安徽华塑股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，是由董事组成的 委员会。公司党群人事部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3-5 名董事委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过方能当选。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；提名委员会主任委员由董事长提名，经全体委员的二分之一以上选举产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五 ...

安徽华塑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，由董事组成的 委员会。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监、总工程师等。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3-5 名董事委员组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事三分之一（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董 事的过半数通过。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽华塑股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0814 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行查验 报名 关于安徽华塑股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,华塑股份管理层编制了后附的安徽 华塑股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华 塑股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计华塑股份 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不 一致。除了对华塑股份实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-018 安徽华塑股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学 制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）2021年首次公开发行A 股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2023年 度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]3335号）核准，安徽华塑股份有限公司首次公开 发行人民币普通股股票38,599万股，每股发行价格为3.94元，募集资金总额为 152,080.06万元，扣除各项不含税的发行费用11,888.06万元后，实际募集资金净 额为140,192.00万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月23日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z029 ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立 董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第四条 公司根据需要，设独立董事 3 名。公司董事会成员中独立董事的比 例不得少于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计 专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在安徽华塑股份有限公 司（以下简称"公司"）治理中的作用，提高公司治理水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和《公司章程》规定，并结合公司实际，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员外 的任何其他职务，并与公司 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-024 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积 ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2024 年 3 月 18 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，无委托出席董事。 会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 为保证公司生产经营正常运转，经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会 议进行资格审核通过后，同意聘任公司副总经理段舒宝先生为公司总经理，聘任 李敬阳先生为公司副总经理，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会届满之日止。公司董事会将按照相关法律、法规等规定，尽快完成董 事的补选工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽华塑股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024- 009）。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024- ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-009 安徽华塑股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，为保证 公司生产经营正常运转，经公司董事会提名委员会2024年第一次会议进行资格 审查后，董事会一致同意聘任段舒宝先生（简历见附件）为公司总经理，聘任 李敬阳先生（简历见附件）为公司副总经理。上述人员的任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会认为段舒宝先生和李敬阳先生具备担任上市公司高 级管理人员所需的专业知识及相应的管理能力，具有丰富的企业管理经验，能 够胜任所聘任岗位的职责，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条 件，未发现上述人员存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，董事会提 名委员会同意提名段舒宝先生 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-007 安徽华塑股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告！ 安徽华塑股份有限公司董事会 2024年3月19日 近日，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事、 总经理赵凯先生递交的书面辞职报告，赵凯先生因工作变动原因，申请辞去公司 董事、总经理及审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，辞职 后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵凯先生的辞职不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行及经营管理工作 的正常开展，赵凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。总经理空缺期 间，将由公司副总经理段舒宝先生代行总经理职责，公司董事会将依照法定程序 尽快完成董事补选和总经理的聘任工作。 赵凯先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对赵凯先生为公司经 营发展做出的贡献表示衷心的感谢！ ...