，构建了氯碱化工一体化循环经济体系。公司 主要产品包括 PVC、烧碱、灰岩、电石渣水泥 ...