| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-141 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日发出召开第五届董事会第三十三次会议的通知。公司第五届董 事会第三十三次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司二建公司公开 转让所属控股子公司股权的议 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-140 转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于参加"重庆辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，重庆建工集团股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由重庆上市公司协会联合深圳市全 景网络有限公司举办的辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待 日活动。网上交流定于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00~17:00 举行，投资者可以登录"全景路演"平台（http://rs.p5w.net）参与 本次活动。 届时，公司有关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形 式，与投资者进行"一对多"形式的互动交流，回答投资者关心的 问题。欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 - 1 - ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：2024-139 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大 1596 号建工产业大厦 4 楼会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,463 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,479,542,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 77.7970 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由公司董事、总经 理周进先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表 ...

（二）逐项审议通过了《关于公司所属全资子公司安装集团公开 转让所属控股子公司股权的议案》《关于公司所属全资子公司三建公 司公开转让所属控股子公司股权的议案》等 2 项议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日发出召开第五届监事会第三十二次会议的通知。公司第五届 监事会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年投资调整计划的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-137 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日发出召开第五届董事会第三十二次会议的通知。公司第五届董事 会第三十二次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯方式召开。会议应参 与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年投资调整计划的议案》 结合公司发展规划以及 2 ...

重庆建工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √ 分析师 | / 投资者会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 长江证券-张弛、薛杨，嘉实基金-陈路华，海通资管-罗子博，中海 | | 人员姓名 | | 基金-施扬，银河自营-许凝宁， 永安期货 - 韩硕 | | 时间 | 2024 年 11 月 8 | 日 (周五) 上午 10 点~11 点 30 分 | | 地点 | 重庆市两江新区建工产业大厦 | 20 楼会议室 | | 上市公司接待人 | | 董事会秘书窦波先生、证券事务代表吴亦非先生、市场营销管理 | | 员姓名 | ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临2024-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24渝建01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期 一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 zqb@cceg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 ...

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 √ 分析师 | / 投资者会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 天风证券-王雯、任嘉禹、郑惠文，民生加银基金-汤思懿 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 5 | 日 (周二)下午 3 点~4 点 30 分 | | 地点 | 重庆市两江新区建工产业大厦 | 18 楼会议室 | | 上市公司接待人 员姓名 | | 证券事务代表吴亦非先生、证券部相关人员 | | | | 会议交流的主要问题及公 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临2024-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24渝建01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"重庆建工"）所属全资子公司重庆城建控股（集团）有限责任公司 （以下简称"城建集团"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为城 建集团提供的担保额度不超过 1.45 亿元（币种人民币，下同）。截 至 2024 年 9 月 30 日，公司已实际向城建集团提供的担保余额合计 11.11 亿元。 ●公司无逾期对外担保，上述担保事项均不存在反担保。 ●特别风险提示：截至 2024 年 9 月 30 日，被担保人城建集团的 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、 ...